BIN:CZ拿下了FTX 却引爆了加密世界的真雷曼

11月9日凌晨0点，SBF在自己的社媒账号发布推文：

「大家好，我有几件事要宣布。

事情兜了个圈子，我们已经与FTX的第一个投资者，也是最后一个Binance达成了战略交易协议。我们的团队正在按原有的情况清理提款积压，这将消除流动性紧缩；所有资产将1:1覆盖。这是我们要求Binance加入的主要原因之一。这可能需要一些时间才能完全解决，我们对此表示歉意。

非常感谢CZ、Binance和我们所有的支持者。这是一项以用户为中心的开发，有利于整个行业。CZ在构建全球加密生态系统和创造一个更自由的经济世界方面已经做出了难以置信的工作，未来也将继续如此。我知道，媒体上一直有传言称我们两家交易平台之间存在冲突，但Binance一再表明，他们致力于打造更加去中心化的全球经济，同时努力改善与监管机构的关系。他会将一切打点好。」

10分钟后，CZ紧随发文：

「今天下午，FTX因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，打算完全收购。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。有很多内容要涵盖，并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况，我们正在实时对其进行评估。Binance有权随时退出交易。随着事态的发展，我们预计未来几天FTT的价格将大幅波动」。

这场牵动数十亿美元、轰动行业内外的空前对决，就这样以一两条轻描淡写的推文，在不到48小时的时间里戛然终结。时隔1年零3个月，FTX重新回归Binance怀抱。消息一公布，FTT、BNB短时飞涨，15分钟内最大涨幅超40%。

其实FTX与Binance的恩怨来源已久，两家于2021年7月正式宣布分道扬镳后，便摩擦不断。从杠杆Token的推出，到Voyager等加密机构的收购争夺战，再到前不久CZ回应自己身份国籍等事件，背后都影射出两个加密巨鳄的拉锯与对抗。今天这场以Binance收购FTX，SBF玩币归赵收尾的正面对抗，给加密行业画上了又一个「雷曼分节符」。

CZ：由于Binance的规模，监管机构在更大程度上将其“置于显微镜下”:金色财经报道，CZ在5月29日接受Bankless采访时就加密行业和市场的状况发表了评论。CZ论了最近围绕公司的争议。CZ表示，主流新闻来源倾向于对加密货币进行负面报道，而Binance因其庞大的规模而特别吸引FUD。尽管存在FUD，但Binance的目标是“尽可能透明”，并表示Binance目前提供储备证明报告。CZ承认透明度是有限度的。他认为，如果Binance公开其所有钱包地址，就会暴露Binance的供应商和合作伙伴，从而损害隐私和安全并影响竞争。

CZ表示，由于Binance的规模，监管机构在更大程度上将其“置于显微镜下”。在监管方面，加密行业的竞争力正变得越来越弱，合作也越来越多。

CZ还指出，Binance一度考虑收购一家银行，但发现这需要广泛遵守当地法规。银行的成本很高，风险很高，而且往往利润不高。[2023/5/30 9:49:55]

惊魂48小时

本次事件起自CoinDesk于11月2日发布的一篇文章。这篇名为《DivisionsinSamBankman-Fried'sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda'sBalanceSheet》的文章，披露了一份私人财务文件，指出SBF的加密交易巨头AlamedaResearch目前可能存在的资债情况。

文章指出，Alameda的资产负债表大部分资产为FTX平台TokenFTT。截至6月30日，Alameda资产达146亿美元，其中最大的单一资产为价值36.6亿美元的FTT，其他重要资产包括33.7亿美元的SOL和Solana生态Token。负债则有80亿美元，主要是74亿美元的贷款。

CZ回应：将会邀请第三方审计师对储备金证明结果进行审计:11月26日消息，币安首席执行官CZ在就Kraken首席执行官Jesse Powell此前发推提出的问题回应表示，将会邀请第三方审计师对储备金证明（PoR）结果进行审计，并表示“瓶颈是审计员要等上几周，我们循序渐进地前进。而且绝对不涉及负债总额，这将会在上述储备金证明的审计中进行验证，实际上，我第一次听说储备金证明（PoR）的‘负债总额’”。

此前报道，Kraken首席执行官Jesse Powell发推表示，完整的储备金证明审计必须包括客户负债总额、用户可验证的密码证明（表明每个账户都包含在总额中）以及证明保管人对钱包的控制权的签名，“默克尔树储备金证明没有包含客户负债总额，否则就毫无意义”。[2022/11/26 20:48:23]

文章一经发出便开始在社区持续发酵，FUD情绪不断堆积。6日凌晨，名为AutismCapital的推特用户发文表示，FTX的「死敌」Binance已将自己账上剩余价值2300万美元的FTT转移至交易平台。消息传出后再次引起社区反映，FTT价格出现下跌。

6日晚，Alameda做出正面回应，CEOCarolineEllison在社交媒体上针对近期「Alameda/FTX或将资不抵债」的传言发布回应表示，网传版资产负债表其实仅列出了Alameda部分资产，Alameda有超过100亿美元的资金未能在该负债表中列出。

CZ：将与V神一起合作推出新的平台储备金证明方式，Binance将作为试点:11月14日消息，币安首席执行官CZ在最新Twitter Space中表示，会和V神一起合作推出新的平台储备金证明方式，Binance将作为试点。币安的业务很简单透明，我们没有任何负债，没有任何资产交予第三方保管，自己的团队也不做量化交易，我们靠手续费创造利润，而非交易，仅投资过一家做市商机构的股权。[2022/11/14 13:04:16]

Caroline补充表示，网传版资产负债表仅列出了Alameda几个最大的多头头寸，但Alameda显然有其他对冲资产。鉴于今年加密信贷空间的收紧，Alameda现已归还大部分贷款。推文发出后，FTT价格回升至24美元附近。

不久后，CZ发文，表示Binance去年退出FTX股权后，收到了大约21亿美元等值的现金。由于最近曝光的消息，Binance决定清算其账面上所有剩余FTT。Binance将尝试以最小化市场影响的方式去做。由于市场条件和流动性有限，预计抛售行为需要几个月才能完成。Binance始终鼓励行业参与者之间的合作，本次抛售行为与「针对竞争对手」无关。CZ推文发出后，FTT价格迅速从24美元附近下跌至21美元附近。

CZ：今后要更多地表达我在行业中看到的问题:金色财经报道，Binance首席执行官CZ在社交媒体上表示，他将在未来对行业竞争对手进行更多评论。在FTX倒闭之后，将放开 \"不公开评论竞争对手（我们称之为行业同行）的政策\"。今后，我将打破这一政策，对我在行业中看到的问题更多的发言。其中他指出了他在7月发表的批评FTX未偿贷款的推文。[2022/11/13 12:57:14]

紧接着，AlamedaCEOCarolineEllison在社交媒体上回应「Binance清仓FTT」，她表示如果Binance创始人CZ想让清仓对二级市场的影响降到最低，Alameda现在非常愿意以22美元的价格收入。推文发出后，FTT价格回升至22美元。

短短一天内，受社区信息和Binance出售FTT引发的连环效应，已经有近10亿美元的资产从FTX和Alameda的相关钱包地址流出。SBF于8日下午做出回应，指责有竞争对手蓄意抹黑，并强调平台有能力覆盖所有用户的资产，试图安抚市场和FTX用户。然而SBF的回应没有起到太大的作用，平台上仍有大量客户在转出资金，FTX上的稳定币更是在迅速枯竭，甚至刚进入平台的稳定币也几乎是立刻耗尽。??

SBF回应CZ质疑救市：建议在指责前先了解破产流程的运作方式:7月8日消息，CZ此前质疑称，Alameda投资了Voyager，然后从Voyager获得了3.77亿美元的贷款，而现在Voyager面临破产，前者既没有救助，也没有还钱。针对此，FTX 创始人SBF在社交媒体上表示，总是很高兴人们有兴趣帮助这个行业，虽然去掉假装想帮忙的，这种人很少，“但有点希望他们中的一些人先打扰下他们的法律团队，了解下破产是如何运作的，或者，如果管我要澄清，我也很乐意通知！”[2022/7/8 1:59:33]

现在，FTX和Alameda不仅需要支付用户提款，还要部署资本捍卫FTT的价值，Alameda的相关钱包地址也开始频频从各大交易所转移资产进入FTX。与此同时，CZ却在火上浇油，在一条质疑Alameda22美元回购承诺的推文下回复了一个耸肩表情。这也直接激怒了FTX数字市场CEO?RyanSalame，他在推特上直接引用CZ推文，表达了对其在公开市场抛售FTT的不满。

随着恐慌情绪堆积，大量投机者开始通过合约市场涌入，数小时内，FTTUSDT永续合约在Binance上的交易量从2000万美元激增至4000万美元附近，多空争夺激烈。而Alameda也试图捍卫FTT，Token价格在FTX与Binance之间的汇差也推至历史高位。几轮拉锯过后，FTT还是跌破了22美元关口，一路下滑至15美元附近。

见两个巨人打得地动山摇，不少人开始意识到这场生死决斗可能给整个加密行业带来的隐患。8日下午，OKGroup创始人徐明星在社交媒体上发文表示：「如果FTX不幸成为另一个LUNA，那么包括Binance在内，没有人能从这次事故中受益。客户和监管机构都会对整个行业失去一些信心。我希望CZ可以考虑停止出售FTT，与SBF达成新的协议。」

集体亢奋后的全盘崩塌

收购消息公布后，两家交易平台的Token瞬间飞涨，FTT回升突破20美元、BNB突破370美元。社区则更加热闹，Meme图文梗纷纷刷屏，刹时间把CZ捧成了「加密皇帝」。

但在血月当空的今晚，上天显然觉得事情的反转还不够多，社区的精神狂欢还不到半小时，来自收购协议本身和外部监管的FUD便立刻杀了个回马。

有媒体报道，SBF曾在与Binance达成收购协议前向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助，以获得10亿美元援助资金救急。但在周二中午时，FTX的资金缺口已快速升至50-60亿美元。大家突然意识到FTX可能潜在的巨大窟窿。随后CZ在推文中表示，所有加密货币交易平台都应该做默克尔树储备证明。银行依靠部分准备金运作。加密货币交易平台不应该如此。Binance将很快开始进行储备证明，完全透明。

紧接着，针对Binance收购FTX的交易又引起了各地反垄断监管机构的注意。据CoinDesk文章表示，如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自由选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

而阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反托拉斯问题的副教授ThibaultSchrepel也在推文中写道：「下一次，在发布消息之前，先检查你的推文是否符合反托拉斯法。现阶段，如果在即将提交的法庭文件/反垄断诉讼中发现CZ这条推文，我不会感到惊讶」。Schrepel认为美国法律将适用此案，因为该交易影响到FTX包括美国业务在内的整个公司。

另据报道，该交易也必须获得欧盟等司法管辖区的反垄断机构批准，同时他们也有权阻止并购。对于规模较大的交易，如果公司「抢先一步」获得批准，欧盟委员会可以对其处以最高10%的营业额罚款。与此同时，美国商品期货交易委员会发言人StevenAdamske表示，其正在关注FTX事件动态，但「目前任何监管问题都未明确」。

突然间，市场情绪来了个180度大转变，立马从急涨转为急跌，FTT直接开启清算模式，价格瞬间来到个位数。BTC、ETH无一不受到影响，砸穿了横盘数日的价格。就连Web2世界的Robinhood也受到了牵连，由于SBF持有Robinhood5600万股，为第三大股东，Robinhood股价下跌了18.83%。

从群体亢奋，到大盘崩塌，事态发展之快，人们甚至都没来得及对其作出反应。在各场实时TwitterSpace里，时不时传出KuCoin等其他主流交易所也无法提币的消息，甚至能感受到主持人的恐慌。在不到30分钟的时间里，FTX就从被保的幸运人，变成了引雷的冤死鬼。我们不得不感叹，原来FTX才是这轮加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不质问，CZ究竟干了什么？

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