ROGE:虚拟币矿机 还能在国内销售吗？

近期接到不少伙伴咨询类似的问题：当前环境下，在我国买卖矿机以及向境内用户出售矿机的行为是否合法？有哪些法律风险？今天飒姐法律团队就详细的跟大家聊一聊。

关于“挖矿”，国家全面禁止

在回答买卖矿机是否合法这个问题之前，我们应当明确一个前提：挖矿在我国是否合法？

在我国目前碳中和的大背景下，9.24通知明确将虚拟货币业务定性为非法金融活动。9.24同日由国家发改委等部门公布的《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》也明确规定全面禁止虚拟币挖矿。该通知第二条第二款明确要求：“区分虚拟货币‘挖矿’和存量项目。严禁投资建设增量项目，禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目；加快有序退出存量项目，在保证平稳过渡的前提下，结合各地实际情况科学确定退出时间表和实施路径。”

建行研究员：银行现可识别虚拟币交易 相信支付机构将提高异常交易识别能力:据证券时报5月24日消息，建行研究院研究员、高级经济师曹磊介绍，银行现在可以通过大数据手段完成客户交易的识别，对于虚拟货币的交易以及结算可以通过资金的路径，接收款项的交易平台等方式进行提数和预警。曹磊表示：“目前银行按照监管部门及国家部委的要求报送相应数据和名单，若有嫌疑人员触犯国家相关法律法规的规定，银行会按规定要求进行‘断卡’。并按照机关的要求提供相应的证据。”曹磊从技术角度分析称，目前来说，通过虚拟货币兑换法币的过程，大多都是非现金过程，均会留下数字痕迹。通过C2C的模式，尽管可能暂时逃避监管，但是在金融机构大数据以及人工智能辅助下，相信支付宝和微信等支付机构对异常交易的识别能力会提高，从而更快锁定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]

从两份通知中可以看出，规制的逻辑起点是与碳中和相关。虚拟货币挖矿将重回淘汰类产业，没有转圜的余地。而对于以数据中心名义挂羊头卖狗肉的情况，监管部门也已经了然于胸，直指问题核心，明文规定严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。同时，该通知也提醒地方上不要给“挖矿”企业财税支持和金融服务，从资金来源上打击“挖矿”企业，可见新规之坚决。

美国著名投资者Jim Rogers：比特币等虚拟币价格会归零:美国传奇投资者Jim Rogers对虚拟货币的未来持悲观态度，他表示从事数字货币行业的人们认为他们比政府更聪明，我觉得这是对的。但他们没有政府所拥有的“”，虚拟货币最终会消失。（cointelegraph）[2020/6/20]

另外，我们关注到中央纪委国家监委网站11月13日发布消息，江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除公职。通报提到:经查，肖毅背弃初心使命，破坏“两个维护”原则，落实党中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。据中国裁判文书网披露，在肖毅担任抚州市委书记期间，引进企业建立的抚州数据中心实际是利用设备进行高性能计算以获得虚拟货币奖励的行为，系国家不予鼓励的高耗能产业。

声音 | 肖飒：所谓的小型虚拟币交易所风险可能会更高:据中国经营报消息，中国银行法学会研究理事肖飒强调：“不是只有ICO才会违法，虚拟币交易所即使不涉及ICO也会有风险，同时只是其中的一种风险而已。其他例如。非法吸收公共存款等罪名的风险，所谓的小型虚拟币交易所也会存在，而且某种意义上可能会更高，因为小型其要盈利，冒的风险也更大。”肖飒曾撰文指出，比特币为首的虚拟货币，无疑考验着世界主要国家的金融管理能力。虚拟货币及与之相关的配套平台和发行方式，有刑法规制的必要性。虚拟货币交易所的原罪，可能包括：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、罪（如有内外勾结内幕交易行为多涉嫌此罪）、罪、盗窃罪、非法侵入计算机信息系统罪等。[2019/11/23]

据此，挖矿在中国已无路可走。

关于买卖矿机是否违法

动态 | 获利30余万元 俩大学生60个虚拟币获刑3年:6月4日，浙江温州瓯海区法院审理了一起取虚拟货币出售牟利案。2017年，两名大学生走了两名网友共60个虚拟货币，并出售获利30余万元。法庭以非法获取计算机信息系统数据罪分别判处两人3年10个月刑期。（新京报我们视频）[2019/6/6]

买卖矿机是否违法取决于买卖的是何种矿机。

鉴于在中国“挖矿”已被严厉禁止，我们认为在中国境内买卖用途和功能单一，仅能用于虚拟货币“挖矿”的矿机属于违法行为。理由在于，此种性能用途单一的矿机，购买的目的通常来说只有一个，即挖矿。而挖矿在中国已经为法律所禁止，则此种矿机买卖行为可以被认定为直接违反《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》中“禁止以任何名义发展虚拟货币‘挖矿’项目”规定的行为。

洪门总会辟谣：“洪门国际”发虚拟币一事与总会无关:据新浪微博网友爆料，一份在网上迅速流传的关于世界洪门总会的声明称，近期网络上“洪门国际金融科技集团有限公司”发请柬、即将在柬埔寨召开虚拟币“洪币”发行大会、散播以洪门的名义发行虚拟货币一事实属谣言。此前有报道称，传统帮会洪门发布洪币（白皮书已公开），首发价格1美元，发行总量为10亿枚，数量恒定，不增发。[2018/6/4]

而对于CPU矿机等除了挖矿外也能正常作为计算机满足人们日常使用的机器，我们认为其本质是一台性能强大的电脑。电脑作为一种普通商品，只要不将其用于违法违规的用途，那买卖此类电脑的行为就不属于违法行为。就像刀可以用来杀人，也可以用来切菜。我们不能因为刀具有成为凶器的潜质就将这一日常用品封禁。

面向大陆用户售卖矿机的风险

基于我国目前碳中和达标的大环境和一系列的法规政策，我们认为向中国境内客户售卖矿机的行为有可能会被行政执法机关，特别是海关，认定为违法行为从而面临行政处罚的风险。目前，国内电商平台和二手交易平台已经全面下架和屏蔽矿机等类似商品。下面我们就用几个典型行政处罚案例为大家进行讲解。

故意申报其他品牌矿机以偷漏税款被行政处罚

长沙某贸易有限公司，法定代表人为：王某。2018年11月9日，当事人长沙某贸易有限公司委托司机张某驾驶货车持534************55号《进口货物报关单》以一般贸易监管方式向海关申报矿机一批，由深圳湾口岸货运进境车道入境。经海关检查，该报关单项下申报Bitmain牌矿机150台，实际进口Antminer牌矿机150台，与申报不符被查获。经计核，漏缴税款人民币54007元整。

根据《中华人民共和国海关法》第八十六条第项项为：进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的）、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条项的规定，决定对当事人作出如下行政处罚：科处罚款人民币2.7万元整。

申报为其他电子产品规避检查偷漏税款被行政处罚

2018年11月15日，永州市某供应链有限责任公司持49**********2747号报关单以一般贸易监管方式向海关申报进口运算服务器641台，捆绑11*******6245号内地海关及香港海关陆路进境载货清单，由车承运从皇岗口岸入境，经查验，实际进口货物为虚拟货币矿机641台。当事人公司以上行为已违反海关监管规定，漏缴税款人民币5.3595万元。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条项之规定，决定对当事人作出如下行政处罚：科处罚款人民币4.28万元整。

进口的二手矿机被认定为我国目前禁止进口的固体废物被行政处罚决字〔2019〕0044号）

2019年6月12日，当事人公司持52************0268号报关单，以一般贸易监管方式向海关申报进口旧蚂蚁矿机547台，3660千克，捆绑11*******4960号内地海关及香港海关陆路进/出境载货清单，委托车承运从皇岗口岸入境，经海关查验，该单申报进口货物数量和重量与实际相符，共547台，3660千克，经深圳海关工业品检测技术中心检验，上述涉案货物属于我国目前禁止进口固体废物。

我关于2019年7月31日作出罚款的拟处罚决定，并于2019年8月23日告知当事人。当事人不服，提出申辩。现已复核。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款之规定，决定对当事人作出如下行政处罚：科处罚款人民币12万元整。

综合三个典型行政处罚案例，我们可以看出，向用户售卖矿机的行为本身并不被法律所明文禁止，前提是做到如实申报、依法纳税依法进口矿机，避免被认定为我国《固体废物污染环境防治法》第七十八条禁止经中华人民共和国过境转移的危险废物。以及违反《巴塞尔公约》及其附加议定书所禁止的固体废物。

写在最后

我们认为，不宜以刑法规制矿机买卖行为。刑法规制应当遵循最基本的罪刑法定原则，对于没有明文规定为犯罪的行为不能将其认定为犯罪。

如前所述，买卖仅能用于虚拟货币挖矿的矿机,如前所述有可能构成行政违法行为。但对于买卖兼具挖矿和其他功能的矿机则需要具体问题具体分析，不宜以“一刀切”的视角看待这一问题。

一家之言，除非是社会危害极其严重、造成公私财产重大损失，或者有其他极其严重情节的矿机买卖行为，否则不宜以犯罪评价单纯买卖矿机的行为。

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