SEC:加密公司Celsius、Voyager、Gemini面临美国SEC审查

据知情人士透露，美国证券交易委员会正在对加密货币公司CelsiusNetwork、VoyagerDigitalLtd.和GeminiTrustCo.进行审查，这是对提供虚拟代币存款计息产品的公司进行广泛调查的一部分。

这些未被授权公开发言的人士说，SEC执法审查的重点是，这些公司提供的这些产品是否应在该监管机构注册为证券。这些公司通过将客户存入的数字货币借给其他投资者，能够向客户支付比大多数银行储蓄账户更高的利率。SEC和包括新泽西州和德克萨斯州在内的多个州表示，这种做法引发了对投资者保护的担忧。

这些调查增加了加密货币这一新兴行业的不确定性，目前加密市场正在经历下跌行情——本月早些时候比特币从历史高点暴跌50%——与此同时，全球多个国家正越发关注加密监管。彭博社去年报道，另一家加密贷款机构BlockFiInc.也面临SEC的审查，Celsius和BlockFi都是州证券监管机构早些时候采取执法行动的对象。目前审查仍在进行中，而这些公司也对这些指控提出了质疑。

福克斯记者：SEC注册对加密公司来说成本很高:3月3日消息，福克斯商业新闻记者Eleanor Terrett在推特上表示，今天和加密交易平台INX聊了聊他们在美国证券交易委员会（SEC）注册的程序(他们用F-1招股说明书进行了IPO)。他们告诉我，从2018年开始的整个过程耗时953天，花费了约200万美元的法律费用。这是加密公司在SEC注册所花费的时间和成本的一个例子。我还了解到，目前有少数公司“辛苦地”通过Reg a注册程序，一些公司选择提交Reg D或Reg S注册，这些注册不受美国证券交易委员会审查，但只允许公司吸引合格投资者，而不是公众。[2023/3/3 12:40:54]

“我们是SEC就加密收益产品接洽的众多公司之一。”Gemini发言人CarolynVadino在一份声明中表示，“我们正在主动配合这一全行业的调查。”

加密公司Lemon为电子竞技团队Hawks提供BTC和ETH奖品:提供加密货币服务的阿根廷公司Lemon与Hawks电子竞技团队合作，为Hawks组织的比赛提供比特币（BTC）和以太坊（ETH）的奖品，Lemon公司还将在球队的球衣上展示其标志。（cointelegraph）[2021/8/21 22:27:39]

“与监管机构的所有讨论都是保密的，”Celsius发言人BethanyDavis说，“我们一直在与美国和全球的监管机构合作，完全遵守法律，未来仍将如此。”

Voyager发言人MikeLegg表示，监管环境正在迅速演变，“金融服务公司，无论是与数字资产相关的还是其他方面，与监管机构进行持续对话是正常的。”

外媒：爱沙尼亚开始撤销大量加密公司许可证以应对和欺诈风险:在2017年空前的加密热潮高峰，爱沙尼亚成为欧盟的数字先驱，向加密公司发放了数百张许可证。三年内爱沙尼亚共发出超过1400份许可证。但现在报告显示，爱沙尼亚的监管机构已经采取行动，撤销了500家加密公司的执照，以应对一桩价值2200亿美元的丑闻。爱沙尼亚金融情报部门的负责人马迪斯·雷蒙德(Madis Reimand)在接受采访时表示，监管机构担心那些被吊销许可的公司可能在利用他们的本地资质在国外进行欺诈。对大多数旁观者来说，爱沙尼亚政府的举动更证明了加密货币只不过是一种高风险的投资。然而，其他人仍然认为这只是加密市场监管不力的一个例子。然而，尽管受到了打击，雷蒙德在他的声明中明确表示，他的想法不是要削弱加密行业，而是为了防范相关风险。此外，雷蒙德还表示：“如果虚拟货币提供商一再违反监管部门的规定，金融情报部门可以撤销其授权。”（Cointelegraph）[2020/6/19]

SEC尚未指控Gemini、Celsius或Voyager有任何不当行为，而且并非所有监管机构的质询都会导致执法行动。SEC发言人拒绝置评。

动态 | Galaxy Digital筹集2.5亿美元建立信贷基金以向加密公司提供贷款:据business insider报道，据知情人士透露，由高盛（Goldman Sachs）前合伙人Michael Novogratz创立的Galaxy Digital公司正在筹集至少2.5亿美元的资金，以建立一个信贷基金，向加密公司提供美元贷款。Galaxy Digital将向加密公司提供贷款，并要求以加密货币资产、财产，甚至开采加密货币作为抵押。两位知情人士说，该公司将于3月完成第一轮融资。Novogratz的公司已经使用自己的资产负债表向加密业务放贷。Novogratz通过其投资公司Galaxy Digital Ventures支持加密借贷初创公司。据此前消息，Galaxy Digital去年牵头为总部位于纽约的加密货币借贷初创公司BlockFi筹集了5250万美元的资金。[2019/1/24]

加密贷款机构表示，他们已经收集了400多亿美元的存款。这些账户看起来很像传统银行业务，企业在那里接受存款并支付利息。不同之处在于，这些公司提供的许多代币存款利率为3%至18%，以数字代币支付，而银行储蓄账户的平均收益率为0.06%。与银行存款不同，加密账户没有联邦保险，这意味着投资者可能会失去本金。

这些公司通常表示，他们通过以更高的利率将加密货币借给机构投资者来盈利，机构投资者需要这些代币来执行自己的交易。但由于这些公司没有向当局注册其产品，监管机构表示，他们担心潜在风险不会向投资者披露。

拥有181亿美元存款的Celsius于2018年在英国注册成立，但该公司去年表示，由于监管方面的不确定性，它将把总部迁往美国。去年10月，Celsius完成4亿美元股权融资，WestCap和Caissededép?tetplacementduQuébec领投，投后估值超过30亿美元。WestCap是由Airbnb和Blackstone前高管LaurenceTosi创立的基金；CDPQ是加拿大第二大养老基金。

加密货币交易所Gemini于2015年由Cameron和TylerWinklevoss兄弟成立。该公司的“GeminiEarn”加密账户支付高达8.05%的利息，该公司表示，它通过与第三方借款人合作获得了收益，并对其风险进行了审查。

总部位于纽约的Voyager同样经营着一家交易所，截至去年11月管理资产规模达70亿美元。该公司在多伦多证券交易所上市，截至周三中午，其市值约为17亿加元。

SEC去年向CoinbaseGlobalInc.发送了一封信函，警告该公司如果继续推出其贷款产品将会被起诉，Coinbase随后搁置了该计划。SEC主席GaryGensler曾多次表示，他相信许多加密货币公司正在销售应在该机构注册的产品，并敦促相关公司与SEC讨论如何对此类产品进行监管。

州官员，包括新泽西州、德克萨斯州、阿拉巴马州、佛蒙特州、肯塔基州和华盛顿州的官员，已经对Celsius、BlockFi两者采取了几项执法行动，并威胁要禁止其开展业务。据知情人士透露，其中一些州的监管机构目前也在考虑对Voyager采取类似行动。对此，Voyager的Legg回应称，公司与监管机构进行持续对话是正常的。

本文来自彭博社，原文作者：JoeLight,MattRobinson&?ZekeFaux

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