FTX:FTX融资9亿美元解读：出圈 从交易所向金融巨头迈进

7月21日，加密交易平台FTX宣布完成9亿美元B轮融资，包括红杉资本、软银、RibbitCapital、保罗·都铎·琼斯家族办公室、CoinbaseVentures、Paradigm等超60家投资方参与投资，投后估值高达180亿美元，创业内最大融资记录。

另据福布斯对赵长鹏的采访，币安已不再持有FTX股份。

2019年5月正式成立，FTX用了2年多时间完成了从0到180亿美元的飞跃，融资9亿美元后，FTX下一步走向何方？为何币安不再持有FTX股份？

一切为了破圈

加密货币世界很小，金融世界很大。

当有着麻省理工和华尔街背景的SamBankman-Fried踏足交易所领域，或许就意味着华尔街精英对传统币圈降维打击的开始。

2019年，众多加密货币交易所还在为上什么山寨币/模式币而内卷，FTX从一开始选择了不一样的道路，依靠产品创新驱动市场。

美联邦法官考虑禁止FTX案件的当事人和证人向媒体发表言论:金色财经报道，周一提交的法庭文件显示，在美国司法部指控FTX创始人Sam Bankman-Fried 媒体泄露其同谋之一的私人文件几天后，一名联邦法官正在考虑禁止 FTX 案件的“当事人和证人”向媒体发表言论。此前Sam Bankman-Fried曾公开分享前Alameda首席执行官Caroline Ellison的私人日记。

拟议文本称：本案各方、他们的律师和代理人不得公开传播或与任何公共传播媒体讨论任何可能干扰公平审判的有关本案的信息。这包括有关潜在证人的身份、证词或可信度的陈述，在审判中未被视为可接受的信息，以及旨在影响公众对此案的是非曲直的舆论的陈述。[2023/7/25 15:56:04]

锚定一揽子代币的指数合约指数等）、特斯拉等股票代币、杠杆代币、指数代币、美国大选等预测类产品……让FTX摆脱了高度同质化的竞争赛道，走上了依靠衍生品出圈的道路。

此外，在营销宣传上，FTX积极赞助冠名了NBA迈阿密热火队球馆、LOL战队TSM、美国职棒大联盟(MLB)，不断开拓加密货币的边界，尝试拥抱更广泛的投资者。

FTX所做的一切似乎都是为了更广泛的出圈，迈入更大的市场，此次融资也不例外。

美国众议院金融服务委员会主席：FTX现任CEO将在听证会上作证:12月9日消息，美国众议院金融服务委员会主席表示，“在FTX听证会上可能会增加更多证人，FTX现任首席执行官John J Ray III将在听证会上作证”。[2022/12/9 21:32:58]

在接受彭博社和福布斯采访时，SBF明确了此次融资的两个用途：

找到帮助FTX发展的战略盟友，与投资者建立合作伙伴关系；

有更多的并购资本，可能是非加密货币公司、交易商店、NFT平台……收购可能是私人市场交易，公司在估值范围内相当灵活，潜在目标在500万到10亿美元之间。

可以预见，此后一段时间FTX将成为加密货币的大买家，2020年，FTX以1.5亿美元收购了加密货币投资组合管理应用Blockfolio。

未来的FTX不单单只是加密货币交易所，而是以交易所为基础业务的金融集团，这一点类似于Coinbase。

当众多股权投资者涌入，如何退出成为一个现实考量的问题，FTX上市将成为一个可期待的选项。

7月，在接受TheInformation采访时，SBF表示会考虑让FTX上市，并且倾向于直接上市。此外，SBF还透露了一个重要的数据信息，“我们是全球第三大平台，每天的交易额达到100亿美元，去年我们的交易量增长了30倍左右。”

破产律师：从FTX中提取资金可能需要数年甚至数十年:11月21日消息，澳大利亚Co Cordis的合伙人、破产律师Stephen Earel表示，清算过程中“变现”加密资产然后制定如何分配资金将是一项巨大的工作，同时，该过程还将受到跨境破产问题和司法管辖区带来的复杂性影响，可能需要数年甚至数十年的时间。

据悉，FTX表示其欠50家最大债权人近31亿美元，其中欠前10大债权人约14.5亿美元，并未透露债权人的名字。（Cointelegraph）[2022/11/21 22:11:27]

伴随着FTX的快速崛起，头部交易所格局已然开始洗牌。

币安退出FTX股权投资

伴随着FTX融资消息一起发酵的还有，币安已经从FTX股权投资中完全退出。

根据福布斯报道，币安创始人赵长鹏表示，该公司最近放弃了在FTX的股权。

“我们看到了他们的巨大增长，对此我们感到非常满意，但我们已经完全退出了。”CZ将撤资解释正常投资周期的一部分，并表示“我们仍然是朋友，但我们不再有任何股权关系。”

2019年12月，币安曾对FTX进行过一笔金额未公开的战略投资。

2.5亿枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所:Whale alert数据显示，北京时间3月14日9:23，250,000,000枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所，按当前价格计算，价值约2.5亿美元，交易哈希为：445f3d50477e793be96accfe4a023747d0e35fdfffeb909978daec41f9a6adeb。[2021/3/14 18:43:08]

为何币安退出了FTX的投资？

在FTX这一轮的投资者名单中，我们发现了币安曾经的“敌人”红杉资本的身影。

2017年，红杉资本因币安A轮融资中的“排他性条款”在香港起诉币安，2018年4月被香港高等法院驳回，随后币安创始人赵长鹏起诉红杉资本损害其名誉。

从此之后，红杉资本与币安也成为敌人，赵长鹏曾在社交媒体表示，要求在币安上线的项目披露其与红杉的关联，言下之意要封杀红杉资本投资的项目。

当FTX拿到红杉资本的投资，或许注定要与币安“分手”，或者当FTX与币安“分手”后，才拿到红杉资本的投资。

FTX牵手红杉资本，大概率由Paradigm联合创始人MattHuang搭桥引荐，他曾是红杉资本合伙人，同时Paradigm也是FTX的投资人，并在这轮投资中充当了FA的角色。

FTX上线全币种2021年6月季度合约:据官方公告消息，FTX已上线全币种2021年6月季度合约，原3月季度合约会在2021年3月26日进行交割。[2021/3/13 18:40:49]

FTX\红杉资本\Paradigm这又将构筑起一个新的同盟。

“世界需要一个与监管机构合作的高质量的全球加密货币交易所，”红杉资本合伙人AlfredLin接受采访时给予了FTX高度评价，“FTX就是那个交易所，有潜力成为所有类型资产的领先金融交易所。”

其次，FTX与币安虽然此前有股权投资上的往来，但用SBF的话来讲，总体上是竞争与合作的关系，既有业务上的合作，也有矛盾与冲突。

2020年3月，币安下架了FTX的杠杆代币，公告给出的原因是发现用户不理解FTX杠杆代币的运营机制，听取社群意见后为了保护用户不得已下架。

这让SBF一度非常被动与尴尬，不得不快速在FTX上线以USDT计价的杠杆代币交易对。

5月12日，币安上架了自己的杠杆代币，强调币安的杠杆代币降低了风险系数和费率，从而更符合加密资产市场的需求，更加安全。

为表达态度，SBF点赞了一条推特，如果币安在下架FTX的杠杆代币后要推出这类带有欺诈的双向期权那会蛮好笑的。

2021年4月，在币安推出股权代币后，SBF也在推特发声。

“币安也有股权代币了，FTX的股权代币玩完了。币安只有一项股权代币产品,一个礼拜仅开放交易33个小时,没有期货、用户无法透过CM-Equity赎回标的股票。”

最后，SBF使用了一个高情商的表达：“这只是币安的测试版本，且只有透过同业竞争、挑战，才能使加密产业更加进步。”

不过，即使币安退出了FTX的股权投资，币安还持有FTX代币，连接依然存在，竞争与合作依然是常态。

目前，无论是现货还是合约交易量，币安都牢据第一的位置，更多的烦恼来自于监管层面，而FTX在现货交易方面存在短板，尚须补足。

从细节看FTX

SBF如今已经成为加密货币行业的一面旗帜。

2017年末，创立AlamedaResearch；2019年，创立FTX；2020年，发展Solana生态……短短5年时间，SBF跻身加密货币首富行列，2年多让FTX市值高达180亿美元，业务版图覆盖一级市场投资、二级市场交易、基金LP、交易所、公链、挖矿套利、OTC……从而构建起一个庞大的SBF生态帝国。

SBF如何快速崛起，挖塌DeFi项目，控盘Sonala一直是行业内津津乐道的话题，并且有诸多小道消息在流传，其他交易所也在内部研究探讨，但抛开战略层面的宏大叙事，从小人物视角，或许也能窥见FTX的成长之道。

一名行业从业者Erci在得知FTX融资9亿美元的消息后，回忆起了他与FTX之间的小事：

1、我们的一家投资组合公司正在与多家交易所进行上币谈判，所有这些交易所都在说技术整合需要4-5个月，并要求支付上币费用，我向sam提及此事，四天之后，代币就上线交易了。??

2、我注意到用户FTX的UI界面有一个奇怪但不严重的错误，在电报中提到了这个问题，第二天他们的工程主管就把这个问题解决了。

3、我抱怨说，账户余额没有显示逗号，使其难以阅读。他们说："哦，如果你有大量的余额，就会有逗号。

4、我认识的一个人，差一点就被“史诗级清算”，他能和FTX的OTC达成交易，没有被清算。

另外一个从业者russmonk认为归根结底是因为FTX有出色的领导者和团队，“从来没有见过像sam这样在推特上为一些小账户提供用户支持的大佬。”

前MakerDAO韩国BD负责人DooWanNam表示，“FTX是我到目前为止最喜欢的CEX，特别喜欢他们灵活的订单系统，可以在不取消之前的订单的情况再下订单，唯一的缺点是某些交易对的流动性很差，如果你主要是交易主流币和DeFi币，是完全没问题的。”

抛开FTX在各家媒体投放的“SBF利他主义”等营销广告不谈，SBF在行业内的确称得上是“天才与勤奋”的代表，融资消息曝光后，关于SBF直接在办公室地上睡觉的图片疯传。

SBF在该图片下回复称，“有趣的事实，箱子顶部的花生酱和果冻绝对令人作呕，它们已经过期了”，拼命程度可见一斑，不过“副作用”就是，SBF的肚子和他的财富增长速度呈正比。

就人设的打造而言，如今的SBF已经成为加密货币美国梦的代表，也激烈着更多名校以及金融行业精英参与到这个行业的建设中来。

想起一件往事，2019年，SBF曾来中国拜访一位行业大佬，却被拒之门外，如今看来，有些唏嘘。

让人想起了中国那句老话，朝为田舍郎，暮登天子堂。

你永远不知道一个陌生的年轻人未来究竟有多么大的能量，这或许也是这个行业的魅力所在。

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