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ONE:慢雾余弦撰文:区块链黑暗森林自救手册

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:LUNA、3AC、FTX此前的加密巨人都相继倒下,与之相关的参与各方都损失惨重。无数案例都在告诉我们:Web3存在黑暗森林,始终有人会作恶。此时的我们,等不到监管的明确,更不能指望陌生人的善意,唯一可行的办法是提升自身认知,进行自救。本文为旧文重发,是慢雾创始人余弦编撰的《区块链黑暗森林自救手册》导读部分。

前言

区块链是个伟大的发明,它带来了某些生产关系的变革,让「信任」这种宝贵的东西得以部分解决。但,现实是残酷的,人们对区块链的理解会存在许多误区。这些误区导致了坏人轻易钻了空子,频繁将黑手伸进了人们的钱包,造成了大量的资金损失。这早已是黑暗森林。

基于此,慢雾科技创始人余弦倾力输出——区块链黑暗森林自救手册。

本手册大概3万7千字,由于篇幅限制,这里仅罗列手册中的关键目录结构,也算是一种导读。完整内容可见:

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我们选择GitHub平台作为本手册的首要发布位置是因为:方便协同及看到历史更新记录。你可以Watch、Fork及Star,当然我们更希望你能参与贡献。

好,导读开始...

引子

如果你持有加密货币或对这个世界有兴趣,未来可能会持有加密货币,那么这本手册值得你反复阅读并谨慎实践。本手册的阅读需要一定的知识背景,希望初学者不必恐惧这些知识壁垒,因为其中大量是可以“玩”出来的。

慢雾:LendHub疑似被攻击损失近600万美金,1100枚ETH已转移到Tornado Cash:金色财经报道,据慢雾区情报,HECO生态跨链借贷平台LendHub疑似被攻击,主要黑客获利地址为0x9d01..ab03。黑客于1月12日从Tornado.Cash接收100ETH后,将部分资金跨链到Heco链展开攻击后获利,后使用多个平台(如TransitSwap、Multichain、Uniswap、Curve和OptimismBridge)跨链或兑换被盗资金。截至目前,黑客已分11笔共转1,100ETH到Tornado.Cash。被攻击的具体原因尚待分析,慢雾安全团队将持续跟进此事件。[2023/1/13 11:10:43]

在区块链黑暗森林世界里,首先牢记下面这两大安全法则:

零信任:简单来说就是保持怀疑,而且是始终保持怀疑。

持续验证:你要相信,你就必须有能力去验证你怀疑的点,并把这种能力养成习惯。

关键内容

一、创建钱包

Download

1.找到正确的官网

慢雾:Gate官方Twitter账户被盗用,谨慎互动:10月22日消息,安全团队慢雾发文称:加密平台Gate官方Twitter账户被盗用,谨慎互动。半小时前,攻击者利用该账户发文,诱导用户进入虚假网站连接钱包。此外,慢雾科技创始人余弦在社交媒体上发文表示:注意下,Gate官方推特应该是被黑了,发送了钓鱼信息,这个网址 g?te[.]com 是假的(之前谈过的 Punycode 字符有关的钓鱼域名),如果你去Claim会出现eth_sign这种签名钓鱼,可能导致ETH等相关资产被盗。[2022/10/22 16:35:14]

a.Google

b.行业知名收录,如CoinMarketCap

c.多问一些比较信任的人

2.下载安装应用

a.PC钱包:建议做下是否篡改的校验工作

b.浏览器扩展钱包:注意目标扩展下载页面里的用户数及评分情况

c.移动端钱包:判断方式类似扩展钱包

d.硬件钱包:从官网源头的引导下购买,留意是否存在被异动手脚的情况

e.网页钱包:不建议使用这种在线的钱包

MnemonicPhrase

创建钱包时,助记词的出现是非常敏感的,请留意你身边没有人、摄像头等一切可以导致偷窥发生的情况。同时留意下助记词是不是足够随机出现

Keyless

1.Keyless两大场景

慢雾:Multichain(AnySwap)被黑由于anySwapOutUnderlyingWithPermit函数相关问题:据Multichain(AnySwap)早前消息,2022年01月18日,一个影响6个跨链Token的关键漏洞正在被利用。慢雾安全团队进行分析后表示,此次主要是由于anySwapOutUnderlyingWithPermit函数为检查用户传入的Token的合法性,且未考虑并非所有underlying代币都有实现permit函数,导致用户资产被未授权转出。慢雾安全团队建议:应对用户传入的参数是否符合预期进行检查,且在与其他合约进行对接时应考虑好兼容性问题。[2022/1/19 8:57:49]

a.Custody,即托管方式。比如中心化交易所、钱包,用户只需注册账号,并不拥有私钥,安全完全依托于这些中心化平台

b.Non-Custodial,即非托管方式。用户唯一掌握类似私钥的权力,但却不是直接的加密货币私钥

2.MPC为主的Keyless方案的优缺点

二、备份钱包

助记词/私钥类型

1.明文:12个英文单词为主

2.带密码:助记词带上密码后会得到不一样的种子,这个种子就是之后拿来派生出一系列私钥、公钥及对应地址

3.多签:可以理解为目标资金需要多个人签名授权才可以使用,多签很灵活,可以设置审批策略

4.Shamir'sSecretSharing:Shamir秘密共享方案,作用就是将种子分割为多个分片,恢复钱包时,需要使用指定数量的分片才能恢复

OneSwap智能合约代码通过慢雾、成都链安、PeckShield安全审计:据海外媒体消息,OneSwap已9月6日顺利通过智能合约代码安全审计,此次审计工作由三家业内知名的安全公司慢雾科技,派盾PeckShield,成都链安完成。在审计过程中,三家独立的审计团队采取自身独特的策略对OneSwap智能合约代码进行全方位开展代码审计工作,以最大程度确保及时发现漏洞。

审计团队分别从攻击漏洞测试、合约复杂度分析、代码通用性、链上数据安全、代码逻辑等方面对OneSwap智能合约代码进行全方位的测试分析。OneSwap智能合约代码均符合三家安全公司的安全审核标准,审计中发现的问题目前都已解决或正在解决中。

OneSwap是一个基于智能合约的完全去中心化的交易协议,在CFMM模型的基础之上引入链上订单簿来改善AMM用户的交易体验。上币无需许可,可支持自动化做市、支持挂单挖矿、流动性挖矿和交易挖矿。据官方消息,Oneswap将在2020年9月7日正式上线并开启公测。[2020/9/7]

Encryption

1.多处备份

a.Cloud:Google/Apple/微软,结合GPG/1Password等

b.Paper:将助记词抄写在纸卡片上

c.Device:电脑/iPad/iPhone/移动硬盘/U盘等

d.Brain:注意脑记风险

2.加密

a.一定要做到定期不定期地验证

分析 | 慢雾安全团队提醒|EOS假账号安全风险预警:根据IMEOS报道,EOS 假账号安全风险预警,慢雾安全团队提醒:

如果 EOS 钱包开发者没对节点确认进行严格判断,比如应该至少判断 15 个确认节点才能告诉用户账号创建成功,那么就可能出现假账号攻击。

攻击示意如下:

1. 用户使用某款 EOS 钱包注册账号(比如 aaaabbbbcccc),钱包提示注册成功,但由于判断不严格,这个账号本质是还没注册成功

2. 用户立即拿这个账号去某交易所做提现操作

3. 如果这个过程任意环节作恶,都可能再抢注 aaaabbbbcccc 这个账号,导致用户提现到一个已经不是自己账号的账号里

防御建议:轮询节点,返回不可逆区块信息再提示成功,具体技术过程如下:

1. push_transaction 后会得到 trx_id

2. 请求接口 POST /v1/history/get_transaction

3. 返回参数中 block_num 小于等于 last_irreversible_block 即为不可逆[2018/7/16]

b.采用部分验证也可以

c.注意验证过程的机密性及安全性

三、使用钱包

AML

1.链上冻结

2.选择口碑好的平台、个人等作为你的交易对手

ColdWallet

1.冷钱包使用方法

a.接收加密货币:配合观察钱包,如imToken、TrustWallet等

b.发送加密货币:QRCode/USB/Bluetooth

2.冷钱包风险点

a.所见即所签这种用户交互安全机制缺失

b.用户的有关知识背景缺失

HotWallet

1.与DApp交互

2.恶意代码或后门作恶方式

a.钱包运行时,恶意代码将相关助记词直接打包上传到黑客控制的服务端里

b.钱包运行时,当用户发起转账,在钱包后台偷偷替换目标地址及金额等信息,此时用户很难察觉

c.破坏助记词生成有关的随机数熵值,让这些助记词比较容易被破解

DeFi安全到底是什么

1.智能合约安全

a.权限过大:增加时间锁/将admin多签等

b.逐步学会阅读安全审计报告

2.区块链基础安全:共识账本安全/虚拟机安全等

3.前端安全

a.内部作恶:前端页面里的目标智能合约地址被替换/植入授权钓鱼脚本

b.第三方作恶:供应链作恶/前端页面引入的第三方远程JavaScript文件作恶或被黑

4.通信安全

a.HTTPS安全

b.举例:MyEtherWallet安全事件

c.安全解决方案:HSTS

5.人性安全:如项目方内部作恶

6.金融安全:币价、年化收益等

7.合规安全

a.AML/KYC/制裁地区限制/证券风险有关的内容等

b.AOPP

NFT安全

1.Metadata安全

2.签名安全

小心签名/反常识签名

1.所见即所签

2.OpenSea数起知名NFT被盗事件

a.用户在OpenSea授权了NFT

b.黑客钓鱼拿到用户的相关签名

3.取消授权

a.TokenApprovals

b.Revoke.cash

c.APPROVED.zone

d.Rabby扩展钱包

4.反常识真实案例

一些高级攻击方式

1.针对性钓鱼

2.广撒网钓鱼

3.结合XSS、CSRF、ReverseProxy等技巧

四、传统隐私保护

操作系统

1.重视系统安全更新,有安全更新就立即行动

2.不乱下程序

3.设置好磁盘加密保护

手机

1.重视系统的安全更新及下载

2.不要越狱、Root破解,除非你玩安全研究,否则没必要

3.不要从非官方市场下载App

4.官方的云同步使用的前提:账号安全方面你确信没问题

网络

1.网络方面,尽量选择安全的,比如不乱连陌生Wi-Fi

2.选择口碑好的路由器、运营商,切勿贪图小便宜,并祈祷路由器、运营商层面不会有高级作恶行为出现

浏览器

1.及时更新

2.扩展如无必要就不安装

3.浏览器可以多个共存

4.使用隐私保护的知名扩展

密码管理器

1.别忘记你的主密码

2.确保你的邮箱安全

3.1Password/Bitwarden等

双因素认证

GoogleAuthenticator/MicrosoftAuthenticator等

科学上网

科学上网、安全上网

邮箱

1.安全且知名:Gmail/Outlook/QQ邮箱等

2.隐私性:ProtonMail/Tutanota

SIM卡

1.SIM卡攻击

2.防御建议

a.启用知名的2FA工具

b.设置PIN码

GPG

1.区分

a.PGP是PrettyGoodPrivacy的缩写,是商用加密软件,发布30多年了,现在在赛门铁克麾下

b.OpenPGP是一种加密标准,衍生自PGP

c.GPG,全称GnuPG,基于OpenPGP标准的开源加密软件

隔离环境

1.具备零信任安全法则思维

2.良好的隔离习惯

3.隐私不是拿来保护的,隐私是拿来控制的

五、人性安全

Telegram

Discord

来自“官方”的钓鱼

Web3隐私问题

六、区块链作恶方式

盗币、恶意挖矿、勒索病、暗网交易、木马的C2中转、、资金盘、等

SlowMistHacked区块链被黑档案库

七、被盗了怎么办

止损第一

保护好现场

分析原因

追踪溯源

结案

八、误区

CodeIsLaw

NotYourKeys,NotYourCoins

InBlockchainWeTrust

密码学安全就是安全

被黑很丢人

立即更新

总结

当你阅读完本手册后,一定需要实践起来、熟练起来、举一反三。如果之后你有自己的发现或经验,希望你也能贡献出来。如果你觉得敏感,可以适当脱敏,匿名也行。其次,致谢安全与隐私有关的立法与执法在全球范围内的成熟;各代当之无愧的密码学家、工程师、正义黑客及一切参与创造让这个世界更好的人们的努力,其中一位是中本聪。最后,感谢贡献者们,这个列表会持续更新,有任何的想法,希望你联系我们。

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