CAP:币圈新“口袋罪”？

据相关信息，某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被带走，现已进入审查起诉阶段。可以发现，因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于罪这个单一罪名，有扩大化趋势。在此，飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析，以帮助从业者和参与人员明确其中的风险。

从写入我国刑法的时间来看，掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪是早于罪的，罪是作为对犯罪、金融犯罪等特种犯罪而特殊规定的。根据国际反组织的认定，我国防御的刑事立法内容既包括掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，也包括罪。罪早已是币圈见怪不怪的罪名，但掩饰隐瞒、犯罪所得、收益罪却常常被遗忘，甚至有业内人士认为OTC平台不会构成这一罪名。在此，飒姐团队提醒，掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪属于广义的，在分析这一罪名的刑事风险时，OTC平台并不因任何理由而具有特殊性。

刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]

用专业话语评价，在许多人看来，罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪之间是法条竞合关系。在之前的文章中，飒姐团队已提醒大家，这两个罪名的主要区别之一是罪在上游犯罪的种类上有着明确限定，而掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪并无此规定。

声音 | 肖飒：类“”的币圈游戏涉嫌开设罪:据新浪科技消息，肖飒律师发文指出，类“”的币圈游戏如果直接搬到我国进行操作，已经涉嫌刑法303条第二款开设罪，可能会判处三年以下有期徒刑，情节严重的判处三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

除此之外，罪明确了。

行为是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，采取了“（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”的行为。

现场 | Evolution Capital合伙人李泉：挖矿是法币进入币圈的重要通道:金色财经现场报道，11月21日，Evolution Capital合伙人李泉在由金色财经主办、贝壳公关承办、节点资本和HRT协办的第三期金色沙龙圆桌论坛上就如何度过熊市表示，挖矿是法币进入币圈非常重要的通道，因为它天然是合法、合规的。他说，不管是资本方还是各个机构，矿池、矿场，都要考虑在下一轮牛市玩法变了，自己能不能迎接挑战，或者能不能促进行业往前走。[2018/11/21]

而掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪规定的行为类型为：窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪的规定更为模糊，并未详细列明行为类型。

ICO投行服务利润诱人，灰色产业链导致ICO币圈内幕交易重重:据21世纪经济报道，一位熟悉区块链ICO动态的知情人士透露，当前ICO投行服务范畴相当全面，商业计划书撰写、募资路演、ICO市值管理、投资者关系维护等一应俱全。ICO由于监管制度不够完善，不少缺乏实际应用场景的ICO项目都可以包装“上市募资”。据了解，当前多数ICO项目投行服务的收费标准，基本是募资额的10%-30%，收费高低主要取决于ICO项目商业计划书“包装”与市值管理的操作难度。越是操作难度高的ICO项目，收费标准自然水涨船高。由于这些投行收取的费用，也是ICO代币、以太币或比特币为主，因此当这些币价被炒高，他们也能高价套现获取巨额收益。这种现象让整个ICO币圈变得内幕交易重重。[2018/4/19]

同时，罪要求行为人的行为改变了犯罪所得及其收益的来源和性质，掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪的行为要求仅为掩饰、隐瞒，并未对改变资金性质进行规定。

掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪的模糊空间主要体现在两个方面，其一是行为类型较为宽泛，行为入罪门槛较低，其二是对改变了资金性质的掩饰、隐瞒行为如何处理无法直接从法律规定内容得知。

对于第一个方面而言，行为入罪门槛低意味着刑事风险较高，其他方法的兜底规定更是大大扩张了这一罪名的认定范围。

对于第二个方面而言，单纯由法律规定而言，改变了资金性质的行为应当属于罪，但罪的成立对上游犯罪的类型具有明确要求（虽然修正案在未来对罪上游犯罪有放开趋势）。上游犯罪认定较宽松的掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪却未提及改变资金性质。

飒姐团队认为，虽然严格依照罪刑法定原则，无明文规定的改变资金性质的掩饰、隐瞒行为不应当受到刑法规制，但由于改变资金性质往往意味着危害性的增强，对于客观存在社会危害性的行为，以社会治理面貌出现的刑法是不会视而不见的。

由于虚拟货币的匿名性与去中心化，将犯罪所得、收益兑换为虚拟货币再兑出为法币的行为不可能不改变资金的性质。这一行为并不是法外自由的处女地，而是风险暗涌的海滩。

在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪时，司法机关可能会采取“推定”的方法对嫌疑人“是否明知”进行认定，这一背景下，中立的平台很难自证清白。为币圈从业者“自救”保留空间，飒姐团队认为，至少需做到以下几点：

不打折扣地履行反义务；

加强KYC对用户准入的筛选，将风险扼杀在源头；

积极采取合规评测行为，明确业务范围，留存对自己有利的证据；

若存在新加坡基金会、日本金融牌照、我国香港地区金融许可，在国内建议仅保留我国法律认可的业务形态，切勿以身试法。

币圈的问题，反映了法律与实务操作的摩擦。完全消除币圈，也很难，毕竟只要有需求，就会有供给。

但是，涉币从业者，应当了解法律常识，对于法律禁止的行为边界有所忌惮。同时，时代在发展，未来区块链技术是否会引发进一步的金融创新，未可知。唯有活下来，才能再图发展。希望诸位不要成为的机器，甄别风险，在冬天里活下来。

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