DEFI:识破DeFi局的六大维度

随着越来越多的人对DeFi带来的金融创新感兴趣，子们也在寻找更多的方法来利用它们行。

DeFi是一个去中心化的世界，通常情况下，没有任何好的方法来恢复资产或追究责任。但是，如果你多掌握一些这方面的知识，你也许能够减少被的几率。

介绍

DeFi是一个高度创新的领域。新的项目往往在一分钟内就爆发，这个机会很难通过DYOR去把握。

我们经常谈论区块链是如何进行许可的，这基本上相当于说它是“大众的”。无需经过任何许可，人们就可以使用它们，开发它们，并启动项目。尽管这些项目的会有一部分类似于比特币这样的内在价值，但是大多数是负面的。

任何人都可以发行或空气项目，并且没有任何东西可以阻止他们。从技术上讲，这不太好实现，但是从社区方面，我们可以互相交流，共同鉴别一些常见的模式，将合法创新与性的局分开。

矿企Bitfarms去年共产出5167枚BTC，平均挖矿成本1万美元:金色财经报道，比特币矿企Bitfarms发布去年四季度和2022年全年业绩报告。

数据显示，Bitfarms去年四季度产出1434枚BTC，全年共计5167枚，自该公司成立以来到今年2月累计蟾蜍超过20,000个BTC；2022年每个BTC的平均直接生产成本为10,000美元；2022年第四季度净亏损为1700万美元，调整后EBITDA为正100万美元；预计到2023年底，算力增加30%到6EH/s。（globenewswire）[2023/3/21 13:17:25]

那么，我们应该注意些什么呢？

1.项目的目的是什么？

这是一个必须要问的问题，特别是当你刚刚接触DeFi行业的时候。大多数不错的加密资产不会带来任何新的东西。当然，也有非常令人兴奋的创新，这也是为什么我们关注这个行业的原因。但是，大多数新项目没有实质性地创新，而是纯粹的制造噱头而已。

数据：当前DeFi协议总锁仓量达695.63亿美元:金色财经报道，Tokenview链上数据显示，当前DeFi项目总锁仓量（TVL）为695.63亿美元。锁仓量资产排名前五（美元）：Curve（111.04亿+3.05%）；Maker（65.47亿-3.07%）；UniswapV3（42.31亿-19.45%）；Aave（41.03亿-6.23%）；WBTC（31.07亿-4.18%）。[2022/12/21 21:57:30]

那么，你可以问的一件事是：这个项目是否尝试做一些创新的事情？他们是否试图用他们的项目促进数字经济发展？它与竞争对手有何不同？他们是否有一个独特的价值主张吗？

这些问题是非常简单、常识的问题。但是，通过向项目方提问，你可以屏蔽掉一部分项目。

2.开发活动

另外一个你可以去了解的是开发人员的活跃状况。

Revolut前高管Deirdre Halligan加入Algorand基金会:7月24日消息，Revolut前全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan已经在Algorand基金会任职，该基金会正在都柏林扩张。

据悉，总部位于新加坡的Algorand基金会在都柏林拥有三名全职员工，以及一名董事会成员；其使命是推广Algorand区块链。

Deirdre Halligan此前是数字银行Revolut高管团队中唯一的女性。Revolut在全球拥有超过1亿名客户。Revolut联合创始人兼首席执行官Nik Storonsky最近批评英国FCA审批银行牌照的速度缓慢，之后不久Deirdre Halligan选择离开Revolut。（Businesspost）[2022/7/24 2:34:22]

DeFi与开源的精神紧密相连。所以，如果你懂得一些代码知识，你可以查看项目代码。换句话讲，对于一个完全开源的项目，如果它能够吸引很多人关注，其他人肯定会这样做。如果项目有恶意，这可能会被发现。

美股期货涨幅扩大，标普500指数期货涨超1%:行情显示，美股期货涨幅扩大，标普500指数期货涨超1%，纳指期货涨1.6%，道指期货涨0.02%。[2022/6/24 1:28:38]

此外，你还可以查看开发活跃状况。看看开发人员是否不断发布新代码？虽然这种活跃度不一定真实，但它仍然可以是一个很好的指标，用于了解开发人员是否是真实的，或者他们是不是只想炒作而已。

3.智能合约审计

智能合同和DeFi的一些问题往往在审计过程中会被发现。审计的目的是确保代码是安全的。尽管审计是智能合同开发过程的重要组成部分，但许多开发人员在没有任何审计的情况下部署他们的代码。这大大增加使用这些合约的风险。

值得注意的是，审计很昂贵。合法项目通常花钱进行审计，但局项目通常不愿意。

所以，是不是说如果一个项目经过审计，就说明它可以安全地参与呢，不一定。审计是必要的，但不代表完全安全。我们始终要警惕到将资金存入智能合约的风险。

4.创始人是匿名的吗？

在加密世界里奉行着互联网可以提供的匿名自由。毕竟，我们可能永远不会知道中本聪的身份，不知道谁或者哪个团队创造了第一个加密货币。

但是，匿名创始人的团队同时也会带来风险。如果他们是者，那么他们逃避责任。虽然链上分析工具越来越先进，但如果创始人在与他们的真实身份关联，则项目信任度会大大加分。

请注意，并非所有由匿名团队带领的项目都是局。当然，有很多匿名团队创建的合法项目的例子。尽管如此，你还是应该在评估项目时考虑团队匿名的影响。

所以，总之，匿名创始人的项目一定不好吗？不一定。匿名创始人的项目更难以对恶意行为负责吗？这一点是肯定的。

5.代币如何分发？

代币经济学是在研究DeFi项目时考虑的关键方面。者赚钱的方式之一是在大量持有代币的情况下拉高价格，然后在市场上出货。

如果说，有40-50-60％的代币循环供应在开放市场上出售，会发生什么？代币价格下降，几乎变得一文不值。虽然一个重要的创始人分配本身不应该被看做是风险，但它可能引发出其它问题。

除了分配之外，您还需要考虑代币如何分发。它是通过独家预售完成的，仅适用于在社交媒体上获得大量的内部人员，然后在社交媒体上炒作项目？它是初始代币发行吗？他们是否正在进行初始交易所发行，在那里有交易所的背书吗？他们是否通过AirDrop分发令牌，是否可能会导致大量卖的压力？

代币分配模型需要考虑很多细微差别。在许多情况下，甚至难以获得这一信息，这本身就是一个风险。但是，如果您想全面了解项目，这是一个必须掌握的基本信息。

6.“退出局”的可能性有多大?

Yieldfarming是分发DeFi代币的新方法。许多新的Defi项目使用这个方法发行代币，因为它可以为项目带来好处。流动性挖矿指的是，用户将资金锁定到智能合约中，从而获得一部分新铸造的代币。

你可能见过很多这样的情况。一些项目将直接使用流动性池中的资金，一些人将使用更复杂的方法，或者有一个预挖矿。

此外，新的项目经常在自动化市场制造商上列出，如Uniswap或Sushiswap。如果项目团队在AMM上为市场对提供了大部分的流动性，它们也可以解除它并大量向市场抛售。这通常会导致代币价格归零。因为基本上已经没有市场可以卖了，所以这种情况被称为“拉地毯”。

结束语

无论您是想参与Yieldfarming，还是只使用分散协议交易，DeFi局都无处不在。希望本文这些方法可以帮助你更好地发现恶意项目和垃圾项目。

原文：https://academy.binance.com/en/articles/how-to-spot-scams-in-decentralized-finance-defi?ref=JLI1VBLA&utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial

作者：TL;DR

编译：通证一哥

标签：DEFIEFIDEFEVORio DeFiREFIDEFYBEVO

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