比特币:币市恐慌肆虐 巨鲸趁势扫货？

加密资产市场元气大伤，7400多个币种支撑出的2.2万亿美元市值，一周时间蒸发了7700亿美元，主支撑比特币的市值也从8530亿美元下降至6784亿美元，但市值占比从一周前的37.96%上升至当下的46.2%。

BTC又一次向加密资产市场证明了它的主导地位，当它倾斜而下时，其他品类的加密资产市值都将难逃厄运，缩水更甚。

市场下跌周期内，令市场紧张的消息不断。如今看来，5月13日「特斯拉暂停接受比特币支付计划」的消息只是个前奏。中国金融监管部门对虚拟货币和比特币挖矿、交易的打击态度，进一步加剧了市场的紧张氛围。

美SEC主席：加密货币市场普遍不合规，商业模式往往也是建立在客户的资金上:金色财经报道，美国证券交易委员会主席Gary Gensler在5月15日由亚特兰大联邦储备银行举行的第 27 届年度金融市场会议的问答环节中，Gensler表示，加密货币市场普遍不合规，并且是基于去中心化的”错误叙述\"。他们的商业模式往往是建立在不合规的基础上，商业模式往往也是建立在客户的资金上，将其混合在一起，并存在着冲突。美国证券交易委员会绝不会让纽交所以加密货币平台的方式运作。

Gensler还指出，在美国最近的四家银行倒闭中，有三家持有大量的加密货币账目，传统金融和加密货币的世界越是相互关联，就越有可能引发金融市场的灾难。[2023/5/16 15:06:30]

国内一些涉及比特币挖矿和交易的商业体正在应对，期间也出现了很多小道消息及谣言。恐慌在市场下跌中持续蔓延、传导，又进一步引起资金出逃，市场下跌。而在市场崩盘时，比特币巨鲸开始进场扫货。

比特币反弹无力市场恐慌加剧

Longhash：比特币期权市场爆炸式增长或对比特币市场波动性产生影响:6月17日，Longhash发文称，2020年第三季度，比特币期权市场经历了爆炸式增长。此前直到2019年初，比特币市场主要还是由现货和期货交易所占据。随后，灰度比特币信托基金这样的投资机构工具以及Deribit等期权交易所的交易量和未平仓合约都出现了迅速的增长。根据Skew的数据，截至6月15日，期权市场的未平仓合约总价值徘徊在15亿美元上方。具体而言，Deribit在期权市场上有11亿美元未平仓合约，占据了约70%的市场份额。CME比特币期权产品成交量在5月也创下了历史新高。根据Skew，CME有望在6月继续突破其历史最高月成交量。如果说2018年和2019年主导市场的是现货和期货市场上的散户投资者，那么专业交易员和机构可能会在2020年占据很大一部分比特币交易量。来自期权以及机构市场还有高盛等主要金融机构的数据表明，专业和机构投资者间的交易活动正在增加。这种趋势的转变可能也会在长期内对比特币市场的波动性产生影响。[2020/6/19]

尽管比特币从昨日夜间的31000美元反弹至今日的36000美元以上，但力度显然不足，即未能恢复到19日大跌时的高点43000美元，也没有回到EMA20041000美元的上方。这个指标是不少市场分析师们判断市场牛熊指标的关键。

行情 | 加密货币市值前百币种74涨26跌 BCH 24小时上涨近15%领涨:金色财经监测数据显示，加密货币市场市值前百币种74涨26跌。涨幅前三分别为：XEM（+19.77%）、BCH（+14.92%）、XTZ（+11.08%）；跌幅前三分别为：ENJ（-23.82%）、ICX（-16.58%）、AION（-11.58%）。其中，BTC暂报9544美元，近24小时上涨3.85%；ETH暂报202.01美元，近24小时上涨6.78%；BCH暂报437美元，近24小时上涨14.92%；BSV暂报298.38美元，近24小时上涨10.13%；EOS暂报4.47美元，近24小时上涨6.32%。[2020/2/6]

5月21日之后，4字头的BTC便再也没有出现。这意味着，BTC距离上一轮牛市进2000美元的顶点只剩不到1倍的涨幅，距离本轮牛市的最高点64000美元已经跌去了43.75%，19日时跌幅一度扩大至54.6%。

比特币3天内多次上探40000美元失败后，市场的悲观情绪越来越浓重。微博上，此前在反弹时继续唱多牛市的KOL，也被粉丝们嘲讽为「打脸」。市场投资者中，有人表示已经保本清仓离场，也有人在亏损了80%后认为「清仓似乎没有意义了」。

行情 | 金色盘面：比特币市值占数字货币总市值占比有所下降:金色盘面分析师表示：据数据显示，比特币市值占数字货币总市值占比有所下降，从48.6%降为48%，市场恐慌情绪有所下降，主流币率先小幅回暖，可持续关注币价波动。[2018/8/4]

比特币下行直接导致加密资产市场在一周内蒸发了7700亿美元，除了市值排名第三的美元稳定币USDT波动本身不会太大外，比特币市值缩水了20%；排名第二的以太坊蒸发了34.5%；ADA反超BNB排名第四，但市值也缩水了33.8%；BNB的市值下跌了45%。

数据平台非小号的概念涨幅榜显示，最近7天，收录资产总种数为46个的平台币板块，跌幅较大，7日内的跌幅为29%；收录的12个DeFi衍生品板块，周内跌幅为32.7%；PoS概念板跌幅超过33%。

加密资产市场反弹无力，跌幅扩大时，投资者的恐慌情绪不断加剧。作为加密资产市场「风向标」，比特币的市场恐慌/贪婪指数往往会反应整个市场的情绪。Alternative数据显示，5月24日，恐慌/贪婪指数为10，显示为极度恐慌。一个月前，这个数值为37，尚属恐慌级别。

动态 | 2018年前6个月数字货币市场行情明显不如2017年同期牛市:据Bitcoin.com消息，2018年前6个月数字货币市场行情明显不如2017年同期牛市，绝大多数数字资产已亏损了60-90%的价值。有若干币种表现极差，几乎已经损失了全部市值。如Bitconnect已损失99.88%的市值，Rise损失了97.01%的市值，OP Coin、Mybit Token也近乎跌成零值，市值排名靠前的币种可能更受到关注。[2018/7/26]

BTC恐慌/贪婪指数为10

比特币的恐慌/贪婪指数是每日不同数据分析下的市场情绪指数。计算指数的数据包括币价行情、交易量、社交媒体、比特币市值比重、网络搜索趋势等数据。在恐慌与贪婪之间，指数越低意味着市场越恐慌，指数越高意味着市场越接近贪婪。

如今的「10」意味着市场的恐慌程度正在接近一个极值，有微博KOL无奈调侃，「再慌就要到0了，爆表了。」

中国监管表态资金大幅出逃

此轮市场的恐慌情绪除了价格持续下跌这个主因外，也有消息层面的刺激。

人们大概不会忘记特斯拉在本月13日时宣布「暂停接受比特币支付计划」的消息，加上该公司创始人马斯克后来一反前态地唱衰比特币，两三天内，BTC从57000美元应声大跌了14%，跌破了「5字头」。

市场当时揣测「以15亿美元买入比特币的特斯拉会不会抛售」时，恐慌的前奏刚刚响起。Glassnode数据监测显示，BTC小额地址上的币正在向交易所转移，这意味有大量散户正在出售他们手中的资产。

紧接着，监管层面的消息从中国扩散开来。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，提醒公众「防范虚拟货币交易炒作风险」。这三家协会被市场视作金融管理部门释放严监管的信号。

公告再次强调了虚拟货币的虚拟商品属性，不具有法偿性与强制性等货币属性；同时「剑指」支付公司、银行及保险企业，不得开展法定货币与虚拟货币相关的业务，并提示违规开展将涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

区块链及加密资产行业内的一些人认为，这是监管收紧法币进出加密资产市场的信号。次日，即5月19日，BTC下挫至29000美元，酿成此轮牛市中跌幅最大的危机时刻。

如果说三协会的联合声明只是信号，那么5月21日国务金融稳定发展委员会的第五一次会议，无论在监管级别还是方向上都变得更加明确了。这次会议在「坚决防控金融风险」的要求中，明确提出要「打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递」。

比特币成了一个关键词，挖矿和交易行为都在打击之列。《证券日报》采访的相关人士认为，比特币对于碳中和、资金外流渠道、利用Token非法融资等三方面的影响，造成了监管的重拳出击。

同样是监管发声之后，BTC再次迎来下跌，从反弹后的40000美元附近，接连两天连续跌破36000美元和32000美元关口。

一些谣言也趁着恐慌出现，HBO三家平台均被传出关闭主流资产OTC通道的谣言，各家不得不轮番辟谣。截至5月24日，三家交易平台的OTC通道正常。

但Tokenview链上数据监测显示，近5天来，中心化交易所内的比特币呈明显的流出状态。其中火币的比特币流出量最大，日流入流出比从37:63变为13:87；而币安交易所的比特币流向呈反向状态，日流入流出比由5月19日的45:55变为昨日的54:46，目前流入量大于流出量。总体上，昨日中心化交易所比特币流出量相较前日增加了52.2%。

相比交易，一些涉及比特币挖矿业务的公司反应速度更快。火币商城传出客服消息称，「为配合中国最新的行业监管政策，商城决定暂停为境内的用户提供矿机及衍生服务。对已购买BTC矿机产品（包括『矿机+托管』、『一站式』、『无忧挖矿』的用户暂停提供矿机托管服务，机器将于23日起停电下架。」

火币相关人员对外表示，「今年以来，矿机商城业务全球化发展步伐日益加快，为了集中精力拓展海外业务，矿机商城决定暂停为境内的用户提供相关服务。老用户所持有矿机的解决方案随后会通知客户。」

矿业中的矿池一环表现稳定，比特币算力仍集中在蚁池、鱼池、币印、ViaBTC等中国创业者背景的矿池中。OKLink数据显示，这四家矿池的全网爆块占比为59.51%。

下跌与监管消息带来的恐慌已经至币市遭遇了腰斩式崩盘。此时，海外投资机构则出现扫货动作。MorganGlassDigital的成员披露，他分析Glassnode的数据发现，从上周三市场崩盘开始，持有1万至10万枚BTC的比特币巨鲸总计购买了122588枚BTC。

彭博社消息称，一些基金的确在这轮下跌中参与购买，它们实际上是抄底买家，其中包括总部位于伦敦的MVPQCapital和ByteTreeAssetManagement以及新加坡的三箭资本。三箭资本联合创始人KyleDavies表示，「每次我们看到大量清算都是购买的机会，如果比特币和以太坊能在一周内回撤整个跌幅，我不会感到惊讶。」

加密资产市场中的中国投资者们似乎仍在等待来自监管的、更具执行力的消息。在他们看来，在那把达摩克利斯之剑落下之前，阴霾会继续笼罩在心头。

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