OIN:起底加密货币的场外交易：看似安全实则暗藏危机

原标题：隐秘的交易：起底USDT场外交易

虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。

“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用BitcoinATM认购比特币，则需要支付高达10%至15%的手续费，而且ATM机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。

Eralend：重启工作已就绪90%:8月4日消息，日前遭遇黑客攻击的借贷协议Eralend发推称，重启工作已就绪90%。

此前消息，Eralend于7月25日遭遇黑客攻击，事后为了遏止进一步的影响，EraLend暂停了所有池子的借贷功能。[2023/8/4 16:18:32]

据PeckShield派盾反报告数据显示，2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。

一手交钱一手交币隐秘的场外交易

“我们做港元，”李英称，自己提供出比特币、泰达币收法币的服务，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”

BNB Chain计划于5月中旬上线OpBNB测试网，6月1日上线ZkBNB主网:4月21日消息，BNB Chain发布第一季度技术更新，包括Greenfield测试网已上线，降低交易费用、BSC验证者自我权益更新、MEV研究、Planck硬分叉升级。同时，该文还指出，计划于5月中旬上线OpBNB测试网，6月1日上线ZkBNB主网，并完成BEP-206提案。[2023/4/21 14:18:46]

像李英这样的炒币老手，开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰产业不断“输血”。

Gadget-Bot联创计划推出Web3游戏Kaidro:金色财经报道，制作公司Gadget-Bot开发“Kaidro”科幻宇宙已经有十多年时间，现在其联合创始人将进入Web3，并计划于今年在以太坊扩容网络Immutable上推出一款PC角色扮演游戏（RPG）。

在Kaidro游戏中，每个NFT将为其所有者提供一个来自特定群体的可玩角色，并将为该角色提供独特的故事情节，玩家也可以解锁该角色特有的道具。此外，Kaidro NFT持有者还将能够进行克隆。[2023/4/20 14:14:57]

“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全，实际上存在很多潜在的风险。”?PeckShield的专家表示。

他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的底细，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入案件中。

据CoinHolmes观察发现，有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入案件配合相关执法部门调查。

BlockSec推出针对私有分叉链的协作测试工具包:金色财经报道，区块链安全技术公司 BlockSec 宣布推出了一个新的工具包，可以对“从任意（交易）位置分叉”的私有链和以太坊主网上的区块编号进行协作测试。以开发人员和安全研究人员为中心的工具包被称为“Phalcon Fork”，Phalcon Fork 旨在更好地控制在测试网上进行的工作，例如交易测试、分析和调试。[2023/4/15 14:05:46]

从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现，OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金安全存储的话，就会出现被抢被劫的情况，而且可能遭遇“杀猪盘”。近期，在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。

“在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes反专家表示。

NFT市场Blur正式上线，将向用户空投BLUR代币:金色财经报道，据官方消息，在经过4个月的内测阶段后，NFT市场Blur正式上线，并将向用户空投BLUR代币。用户需要于未来14天内在Blur挂单一个NFT才可参与空投。该公司表示，空投是一种激励交易者支付版税的方式。Blur致力于强化NFT的基础设施，满足专业交易者对NFT市场的需求，推动机构采用NFT，同时提升去中心化。

Blur目前已经获得超过1400万美元融资，投资者包括Paradigm、Keyboard Monkey、LedgerStatus、0xMaki、Santiago Santos、Zeneca、Deeze等机构和天使投资人。[2022/10/20 16:30:55]

值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。

据中国检察?数据显?，2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。

在CoinHolmes?协助办理的泰达币场外交易被劫案件中，CoinHolmes结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。

“飞车党”设局交易老手中伏

据CoinHolmes统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。

1月3日傍晚，36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后，第二天下午，2名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值300万港元的比特币。

2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户，买家给予360万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。

据悉，受害人自2020年3月至12月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万元港币，在交易100万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。

半个月后，1月18日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币USDT现金交易时，被3名持刀、棍男子抢劫350万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成3次交易，每次交易金额约60至70万港元，由于双方长期“合作愉快”，进而促成此次“大额交易”。

据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携140万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。

据CoinHolmes观察发现，内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018年7月至9月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台，并盗取资产512万元。

在入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与平台联络，平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被了。

2020年以来，我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币OTC商因此受到波及，这也倒逼OTC转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。

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