比特币:数字货币如何反？一览《数字货币溯源技术白皮书》

反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。

动态 | 数字货币基金数量增长至312个 比年初增长了24%:据CCN报道，根据加密货币分析公司Autonomous Next的最新研究，数字货币基金的数量在2018年已达312个，这与年初的251个数字货币基金相比，增长了24％，与2016年的56只基金相比，增长了457％。[2018/7/27]

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！

24小时数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示，

BTC最新成交价格66594.30元，最高价达69905.16元，最低价格65425.93元，成交量3.92万，跌幅0.34%；

ETH最新成交价格5501.56元，最高价达5613.96元，最低价格5374.45元，成交量9.31万，跌幅0.06%；

BCH最新成交价格7736.06元，最高价达7822.03元，最低价格7596.88元，成交量0.33万，跌幅0.85%；

ETC最新成交价格217.19元，最高价达232.35元，最低价格206.68元，成交量82.86万，跌幅2.04%；

LTC最新成交价格1324.69元，最高价达1412.07元，最低价格1295.44元，成交量23.02万，跌幅2.80%。[2018/3/1]

原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫

数字货币大跌 瑞波币一度跌超30%:纳指连续五天新高，中概股兰亭集势一度涨超40%，美元反弹。韩国监管机构联合检查银行是否遵守反等规定，数字货币大跌，瑞波币一度跌超30%；纽交所提交比特币期货上线申请。瑞波币现价18.79元，跌幅达25.18%。[2018/1/9]

审核专家：陈法山、石瑞生

贡献单位：工商银行

附：全文内容

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