ITA:研究公司 FSInsight ：加密对冲基金三箭资本是 “Madoff 式旁氏局”

研究公司FSInsight在一份研究加密货币对冲基金ThreeArrowCapital(3AC)内爆影响的报告中表示，最近几周，加密行业被一种“老式的?Madoff?式庞氏局”拖垮。

动态 | 加密研究公司Messari筹集400万美元，Coinbase Ventures等参投:金色财经报道，加密货币研究初创公司Messari今天宣布完成了由Uncork Capital牵头的400万美元融资，参与方包括Blockchain Capital，CoinFund，Danhua Capital，Fenbushi Capital，Coinbase Ventures和前Coinbase CTO Balaji Srinivasan。[2019/11/14]

FSInsight数字资产策略主管SeanFarrell在报告中写道，在这种情况下，Madoff是三箭资本的创始人SuZhu和KyleDavies，他们利用自己的声誉“肆无忌惮地从该行业几乎所有的机构贷方借钱”，导致VoyagerDigital、BabelFinance?和?BlockFi?等加密公司面临困境。

动态 | 区块链研究公司AnChain指责Chainlink（LINK）操纵市场 先拉后砸:区块链研究公司AnChain在其最新报告中指责2019年表现最佳的加密货币之一Chainlink（LINK）操纵市场，先拉高后砸盘（pump and dump）。AnChain首席执行官Victor Fang表示：“我们相信，我们的研究足以证明（LINK）在人为操纵市场。因为它仅涉及少数几个地址，这些地址在短时间内占了非常不成比例的交易量，且这些交易受到各种形式的混淆和隐瞒，这些都是反常的市场活动。” CMC数据显示，自五月初以来，LINK价格自0.5美元持续拉升，六月末突破价格4美元，但目前仅报1.8美元，自峰值已下降超50%。Anchain表示，当价格足够高的时候，巨鲸地址开始出售他们的代币，其中某个巨鲸地址在7月2日至7月15日期间售出了420万LINK代币。（CoinGape）[2019/9/11]

该报告称，在鼎盛时期，3AC的管理资产规模(AUM)据称超过180亿美元。然而目前尚不清楚有多少实际股权处于风险之中。

声音 | 数字资产研究公司：交易所流量和比特币价格间存在“明显关系”:数字资产研究公司Delphi Digital表示，目前交易者发送给主要加密货币交易所的资金与流出的资金相当。根据分析，很明显，在2019年第二季度比特币大幅上涨期间出现了大量的净流出，因为看涨情绪开始回升，人们无意在不久的将来出售比特币，因此正在将比特币从交易所转出。该公司发现，在8月和7月发送到主要交易所的金额总量（44亿美元）中，超过42％是用于币安。该公司表示，比特币价格和流量之间的关系非常明显。由于个人希望获利，价格反弹通常伴随着大量的交易流入。分析师指出，大量的比特币流入量可能代表着重大的抛售压力。 7月初就是这种情况，在加密货币交易所收到大量的比特币存款后不久，比特币的价格突然下跌。相比之下，投资者在8月初向这些交易所发送的比特币较少，并未立即影响其价格。（thenextweb）[2019/9/10]

Farrell表示，考虑到Voyager和BlockFi等公司对该基金的敞口规模，3AC的绝大多数资产似乎都是通过债务购买的，其抵押比率非常小，导致杠杆崩溃和3AC垮台的因素有很多。

他说，“宏观环境先于全球资产价格的崩溃，降低了任何加密资产的抵押品价值，而3AC大量投资于LUNA/UST，这无济于事，但是，我们认为螺旋式下降始于3AC对灰度比特币信托的过度杠杆化押注。”

FSInsight表示，3AC实施这笔交易的主要问题是它们的杠杆率很高，当溢价套利交易消失时，3AC仍有可能锁定在GBTC中。

报告称，随着资产价格暴跌和追加保证金通知被触发，3AC无法再保持其“杠杆链”，这导致整个加密借贷领域出现流动性不足的问题。报告补充说，这种套利交易的过度杠杆性质类似于曾为长期资本管理公司敲响“丧钟”的交易类型。

FSInsight表示，最近的数据显示，矿商头寸的增长仍有可能成为进一步抛售压力的来源。报告补充称，虽然数字资产价格的短期前景仍然“危险”，但市场已经达到了比特币的深度价值领域，长期投资者应该利用这一领域。

作者：AmyLiu

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