STE:研究加密货币多年的投资者们是如何在FTX上翻车的？

来源：Bloomberg

编译：比推BitpushNewsDerrickChen

当SamBankman-Fried年仅25岁时，他向硅谷投资者推销了他刚刚起步的加密货币投资业务——结果他们却嘲笑他和他的助手缺乏加密经验和知识。

“我们之前都没有经营过公司，但我们希望在下周二之前获得1亿美元，”Bankman-Fried在8月份告诉大卫鲁宾斯坦这个请求。“这对投资者来说不是一个非常有吸引力的宣传。”

五年时间一晃而过，班克曼-弗里德用他自己的话说，已经成为“世界上最伟大的筹款人”之一。

Bankman-Fried最终拉拢了硅谷一些最知名的公司，为他的?FTX?筹集了数十亿美元。在过去一周半迅速崩溃之后，这一壮举现在看起来像是投资尽职调查中最大的失败之一。

报告：61%的客户已经研究或计划研究加密货币:金色财经报道，Salesforce金融服务报告显示，61%的客户已经研究或计划研究加密货币，这突显了人们对数字货币的兴趣日益浓厚。尽管三分之二的客户表示对数字货币感兴趣，但只有29%的客户希望从其金融机构获得区块链数字货币服务。这可能凸显了当前FSI产品的明显差距、对新兴技术的不适，或者可能表明人们确实有自我托管的兴趣，因为报告显示60%的客户对加密货币感到满意。

调查还发现，31%的客户已经研究过，30%的客户计划探索投资组合多元化，包括将加密货币作为一种资产类别。尽管存在波动性，但该数据表明人们对加密货币作为多元化投资组合的有效组成部分的好奇心和接受度正在不断提高。[2023/7/8 22:24:53]

FTX的蓝筹支持者名册包括安大略教师退休金计划等基金，这是一个2425亿加元的基金，数十年来一直向私营公司注资，并以积极关注所投资公司的公司治理而闻名。

欧盟官方：欧盟正在研究加密资产是否被用来突破对俄罗斯的制裁:3月2日消息，欧盟官方公告：欧盟正在研究加密资产是否被用来突破对俄罗斯的制裁。(金十)[2022/3/2 13:32:44]

作为4.2亿美元融资轮的一部分，安大略教师协会于2021年10月向两家FTX实体投资了7500万美元，其他主要投资者包括老虎环球管理公司和新加坡国有企业淡马锡控股。三个月后，这家加拿大基金对FTX.US进行了2000万美元的后续投资。

声音 | Gemini运营总经理：机构将在2020年继续研究加密货币投资:金色财经报道，加密货币交易所Gemini的运营总经理Jeanine Hightower-Sellitto表示，机构投资者将在2020年继续研究加密货币投资。 Hightower-Sellitto认为，与机构客户合作的关键是“匹配他们所在的位置”，并向他们提供他们在传统市场中惯用的机构服务，例如期权和股票。在Hightower-Sellitto看来，2020年将看到机构花费时间来弄清楚投资加密货币，解决资产管理、交易和更广泛的战略等问题的细节。[2019/12/17]

据《华尔街日报》援引FTX财务记录和熟悉交易的人士报道，10月份的融资中约有3亿美元流向了Bankman-Fried，后者出售了他在该公司的部分个人股份。

动态 | 欧洲央行正在研究加密资产和稳定币 以促进金融创新:欧洲中央银行系统（ECSB）正在研究加密资产和稳定币，以了解其对货币政策、支付和市场基础设施的安全性和效率以及金融系统稳定性的潜在影响。（Ambcrypto）[2019/9/27]

据一位知情人士透露，因为OTPP进行如此规模的投资，FTX股权收购经历了比往常更严格的审查，多个投资委员会正在对其进行审查。这项投资得到了OliviaSteedman的支持，OliviaSteedman是其风险投资部门备受推崇的负责人，他已经在该基金工作了20年。

“在进行投资之前，我们的投资团队花了数年时间追踪数字资产领域，”OTPP发言人DanMadge在一份声明中告诉彭博社。“TVG的论点是，像FTX这样的交易所可以帮助完善我们对数字资产的看法，而不会使计划面临重大的单一加密货币风险。TVG与经验丰富的外部顾问合作，花了几个月的时间对FTX进行尽职调查，以便我们能够评估与投资相关的风险。”

OTPP现在正在注销其对FTX的全部9500万美元投资。

危险信号

该养老基金早些时候在周四的一份声明中为其流程辩护称其“稳健”，并补充说“没有任何尽职调查流程可以发现所有风险，尤其是在新兴技术业务的背景下。”

不过，安大略省的流程似乎没有发现危险信号——包括FTX与AlamedaResearch的利益冲突以及缺乏适当的董事会。

对于OTPP来说，后者是一个特别奇怪的错误，他们是养老基金“应该密切关注其投资的董事会和治理并披露其对上市公司的投票”这一观点的早期采纳者。二十年前，该基金及其首任首席执行官克劳德·拉穆勒(ClaudeLamoureux)是机构投资者联盟加拿大善治联盟(CanadianCoalitionforGoodGovernance)成立的核心人物。

OntarioTeachers表示，FTX头寸占该基金资产的比例不到0.05%，“对金融科技领域新兴领域的小规模敞口”。

一些专家为这种方法辩护。麦吉尔大学金融学副教授SebastienBetermier在接受电话采访时表示：“我们需要认识到，加密货币在过去五、六、七年的增长是巨大的。”“从养老基金等长期投资者的角度来看，这提出了一个问题，我们是否应该将一部分财富投资于加密货币？”

这是三个月来加拿大一家主要养老金管理公司第二次被迫完全注销其最近才进行的加密投资。8月，CaissedeDepotetPlacementduQuebec在CelsiusNetworkLLC的1.5亿美元股份在加密货币贷方倒闭后标记为零。

OntarioTeachers在Steedman的指导下于2019年成立了风险投资部门，Steedman之前曾在其基础设施和自然资源部门工作。去年，该风险投资集团由多伦多、伦敦、香港和旧金山的约25名投资专业人士组成，报告其投资组合的回报率为39%。它的投资包括一些较大的公司，例如ElonMusk的SpaceExplorationTechnologiesCorp.，也就是众所周知的SpaceX。

Steedman在宣布2021年10月筹款的新闻稿中表示：“作为金融领域的全球技术驱动创新者，FTX非常符合我们的使命，其中包括红杉资本、LightspeedVenturePartners和TigerGlobalManagement。红杉资本上周减记了其对FTX的2.14亿美元投资。

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