DEFI:DeFi弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么？链上数据分析三家机构持仓现状

Three Arrows Capital、Polychain Capital 与 Jump Trading 这三家机构都在押注哪些 DeFi 代币？

DeFi 之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是 DeFi 令人恐惧的地方。在此，我们将对 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在 DeFi 市场中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供应方之一，质押了价值 1 亿美元的比特币锚定币 WBTC，价值 5000 万美元的 ETH 和价值 600 万美元的 DAI。在 DeFi 借贷平台 Aave 上，Three Arrows Capital 质押了 275 枚 YFI 代币和价值 1300 万美元的 LINK，而且最近还「收购」了 150 万 SUSHI 代币进行收益耕作。而在最近 DeFi 市场下跌期间，Three Arrows Capital 又把 35.1 万枚 LINK 代币收入囊中。

Mable Jiang：闪电贷和多货币稳定币是DeFi两大被低估的领域:Multicoin Capital执行董事Mable Jiang发推表示，通过一些观察，其认为，闪电贷和基于多货币的稳定币是DeFi两大被低估的领域，有可能会迎来发展，比如2021年可能会在这个领域爆发出很多创业想法。[2021/1/26 13:33:20]

通过抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所 FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个 FTX 交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注 FTX 交易所的话，会发现 Three Arrows Capital 一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。

观点：DEX交易量下降表明DeFi投资者正转向比特币:Cointelegraph发文称，随着比特币持续攀升至2020年的新高，围绕去中心化金融（DeFi）项目的炒作继续减弱。数据显示，去中心化交易所（DEX）的交易量正在迅速下降，这进一步表明DeFi行业的下滑。DEX每周交易量已从9月第一周的80亿美元下降至10月19日至25日期间的30亿美元，其中Uniswap仍以56％的市场份额领先。[2020/10/30]

在过去几周时间里，Polychain Capital 成为了 YFI 代币的最大买家，五周时间内入手 570 枚 YFI，占到 YFI 代币总供应量的 2%，估计平均购入成本在 1.2-1.4 万美元。此外，Polychain Capital 还拥有 4.8 万枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

GT将上线SASHIMI流动性DeFi平台:据Gate.io官方消息，目前Sashimi社区正在投票在DeFi流动性挖矿中上线GT锁仓挖矿，投票活动将于明日（9月13日）结束，目前，GT以62.9%的高投票率稳居第一名，投票成功后GT将正式上线Sashimi流动性挖矿平台，开启流动性矿池挖矿。去中心化平台的用户可以通过抵押GT获得高额收益回报。Gate.io平台上也会开放锁定GT挖矿获取SASHIMI理财产品。详情见原文链接。[2020/9/12]

上述分析的这些代币都被放在 Polychain Capital 的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括 GNT、ZRX、REP 等，这些代币在 2018 年产生了很多交易，Polychain Capital 的这个操作确实令人费解。

祝雪娇：Defi定将跑出百倍增长项目:6月17日晚，聚币Jubi第三期投票获胜项目Loon Network技术顾问祝雪娇在接受聚币采访时表示，减半因为确定性太高，很难作为下一个牛市的核心故事。DeFi是除了比特币之外，区块链最适合的应用场景，也是想象力最大的场景。在未来的两年内，Defi领域将成为“百倍币”的摇篮，定将跑出“百倍增长”项目。

据了解，Loon Network旨在链与链之间建立一个去中心化跨链借贷网络的长期构想。该网络的任务是为链与链之间数据互传、信用互通、资产互联提供基础网络支持。LOON6月15日上线聚币交易所，最高涨幅超600%。[2020/6/17]

在分析 Jump Trading 持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自营交易公司（prop trading firm），由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止，Jump Trading 持有 3.9 万枚 ETH，价值约合 1850 万美元，其中大部分 ETH 都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，Jump Trading 还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。

Jump Trading 把少部分头寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代币上。在我们分析的 Jump Trading 持币地址中，发现他们还持有价值约 500 万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过 10 万美元的加密货币交易。

最后想说的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。

撰文：Nick C.翻译：卢江飞

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