加密货币:金色观察｜俄罗斯能通过加密货币规避制裁吗？

俄乌局势愈演愈烈，美欧等国对俄罗斯的金融制裁再度升级。

2月26日，针对俄罗斯第三波制裁开始。美国、欧盟、英国和加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统。消息一出，分析人士多以“金融核弹”“核武级别”来形容这一措施的严重程度。

然而，美、欧在最近的联合声明中，将矛头对准了俄罗斯央行，“防止俄罗斯央行在国际市场大量抛售美元资产，导致市场剧烈震荡甚至引发金融危机，冲垮西方国家经济”。一旦冻结央行资产，会让俄罗斯无法动用外汇干预货币，使得俄央行难以稳定汇率。

金色午报｜12月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：新华社、Coinbase、Visa、重庆

1.新华社将发行中国首套“新闻数字藏品”NFT；

2.Coinbase推出加密货币礼物；

3.Visa与60个加密货币平台合作，消费者可在8000万个商户消费加密货币；

4.glassnode：比特币的供应正以每月10万美元的速度从流动状态转为非流动状态；

5.重庆将建设国家级区块链发展先导区；

6.Lancium签署24亿美元开发合作协议开采比特币；

7.特朗普：加密货币是一件非常危险的事情，总有一天会爆炸；

8.国盛证券：虚拟人为元宇宙重要的赛道，关注虚拟人制作以及IP运营。[2021/12/22 7:55:54]

此前，有分析认为，近年来迅速发展的比特币及其他加密货币，可能为俄罗斯提供一种逃避制裁的手段。区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管卡罗琳·马尔科姆表示：“与传统的金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避和应对此次制裁。”

金色午报 | 10月26日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：美联储、Libra、XMR、Uniswap

1.美联储和FinCEN邀请公众对加密货币新规则发表评论。

2.Libra Core V1.0.0已于10月17日发布。

3.XMR突破139美元再创历史新高。

4.BCH近1000个区块有731个使用BCHN软件挖取。

5.Uniswap发起二号社区治理提案 计划增加1.2万个空投地址。

6.河北黄骅抓获虚拟货币团伙涉案金额120余万元。

7.话题“央行称数字人民币和微信支付宝无竞争”登上微博热搜。[2020/10/26]

那么，加密货币会是俄罗斯的救星吗？

金色午报 | 9月30日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Zinken、Dai、ENM、Yam Finance

1.Dai的流通量已超过9亿枚。

2.中国物联网区块链生态联盟在杭州成立。

3.委内瑞拉正研究在贸易中增加使用加密货币的可行性。

4.Yearn.finance:正在处理ENM被盗资产退还事宜。

5.Uniswap交易量超越第二大CEX Coinbase Pro。

6.网易邮箱推出“区块链电子邮件存证”服务。

7.以太坊2.0测试网Zinken将于10月5日上线。

8.法院驳回一项针对Overstock发行数字代币操纵市场的指控。

9.Yam Finance已正式提交修改Yam协议关键参数链上提案。

10.投资公司3iQ旗下比特币基金在直布罗陀证券交易所上市。[2020/9/30]

愈发严苛的外围

分析 | 金色盘面：BTC/USDT 持续反弹中:金色盘面分析师表示：BTC/USDT早盘突破压力，开启反弹模式，从1小时K线图看，站稳均线36后，开始攻击均线72，但成交量略显不足。支撑位：6998，1小时均线36，压力：7282，1小时均线72 。[2018/8/6]

加密货币研究机构Chainalysis的数据显示，自冲突开始以来，俄罗斯卢布与比特币(Bitcoin)和tether等加密货币资产之间的交易翻了一番，周一达到每日6000万美元。这表明，通过制裁被禁止进入以美元为基础的现有金融体系的俄罗斯账户，正在将资金存入加密货币，或将财富转移到海外。

但，对于俄罗斯加密货币相关的制裁同步而来。

3月1日，美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中。当天，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)通过发布与俄罗斯实体进行交易的新规则来巩固拜登政府去年发布的与俄罗斯有关的行政命令。行政命令详细说明了帐户可能被连接并因此被封锁的模式，并指出数字资产已包含在制裁中，不应用于规避该命令。

此外，美国财政部还要求币安、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。目前，加密货币交易所Binance、Kraken和Coinbase拒绝了乌克兰副总理关于封锁所有俄罗斯加密货币交易账户的请求。这三家数字资产交易所表示，在没有法律要求的情况下，不能冻结俄罗斯用户的账户。另有NFT平台DMarket、合成资产平台PublicMint、链游公司AnimocaBrands?已暂停对俄罗斯用户的服务。

众说纷纭

美国反专家戴尔斯顿认为，由于加密货币的存在，传统金融制裁手段孔效果不彰。他指出，美国与欧盟祭出的金融制裁严重依赖传统银行作为第一线执行者，若受制裁的企业实体或个人寻求以美元、欧元等传统货币计价的交易，银行将可标记并阻止这些交易。然而，加密货币在全球银行业务领域外运作的特性，使其恰好成为规避制裁的绝佳工具。

美国财政部去年10月发布的一份报告同样支持了上述观点。当时财政部官员警告称，加密货币的存在可能会使美国实施制裁的效力降低，“允许受制裁者在传统金融体系外持有并转移资金”。

不同观点认为，俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁。

美国非盈利组织区块链协会政策主管JakeChervinsky表示，对加密货币用于逃避制裁的担忧是完全没有根据的。Chervinsky阐述了俄罗斯不太可能使用加密货币绕过美国制裁的三个原因。首先，制裁不局限于美元，现在任何美国企业或公民与俄罗斯进行交易都是非法的。他说，“不管他们是用美元、黄金、贝壳还是比特币。”第二，像俄罗斯这样的国家的金融需求远远超过了目前加密市场的能力，Chervinsky称加密市场“太小、成本太高、太透明，对俄罗斯经济没用”。换句话说，即使俄罗斯能够获得足够的流动性，它仍然无法在这样一个市场上隐藏自己的交易。第三，普京花了数年时间试图让俄罗斯免受制裁，但俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施，甚至未能最终确定加密法规，所以加密货币并不是他计划的一部分。

诚然，禁止加密货币交易将是个艰难的任务，因为加密货币的设计从本质上讲是没有国界限制的，而且大部分交易处于政府监管的金融系统之外。但考虑到在冲突之前俄罗斯当局关于如何对待加密货币依然存在着内部分歧与并不健全的加密基础设施，现阶段，俄罗斯使用加密货币来逃避制裁还有些困难。

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