WARP:精析DeFi协议Warp Finance“预言机”攻击事件

北京时间12月18日6时许，DeFi借贷协议Warp Finance遭到黑客攻击，造成了近800万美元的资产损失。

同时，Warp Finance官方也发布推文表示，已在调查违规贷款情况，并建议用户暂停稳定币的存入，直到事件真相明朗。

成都链安团队在接到区块链安全态势感知平台（Beosin-Eagle Eye）报警后，第一时间对本次攻击事件进行了调查，结果发现：

1、Warp Finance使用的是Uniswap交易对的相对价格作为其预言机的喂价源。

2、攻击者在了解到这个情况后，使用从闪电贷中获取的巨额资金操纵了Uniswap交易对的价格。

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据RootData显示，DuskNetwork是一个开源区块链(DLT)基础设施，企业使用它来代币化金融工具和自动化成本高昂的流程。该项目获得BinanceLabs投资。[2022/12/26 22:07:19]

3、通过控制预言机喂价源信息，攻击者破坏了Warp Finance的借款价值判断标准。

4、在Warp Finance错误的数据环境下，攻击者窃取了远远超过抵押品价值的资产。

纽约联储完成链上数字美元测试:金色财经报道，纽约联邦储备银行的一个办公室已经完成了对中央银行数字货币进行批发、跨境交易的测试，在不同的区块链上将美元数字美元与实验性外币交换。纽约联储表示，CBDC可以将外汇交易速度降低至10秒。[2022/11/5 12:18:37]

5、攻击者归还了从闪电贷中借出的款项。

攻击交易地址

0x8bb8dc5c7c830bac85fa48acad2505e9300a91c3ff239c9517d0cae33b595090

攻击过程精析

攻击者首先利用Uniswap进行闪电贷借款，并采用镶嵌式（还款前连续操作）的手法，在WBTC2、USDC3以及USDT2池中分别进行了WETH借贷，如下图所示：

加密衍生品交易所PowerTrade为机构期权交易推出RFQ:金色财经报道，加密货币衍生品交易所PowerTrade正在为期权市场推出询价（RFQ）模式，这将通过反映传统金融中广泛使用的做法来迎合机构投资者。该交易所可作为移动和网络应用，是最新推出的询价模式。机构投资者往往更喜欢以多种RFQ的形式进行期权交易，因为它们允许投资者大量购买和出售资产。

PowerTrade表示，其投资者包括Pantera Capital、Ledger Prime和QCP Capital。（coindesk）[2022/10/6 18:40:32]

其后，为扩大用于攻击的资金量，攻击者又在dYdX进行了闪电贷借款。如下图所示：

Cetera首席投资官：加密货币疲软这是市场避险趋势的明显迹象:8月21日消息，金融集团Cetera首席投资官Gene?Goldman：尽管经济状况比许多美国人可能意识到的要好，但股市可能会出现回调。好消息很多，但市场反弹过于迅猛，需要暂停一下。投资者变得紧张的一个迹象是，周期性股票表现逊于防御性行业，另一个迹象是加密货币疲软，这是市场避险趋势的明显迹象。战术上逢高抛售是合理的。[2022/8/21 12:38:26]

此时，借出的资金规模已高达近2亿美元.接下来，攻击者向Uniswap的DAI?2交易池中注入流动性，获取了流动性代币LP，如下图所示：

“大空头”MichaelBurry：SEC缺乏调查 Coinbase的“智商点”:金色财经报道，针对彭博社发表的题为 \"Coinbase面临SEC对加密货币上市的调查 \"的报道，《大空头》作者Michael Burry在7月26日的推特上对这篇文章进行了评论。Burry表示，很确定SEC没有资源或智商点来正确地做这件事。[2022/7/29 2:44:46]

然后，将所获的LP代币抵押在Warp Finance合约中，交易及代码如下图：

完成抵押后，攻击者利用借来的资金，将Uniswap DAI?2池中的DAI兑换殆尽，如下图所示：

上述“准备工作”完成后，价格已处于被操纵状态。另一方面，Warp Finance的预言机喂价源是来自Uniswap?LP代币的价格数据，代码如下图：

LP代币价格算法

（A代币的价格×A代币池中的持有量+B代币的价格×B代币池中的持有量）/LP代币的总量

其中，A代币与B代币的价格是由Uniswap的“对应代币与稳定币”交易对计算得出。

因此，在上述情况下，A、B代币的价格处于正常水平、而交易对中的A、B代币相对价格则已经发生异常。这是因为Uniswap采用恒定乘积做市商机制，即A×B=K。当出现大量的兑换某一种代币时，就会产生巨大的滑点，从而产生价差。

假设：A=A代币数量；B=B?代币数量；AP=A代币价格；BP=B代币价格

已知：A×B=k（在未添加流动性时K恒定）；Warp价格=（AP×A+BP×B）/totalLP

因AP和BP在本事件中皆为恒定，故可设AP=X1×BP，化简可得Warp价格=（（X1×K）/B+B）×BP/totalLP

可得结论为，X1×K?、BP和totalLP在攻击中都是常数，随着B的数量增大，LP价格就会提高。

攻击者正是利用了这一点，使用从闪电贷获取的巨额资金在交易池中海量添加其中一种代币的流动性，迫使另一种代币也随之巨增，从而引发LP的价格失衡。由于LP价格已被操纵，处于一个高位，因此，攻击者可以借出相比正常量更多的资产。

此后，攻击者即通过调用以下函数进行贷款。

在成功控制抵押价格后，攻击者便能利用错误的价格数据贷出远远超过抵押品价值的资产，从中获取暴利。最后，攻击者归还了闪电贷的款项，如下图所示：

事件小结

很明显，这又是一起典型的由闪电贷巨款发起的预言机攻击事件。成都链安曾撰文指出，在当前黑客众多的攻击手法中，“预言机”喂价控制才是隐形的“元凶”。

同时，成都链安也郑重提醒DeFi开发者，应加强预言机的针对性测试，特别是在项目上线前，尽可能模拟价格操控攻击的各类场景，及时发现问题并找出解决方案，切实提高项目抗预言机攻击的能力。

短短一个月后，巨额的财产损失再一次告诫我们，在区块链领域中，安全防护工作尤为重要，许多系统安全漏洞属于防不胜防。因此，我们必须采取积极措施形成连续、有效的保护方案，才能在最大程度上提前规避问题。

此外，如在DeFi项目运行中存在安防方面的任何技术问题，采取第三方安全技术解决方案不失为一种行之有效的办法。最后，成都链安再次呼吁，要加强对项目预言机等多方面的定期安全检测，以防范此类事件的再度发生。

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