USD:8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。

11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。

虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维

现货比特币ETF审批将于周三启动，8名申请人已在联邦登记册上被提名:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 批准现货比特币ETF申请的时间将于周三开始，此前所有八名申请人均已在联邦公报上列出。虽然监管机构上周发布了寻求公众咨询的文件，但审查程序的计时只有在周二在登记册中发布备案后才正式开始。该登记册是美国政府的每日公报，包含行政命令、联邦机构法规、拟议的机构规则以及法律规定必须公布的其他文件。

这八个申请人是贝莱德在纳斯达克提交的 iShares ETF、Bitwise在纽约证券交易所Arca提交的比特币ETP信托基金以及在芝加哥期权交易所 (Cboe) 提交的另外六个申请人：Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特币 ETF、ProShares 比特币策略 ETF和Valkyrie 比特币策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]

码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。

土耳其因加密逮捕18名中国公民:土耳其因加密逮捕了18名涉案中国公民，这些人在伊斯坦布尔的Silivri和Büyük?ekmece地区租用了9栋别墅，以进行电话，并出售假加密货币。（AMBCrypto）[2021/3/13 18:42:42]

至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”

推特被黑事件受害者达388名，多家交易所已把相关比特币地址列入黑名单:针对“黑客大规模攻击推特”事件，链上数据分析公司 CryptoQuant 在推特分析称，本次事件共有388名受害者，目前黑客还未将比特币转入交易所，但有4.8 枚比特币已转至加密混币器，且Kraken和Bitstamp流入巨大的资金流可能是受恐惧情绪所致。

而针对Twitter被黑问题，OKEx、火币、抹茶等多家交易平台都已把相关比特币地址列入黑名单中，并向用户做了风险提示。同时，该比特币地址也已加入监控系统，交易所会对可疑资产进行标记和追踪。（PANews ）[2020/7/16]

而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元。

2020年5月底，在办理一起电信案时，揪出了这几名“转账搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元。

虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

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