MIS:链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain

前段时间，我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。

什么是PeelChain

剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。

比特币超越Avalanche，成为链上NFT销售总额第9高区块链:金色财经报道，据Cryptoslam最新数据显示，本文撰写时比特币链上NFT销售总额达到429,949,554美元，超越Avalanche（429,564,429美元）成为NFT销售总额第9高的区块链。值得一提的是，过去30天比特币链上NFT销售额达到106,824,991美元，这意味着有约四分之一的比特币链上NFT销售总额是在过去30天内完成的。[2023/6/27 22:01:54]

案例分析

2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。

海南省工业和信息化厅闫肃：加快培育链上海南区块链产业生态:12月26日，2021CCF中国区块链技术大会在海南海口举办，海南省工业和信息化厅副厅长闫肃在致辞时表示，区块链已经成为海南数字经济的重要组成部分，区块链创新创业的氛围不断的增强，“链上海南”的口号已经在全国打响。马上办事、电子印章、财政、电子票据、冷链、食品可信追溯等区块链的示范应用不断涌现。

2020年，海南省印发了海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施，今年12月，海南省又进一步加强区块链发展的顶层设计，按照产业集群发展理念，对未来5年海南区块链产业的发展制定了具体的实施方案，将围绕建设国家区块链技术和产业创新发展基地，实施创新突破行动计划，加强关键技术研发，深化区块链在各行业各领域的创新应用，打通创新链应用链价值链，加快培育链上海南区块链产业生态。[2021/12/26 8:04:52]

从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。

数据：比特币和以太坊的链上活动仍然相对低迷:Glassnode发推表示，随着以美元计价的转账量降至2020年12月至1月的水平，比特币和以太坊的链上活动仍然相对低迷。当前，比特币的转账结算量约为2.36亿美元/天；以太坊的转账结算量约为1.6亿美元/天。[2021/7/7 0:33:13]

以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：

据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。

欧科云链上涨1.46% 火币科技上涨1.82%:金色财经报道，截至目前，香港恒生指数上涨54.11点，涨幅0.18%，报23310.33点，欧科集团旗下欧科云链（01499.HK）报0.208点，上涨1.46%；火币科技（01611.HK）报3.360点，上涨1.82%，雄岸科技（01647.HK）报0.243点，上涨3.85%。[2020/3/18]

再来看地址的资金流向：

分析 | BTC新增流量延续萎缩，链上活跃度缓慢下降:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月29日8时报705.4点，较昨日同期下跌34.12点，跌幅为4.61%。此外，在TokenInsight密切关注的25个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它商务与租赁行业，涨幅为2.56%；24小时内跌幅最高的为内容服务 行业，跌幅为13.99%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$169亿，活跃地址数及转账数分别较前日上升5.49%和6.76%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC新增流量延续萎缩，链上活跃度缓慢下降，短期或将延续调整。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启EOS/USDT网格交易，区间3.05-3.78USDT，逢低建仓并套利。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/8/30]

首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。

为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。

从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。

我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。

据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：

……

虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：

一般从一个单一的“脏”地址开始；

通常不断拆分到两个地址；

以大额和小额进行拆分；

资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。

总结

剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。

对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。

相关链接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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