ETHER:纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，CBDC进程加快

原标题：《纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，可能间接促使各国CBDC进程加快》

来源：链得得

作者：毛利五郎

从2017年调查开始，2019年4月，美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼，4年后纽约总检察长宣判禁止其在纽约进行任何交易行为，并被罚款1850万美元。

昨日，美国纽约司法当局对发行加密数字货币的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850万美元罚款，纽约州禁止Tether和Bitfinex与居住在该州的客户开展业务，并要求在接下来的两年中每季度报告一次储备金和交易情况说明，以监督其运营透明度。

纽约法院驳回Tether试图阻止CoinDesk索取稳定币储备信息的请求:金色财经报道，纽约最高法院大法官 Laurence Love 周五裁定，驳回 iFinex 和相关公司（包括加密货币交易所 Bitfinex 和稳定币发行人 Tether）试图阻止 CoinDesk 索取 USDT 代币储备信息的请求。2021 年 6 月，CoinDesk 根据信息自由法 (FOIL) 向纽约州总检察长 (NYAG) 办公室索取相关文件，呼吁为了公共利益发布有关 Tether 储备的文件，因为 NYAG 曾就储备问题调查 Tether 和 Bitfinex，但后来与该公司达成和解，Tether 一直反对 CoinDesk 的介入。

据报道，Tether及其兄弟公司仍可能对该裁决提出上诉。[2023/2/11 12:00:10]

理由是该公司的空气币没有足够的美元支撑，并且在向用户说明的时候有欺诈行为。当局再次强调了数字货币投资领域中投资者保护问题。检察长詹姆斯表示：

前以太坊开发者Virgil Griffith将在纽约法院受审宣判:金色财经报道，前以太坊开发者Virgil Griffith将于美东时间4月12日在纽约法院面临宣判。2019年11月，Griffith在朝鲜首都平壤发表关于加密货币和区块链技术的演讲后于2019年11月被捕，美方指控Griffith教唆朝鲜人如何逃避制裁，从而违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。Virgil Griffith的认罪协议可能使其面临63至78个月（约5至6.5年）的有期徒刑，美国政府还要求法官对他处以最高100万美元的罚款，以阻止他和其他人“在未来发生类似行为”。

此前报道，Griffith亲属以及以太坊联合创始人Vitalik Buterin已联名写信请求法院对Virgil Griffith的罪行宽大处理。Griffith的律师也要求法院考虑更宽松的两年刑期，其中包括在监狱服刑的时间，以及三年的监督释放期，包括270天的家庭拘留。（CoinDesk）[2022/4/12 14:19:00]

“公司隐瞒了投资者所面临的真正风险，并在金融系统最黑暗的角落无照经营，不接受监管。本次诉讼结果也表明，那些在纽约州进行数字货币交易的人认为可以避免接受法律制裁，这是不可能的。

纽约联储：美联储将进行额外的隔夜回购操作:纽约联储称，美联储周一将进行额外的隔夜回购操作，最高5000亿美元。（金十）[2020/3/17]

上周我们起诉了Coinseed欺诈行为，已经责令其关闭。本周，我们将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。

这些法律行动发出了一个明确的信息：即无论它来自传统银行、加密货币交易平台、还是任何其他类型的金融机构，我们都将恪守法律，压制资本的贪婪。”

2年的调查，4年纠葛终于落定

纽约州司法机构于2019年4月对Tether和Bitfinex提起诉讼，纠纷一直持续了2年，本次审判结束Tether公司最近接受罚款后，就达成了和解。

虽然纽约总检察长办公室是在2019年提出诉讼的，但其对于Bitfinex的“关注”，其实很早就开始了。

动态 | 区块链黄金交易平台Tradewind任命前纽约梅隆银行高管为CTO:据theblockcrypto消息，区块链黄金交易平台Tradewind任命前纽约梅隆银行高管Leon Shklar为其首席技术官（CTO）。[2019/7/9]

被称为稳定币的USDT，表明上一直被认为是与美元对等，所以市场价格一直较为稳定，市场表现甚至比比特币更为安全和稳定。

根据研究公司CoinMarketCap的数据，Tether的市值为340亿美元，位居第三。

2017年，迫于市场压力，再加上加强USTD的市场信心，Tether发布过公司现金储备证明文件，但是随后发现，该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。

2018年11月，Tether再次“公布”了公司现金储备说明书，这次的证明书出自在巴哈马的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在说明书公布后的第二天，这笔钱就被取出。?

纽约立法者Clyde Vanel提议发行纽约州虚拟货币 并专设研究部门:纽约立法者Clyde Vanel多次提交虚拟货币和区块链相关的法案，近日又提起一项新法案，建议成立专门的研究部门，研究由纽约州发行的虚拟货币对该州的货币政策和金融稳定性的影响，以及对当地、州级、联邦层面的税收的影响。[2018/2/5]

事情的败露，源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产，并直接引起OAG关注。根据美国纽约金融局通过的《马丁条约》，OAG开始对Tether公司展开调查。

QuadrigaCX创始人科顿在2018年12月突然去世，然而交易所秘钥只有科顿知道，直接导致1.9亿美元资产锁死，用户挤兑后，牵出注册于巴拿马的背后交易所支付处理公司CryptoCapital。

但是很不凑巧，CryptoCapital的大量资金被冻结，Bitfinex出手相助，直接将客户和企业账户余额的8.5亿美元发给了CryptoCapital。

OAG的调查报告显示，2018年年底的几个月，其高管一直在恳求CryptoCapital返还近10亿美元的资产。

无果之后，Bitfinex随后不得不从母公司Tether公司转进8.5亿美元填坑。这笔巨额资金，就来源于稳定币的发行。事情发生后，Tether公司增发了几亿美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金额与发行的稳定币市值相同，但是，OAG发现Tether持有的“储备金”总额完全没达到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何银行都没有户头。

2019年4月30日，Tether公司的法律总顾问回应纽约州司法部，称公司有大概持有74%左右的USDT现金储备。在纽约州司法体系网站上可以看到。号称和美元一比一的USDT竟然有26%的资产是空气币。

其中这26%的USDT备用金被Bitfinex挪用填补交易所的运营。随后在5月4日，Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币以期弥补挪用的USDT备用金的消息曝出。引起了不小震荡，USTD也失去了投资者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产转移。Bitfinex在对纽约证券交易所12月4日提交的“答复简报”的官方回应中，多次质疑OAG的监管权。

2020年7月，纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex这一说法，做出裁定：

如果要在纽约开展业务，Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖；

根据《马丁法案》第352条，稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”，并指出，根据该法案，虚拟货币也可能构成证券；

OAG已确立了维持该禁令所必需的事实谓语，并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。

后果可能不止波及纽约，也不止波及稳定币

虽然这次判决只是表示Tether公司不可以在纽约州进行交易和活动，但这次判决直接坐实Tether公司的金融欺诈行为，如果Tether公司支付罚款，就意味着承认USTD是空气币，引起的震荡将是毁灭性的。

昨日，比特币在短短24小时内从其近58,000美元的纪录高位下跌至47,700美元就是一个趋势，具体请参看链得得之前报道：机构投资者在有史以来最大的市场跌幅中短暂损失了130亿美元。

大家对数字货币的信心，还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行换到等值的法定货币，尤其是对于1:1的USTD来说，这层保障没有了，无异于“空气”。

纽约州之后，全球的数字货币市场定将有一次震荡，美国其他各州，以及全球数字货币监管机构，都可能会以保护投资者利益的理由，借机压一压全球数字货币投资过热的气氛。

央行可能会行动，给CBDC发展留下空间

最有可能的情况是，因为国家层面去直接控制比特币已经不太可能，但是在全球央行数字货币大热的2020年之后，CBDC发行的呼声越来越高。

全球央行可能会借此机会发行真的“稳定币”，抽调币圈90%的空气币。因为从这次事件来看，那些看似悬乎的区块链、稳定币，也不过如此，怎么也逃不过金融市场监管。

USTD的泡沫破灭，至少是将复杂的数字货币拉下神坛，各国央行很可能本着学习精神，加速CBDC项目推进。

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