比特币:美国政府对黑客组织打击升级 追回大量比特币赎金

近期，美国政府对黑客组织的打击升级，司法部宣布没收610万美元与黑客攻击赎金支付相关的资金并逮捕被指控的黑客。财政部宣布对加密货币交易所Chatex实施制裁。

旨在限制加密货币犯罪数量的一系列新法律和行动可能源于今年早些时候发生的对美国管道公司ColonialPipeline的攻击。ColonialPipeline的数据被网络窃贼加密，他们要求比特币赎金以换取信息。

加密交易商：怀疑美国政府正在囤积从暗网犯罪者处缴获的比特币:11月16日消息，加密交易商Tyler Swope表示，他怀疑美国政府正在囤积从暗网犯罪分子处缴获的比特币。据《财富》杂志报道，尽管美国政府会定期拍卖在刑事案件中缴获的比特币，但其缴获的比特币总数以及加密资产最终流向缺乏透明度，并且在线或纸上都没有关于联邦政府在任何时间内保管加密货币的记录。对此，Swope还认为，近日从丝绸之路（Silk Road）查获的10亿美元被盗BTC，就是美国悄悄囤积BTC的机会。此前报道，美国联邦调查局在总统大选日没收丝绸之路犯罪所得近10亿美元比特币。（TheDailyHodl ）[2020/11/16 20:54:52]

虽然钱被汇给了黑客，但很大一部分比特币资金后来被联邦调查局(FBI)追回。自那以后，很明显，美国不愿再给黑客任何回旋余地。司法部副部长LisaMonaco在最近的一次会议上发出了以下信息：

动态 | 美国政府正式将州际在线定为非法 或将影响加密投注平台:据The Block消息，美国政府已正式将涉及州际交易所有形式的在线定为非法，有分析称，此举或将影响基于加密的投注平台。[2019/1/23]

“如果你把目标对准这里的受害者，我们就会把目标对准你。”

在ColonialPipeline遭遇勒索软件攻击之后，美国司法部将把对勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义调查类似的优先级别。

美国政府关门 比特币期货仍将被监管:美国商品期货交易委员会（CFTC）本周五表示，在政府停工期间，尽管其他很多活动会被迫停止，但是他们会密切关注比特币期货交易和其他市场。CFTC把数字货币定义为商品，并计划安排约70名员工对该市场进行监管以避免操纵行为。CFTC在一份声明中说到，该机构的使命之一就是监督有序的衍生品市场，并确保市场中没有欺诈和操纵行为。[2018/1/22]

美国政府最近发布的制裁措施之一来自财政部。这些制裁是针对Chatex实施的，Chatex是一家数字交易所，据称参与处理勒索软件支付。Chatex成为最近几个月继俄罗斯的SUEXOTC之后，被美国政府列入黑名单的第二家交易所。

财政部副部长WallyAdeyamo在接受采访时解释说：

“这意味着这些实体的所有受美国管辖的资产都将被冻结。所有美国人都不得与这些实体进行任何交易，禁止所有国内(加密货币)交易所处理与该交易所的交易。”

据财政部称，通过Chatex交易所进行的交易中，超过一半涉及通过勒索软件支付获得的资金。参与交易的各方是暗网市场和非法交易平台。

财政部通知所有受到勒索软件要求的公司与监管机构取得联系，并告知他们发生了什么。这将使部门成员能够对非法行为者采取必要行动，并打开调查犯罪交流的门户。

美国国务院于11月4日宣布，将为任何能够提供黑客组织DarkSide领导者信息的线人提供最高1000万美元奖金。另外，美国国务院还承诺额外支付500万美元，用于寻找参与DarkSide勒索软件攻击的犯罪个人信息。

财政部还向非法交易平台发出了一般性信息，警告他们，如果他们选择参与勒索软件，他们可能面临巨额罚款和处罚。

联邦调查局局长ChristopherWray在一份声明中说：“法律的长臂比想象的要远得多。”

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