LED:虚拟货币案件 证据如何收集

在虚拟货币相关的刑事案件中，由于被告人的经营主体多设立于海外，而经营行为多发生于线上，相较于书证、物证等传统证据，跨境电子证据成为该类案件的主要证据组成。通过撰写本文，飒姐团队希望向各位读者介绍关于电子证据的基础规定以及跨境收集电子证据的实务情况。

电子证据是什么？

在中国法中，电子证据又被称作“电子数据”，是刑事诉讼法规定的八大法定证据种类之一。

“电子证据”与“电子数据”的说法没有本质区别，只是概念的出发点不一样。电子证据侧重于从该类证据的载体进行定义，即“由电子信息技术应用而出现的各种能够证明案件真实情况的材料及其派生物”。电子数据侧重于从该类证据的本质属性进行定义，即“案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。”

发改委发言人孟玮：虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害:11月16日，国家发展改革委新闻发言人孟玮指出，由于虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害。虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来严重不利影响。孟玮说，整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。（中国新闻网）[2021/11/16 21:54:41]

需要注意的是，以数字化形式记载的证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据，不属于电子证据。确有必要的，对相关证据的收集、提取、移送、审查，可以参照适用电子证据的有关规定。

西昌打掉一个用虚拟货币为电诈犯罪“”团伙:6月24日，红星新闻记者从四川省西昌市局获悉，近日，西昌市局在强化打击电信网络犯罪过程中，深挖线索，首次打掉利用虚拟货币为电信网络犯罪“”的团伙。据民警介绍，该团伙利用交易虚拟货币的方式为上游犯罪转移赃款，致使上游犯罪无法被及时查处，并造成公私财物重大损失，其犯罪程度已严重影响机关正常查明犯罪上游团伙成员、追缴犯罪所得及收益。对该团伙依法予以打击，阻止了其犯罪行为继续危害社会，有力震慑了同类犯罪分子。[2021/6/24 0:02:53]

在种类上，电子证据的种类包括但不限于下列信息、电子文件：网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件。

动态 | 欧盟发布报告研究虚拟货币监管:据ethnews消息，经济、科学和生活质量政策部门写给欧盟议会的一份报告指出，数字货币是一种永恒的金融发展，并且需要得到立法机构的重视。该报告表示，决策机构和监管机构不能任由数字货币自行发展，也不应一刀切禁止他们。这两种极端的方法都是不正确的。监管者应该视其市场重要性、复杂性和相关风险，同其他金融工具一样，予以适当的对待。[2018/7/3]

跨境电子证据取证的渠道

1、固定境外公开数据

第一种是浏览服务器连接的境外公开网页，通过截图、录像、拍照等方式固定网页数据作为电子证据，这是“境外服务器”案件中最常被采用的一类取证方式，常与其他跨境电子证据取证措施同时适用。

日本电子卖场TSUKUMO公司将售卖虚拟货币用硬钱包 'Ledger Nano S' USB:根据日本IT媒体Impress Watch报道，日本电子卖场TSUKUMO公司预计将售卖虚拟货币用硬钱包 'Ledger Nano S' USB。 'Ledger Nano S' USB是一种将虚拟货币与网络安全隔离的设备，旨在防止在对交易和数字数据进行管理时的丢失和泄露。[2018/1/29]

取证过程通常由机关网安部门工作人员在线提取而后出具网络在线提取笔录作为法庭证据。如“国某、罗某提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪”一案中，西宁市局网安民警通过在浏览器中输入国某等人宣传的境内网址转入购买网络攻击软件神盾DDOS的境外网址“youka．la”，最终查询到网站服务地址注册人为国某，从而证明了国某的犯罪行为。参见青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书青0104刑初41号2、登入涉案服务器并提取数据

第二种是通过输入用户名和密码的方式进行远程勘验提取境外服务器数据。机关在前期侦查中获取嫌疑人管理涉案平台的账户和密码，而后由机关网安部门工作人员输入用户名和密码登录平台，获取境外服务器数据。

这种跨境电子证据取证方式常常适用于为他人提供互联网犯罪平台的“帮助犯”案件取证中，通过输入账户名、密码进入平台能够准确获取平台注册会员数量、平台被使用次数等影响定罪、量刑的重要证据。

如“方某某等罪、非法获取公民个人信息罪”一案中，如东县局对境外VOS平台数据进行远程勘验，发现分子通过方某某提供的198平台拨打电话的次数。参见江苏省如东县人民法院刑事判决书苏0623刑初368号。

3、利用技术侦查手段获取数据

第三种是技术侦查，由专业人员采用技术手段获取境外服务器内存储的电子证据，而后形成电子证据检验报告或电子证据司法鉴定报告作为案件定罪量刑的证据。从裁判文书来看，这里的“专业人员”一般是机关网安或技侦人员，如“滕某辉、滕某萍组织、领导活动案”中常德市局网安部门从滕某辉、滕某萍租用的境外服务器中提取到滕某萍在网站注册的三个会员号，以及各会员号发展的下线人员共14729人次，并出具“常德市局常公网检［2015］第409号电子证据检验分析报告”作为法庭证据。参见湖南省津市市人民法院刑事判决书湘0781刑初70号。

也可能是专业电子证据鉴定机关的技术人员，如“李俊、余某、左某等非法经营案”中，上海弘连网络科技有限公司对涉案的境外服务器185．9716161中涉及MetaTrader4软件的数据进行固定，提取到1110条用户信息，153384条交易记录，并出具“上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所物检字第36号司法鉴定”作为法庭关键证据。参见河北省承德市中级人民法院刑事判决书冀08刑初11号。

写在最后

飒姐团队认为，对于辩护人来说，知晓证据的获取方式与思路是有效质证前提。在分析电子证据的内容之前，其形成时间、形成渠道、形成方法等情况均是我们做出合理怀疑的重要途径。因此，了解侦查机关调取境外电子数据的方法与渠道亦是必要的学习。

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