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比特币:金色前哨 | 开展全国性合规行动 巴西打击加密活动

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时间:1900/1/1 0:00:00

据bitcoin.com消息指出,巴西联邦在全国范围启动合规行动,以打击与加密货币相关的活动。合规行动脱胎于2018年启动的调查,在互联网上锁定了一系列与加密货币相关的犯罪。

该行动召集了5座城市的150名联邦警察,已执行了34次搜查和扣押令。此外,联邦法院下达了30多项命令,以阻止银行账户和加密货币投资组合。不过,消息人士并未分享被冻结的资金总额。

金色热搜榜:HC居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,HC搜索量高居榜首。具体前五名单如下:HC、XMR、IOST、DASH、HT。[2020/11/13 20:45:01]

事实上,巴西一直在加强相关调查,上个月,该国查获了与交易所和空壳公司相关的逾3300万美元。而本月早些时候,巴西联邦法院首次下令出售扣押的比特币,价值110万美元,以偿还投资者的部分损失,此次交易由该国受监管交易所进行。

金色沙龙 | BybitCEO?:交易所的风控是硬实力:今日举行的金色沙龙圆桌讨论中,针对“交易所如何设计合理的风控机制、设计原则是什么”的问题,Bybit 联合创始人兼CEO?Ben表示,交易所的风控是硬实力,市面上虽然很多新衍生品交易所诞生,但是真正风控过关且保证吞吐量达标的没几个。大部分产品也不是自己研发的,要么买一套白标,要么直接用合约云。此类产品在行情以来的时候,就很容易出问题。 夸张点的订单撮合出错,保证金和余额对不上。有的吞吐量不行下单延迟和停机维护的也经常见到。那么怎么衡量交易所的风控能力和硬实力?通俗点说就是任何时候稳如狗、高可用性,任何大行情下,服务下单不中断且流畅。让交易员用起来爽的系统就是好系统。客户追求的爽是什么? 任何行情下系统不卡,入场出场轻松快捷,然后深度也够,滑点少,这就很爽了。风控当然也包括核心的安全架构,保证客户资金安全是交易所的首要任务。[2020/2/26]

在识别和追查可能与加密货币相关的犯罪方面,巴西当局一直非常忙碌。而在加密合规与监管方面,巴西方面也逐步开展。

金色财经讯:韩国Coinone和Coinnest比特币交易所宣布支持比特币硬分叉计划,“Segwit2x”硬分叉计划于11月进行,Coinone将竭尽全力支持创建一种新的虚拟货币。[2017/10/24]

近日,巴西央行行长CamposNeto指出,银行正就数字货币进行公开磋商,并不想扰乱金融系统。

在加密创新产品方面,巴西首先通过了拉美首只比特币ETF。据官方消息,拉美资产管理公司QRCapital于6月23日在巴西证券交易所推出比特币ETF,这也是拉美首只比特币ETF。比特币ETF将使用CMECF比特币参考利率,它为投资者提供了间接投资比特币的途径。

此外,上个月位于巴西的加密金融机构QRCapital宣布旗下的以太坊ETF已通过巴西证券交易委员会的批准。该ETF将在巴西证券交易所交易,交易代码为QETH11。此前QRCapital推出的比特币ETF已经上线了巴西证券交易所,交易代码为QBTC11。

本月早些时候,巴西还推出了一个全新的比特币ETF,交易代码为BITH11,将利用德国加密碳评级研究所的审计来确定BITH11投资的环境影响,使其每年将0.15%的流动资产投资于碳信用和环保技术。

在加密征税方面,巴西也有相关的监管措施。此前消息指出,巴西公民必须在6月1日之前提交2021年的所得税申报表。纳税人如果在钱包里存有价值超过5000雷亚尔的代币,按当前汇率计算为960美元,就必须向该国国税局ReceitaFederal报告所持有的加密货币。今年,税务局在比特币资产和权利表上采用了专用代码81,其他密码如ETH、BCH、XRP和LTC为82,以及数字代币为89。尽管巴西人有义务报告加密货币,但并非所有人都必须纳税,因为它是对超过每月35,000雷亚尔免税限额的资本收益征税。消息称,超过门槛的加密利润将按累进比例征收资本利得税。

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