当地时间11月17日,FTX新任首席执行官JohnRayIII向美国特拉华州破产法院提交了一份文件,披露了FTX集团相关资产以及运营情况,同时也揭露了此前内部管理混乱、财务状况紊乱等问题。
“在我的职业生涯中,我从未见过像这里一样的公司,内部管控彻底失败、完全缺乏值得信赖的财务信息……控制权集中在一小撮没有经验、不成熟和可能受到损害的个人手中,这种情况是前所未有的。”JohnRayIII表示。
由于调查才刚刚开始,JohnRayIII所领导的团队掌握信息有限。但其表示,根据目前获得的信息,相信FTX集团的许多员工有可能是被人利用。“包括一些高管在内的FTX集团的许多员工并不知道资金短缺。事实上,他们的个人投资和声誉也受到了影响。”
在文件最后,JohnRayIII再次强调,SBF不再受FTX集团雇佣,也不能代表集团发声。“SBF先生目前在巴哈马,继续发表着不稳定和误导性的公开声明。”
FTX与巴哈马清算人在系统访问权问题上仍存在争执:金色财经报道,FTX、巴哈马政府和受雇清算FTX巴哈马业务的律师在系统访问权问题上仍存在争执。FTX现任首席执行官JohnRay以及受聘在破产程序中代表公司的Sullivan&Cromwell律师指控巴哈马政府与SBF合作,非法将资产转移出巴哈马业务,巴哈马政府在公开声明和法庭上都反对这一指控。Sullivan&Cromwell合伙人表示,该公司可以允许其同行“静态”访问计算机系统,但由于对SBF与巴哈马政府之间关系的怀疑,反对连续跟踪访问。但清算方代表、White and Case律师事务所对这一论点提出异议,律师表示:“需要获得债务人的账簿和记录,才能履行法院指定受托人的职责,这确实干扰了清算人开展工作的能力。”
据报道,如果双方无法在此之前就解决方案达成一致,预计将于1月6日举行听证会,届时将有证人出席。[2022/12/17 21:50:10]
在阅览了破产文件全文后,Odaily星球日报总结了以下重点内容。
路透社:已有对收购FTX资产感兴趣的买家:金色财经报道,据路透社消息,加密货币交易所 FTX 周二表示,他们已经收到了一些潜在买家的信息,这些买家对收购 FTX 资产“感兴趣”,也愿意参与重组或出售这些资产的程序。据此前报道称,Justin Sun 正在评估购买 FTX 资产的可能性,目前尚不清楚 FTX 的“潜在买家”是否包含 Justin Sun。[2022/11/23 8:00:03]
一、在文件中,Ray将FTX集团按不同业务分为四种业务组,分别为:WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo,如下所示:
富兰克林 CEO:FTX破产事件将推动加密交易所得去中心化:金色财经报道,富兰克林(Franklin)的CEO表示,FTX破产事件将推动加密数字货币交易所的去中心化。[2022/11/18 13:18:45]
二、WRSSilo由债务人WestRealmShiresInc及其债务人和非债务人子公司组成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他业务子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉华州组建——除了信托公司FTXVault,该公司在南达科他州成立。
在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%来自第三方投资。
币安在FTX事件中的作用已受到美国国会审查:金色财经报道,美国资深众议院共和党人Patrick McHenry向The Block证实,币安在FTX突然崩盘中所扮演的角色已经受到美国国会的审查,因为FTX事件在加密货币市场引起剧震,他说,“这很严重。我认为这是一件大事”。McHenry可能成为众议院金融服务委员会的下一任主席,他还表示,币安在此次事件中的角色将成为12月FTX听证会的焦点之一。[2022/11/17 13:14:01]
根据Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有偿付能力。截至今年9月30日,WRSSilo总资产为13.6亿美元,总负债为3.16亿美元。
三、AlamedaSilo由债务人AlamedaResearchLLC及其债务人子公司组成,是一个「加密对冲基金」,包括场外交易、量化、管理其他债务和股权投资。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。
知情人士:币安和FTX有意收购Voyager Digital资产:金色财经报道,知情人士透露,币安和FTX对收购Voyager Digital感兴趣。其中一位人士表示,Coinbase评估了交易,但退出了。Voyager资产的投标将于9月6日进行。 如果需要挑选获胜者,将于9月29日举行拍卖。根据该公司律师本月早些时候的介绍,至少有22名投资者完成了尽职调查,并表示有兴趣投标Voyager的资产,因此币安、FTX和Coinbase可能不是唯一的追求者。(CoinDesk)[2022/8/26 12:49:01]
数据显示,截至9月30日,AlamedaSilo总资产为134.6亿美元,总负债为50.9亿美元。比较有意思的是,AlamedaResearchLLC的关联方应收贷款为41亿美元,其中借给SBF10亿美元,借给NishadSingh5.43亿美元以及借给RyanSalame5500万美元,这些借款至今都没有还。
除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的债务人主要分布在美国、韩国、日本、英属维尔京群岛、安提瓜岛、香港、新加坡、塞舌尔、开曼群岛、巴哈马、澳大利亚、巴拿马、土耳其和尼日利亚。
四、VenturesSilo主要由债务人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的关联公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC约67%的股权,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。
根据文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC总资产为15.2亿美元,总负债为15.19亿美元;FTXVenturesLtd总资产为4.93亿美元,总负债为4.92亿美元。
五、DotcomSilo由债务人FTXTradingLtd及其它债务人和非债务人子公司组成,包括以“FTX.com”名义在全球各地开展业务的交易所,这些交易所在一起被称为"FTX集团”。SBF间接持有FTXTradingLtd约75%的股权,另外25%的股权由600名第三方股权投资者拥有。
数据显示,截至2022年9月30日,DotcomSilo总资产为22.5亿美元,总负债为4.65亿美元。DotcomSilo中的债务人分散在世界各地的司法管辖区,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。
六、FTX集团没有保持对其现金的集中控制。现金管理程序上存在失误,缺乏准确的银行账户和账户签字人名单。由于历史上现金管理的失败,现在还不知道FTX集团所持有的现金的确切数额。新任CEO正在与Alvarez&Marsal公司合作,核实所有的现金状况。到目前为止,根据现有的账簿和记录,可以大致推算出截至申请日,FTX总计持有5.64亿美元现金。并且债务人已与银行机构联系冻结提款,并提醒银行不要接受SBF或其他签字人的指示。
七、此前FTX没有专门的支出控制。FTX集团的员工主要通过在线"聊天“平台提交付款请求,并由不同的主管通过个性化的表情包回复,以批准支付。Ray表示,在巴哈马,FTX集团的公司资金被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品,并且一些房地产被记录在FTX员工和顾问的个人名义下。“债务人现在正在实施一个集中的付款审批程序,向我这个首席执行官报告。”
八、数字资产托管方面,FTX集团没有对其数字资产进行适当的记录或安全控制。SBF和GaryWang控制了对FTX集团主要业务的数字资产访问权,其失当的管理行为包括:使用没有安全保障的集团电子邮件账户访问全球FTX集团公司的密钥和极其敏感的数据;在区块链上不进行每日对帐;使用软件掩盖滥用客户资金行为;秘密豁免Alameda不受FTX.com自动清算协议方面的约束;Alameda和DotcomSilo之间缺乏独立管理。
目前,债务人已经在新的冷钱包中获得了约7.4亿美元的加密货币,但尚不确定具体每个Silo如何分配。另外,Ray表示在请愿日发起时有3.72亿美元的资产未经授权进行转移;申请破产后,有未经授权的来源制造了大约3亿美元的FTX平台原生代币FTT。
九、FTX业务最普遍的失败之一是缺乏长久的决策记录。SBF经常通过使用一些可以在短时间内自动删除的应用程序进行沟通,并鼓励员工也这样做。FTX集团在加密货币之外还有数十亿美元的投资。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并没有完整保存这些投资活动的账簿和记录。债务人正在利用此前的现金交易记录,同时也在审查各种第三方来源以确定投资情况。
十、FTX集团的许多公司,特别是那些在安提瓜和巴哈马成立的公司,没有适当的公司治理,许多实体从未召开过董事会会议。
FTX集团在各地有很多受监管或被许可的子公司,这些子公司可能有、也可能没有持续经营价值。债权人正在聘请投资银行来协助债务人对这些业务进行估值,可能对外出售。
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