PIT:起底SBF的「朋友圈」：其背后有哪些深度的利益绑定关系？

原标题：《起底SBF的「朋友圈」》

SBF已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一，在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现，其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。

由此，链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、AlamedaResearch进行深度调查，试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」，对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。

近期，又一个SBF系币种即将上线交易所，也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS，该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。

不过根据媒体报道，Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com，价格为2000万美元。如今2个月后，Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资，其估值增长之快令人咂舌，同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。

不过同样有意思的信息在于，该项目参投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital，过去曾多次出现在AlamedaResearch的投资报道中，特别是SBF系币种的投资报道中。

而进一步梳理之下，还能发现ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC资本等更多的频繁出现名字，它们都与AlamedaResearch共同投资了至少4个项目，例如以下几起投资：

2020年6月底，SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资，参投机构包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。

Meta元宇宙部门Reality Labs二季度亏损37.4亿美元:7月27日消息，Meta元宇宙部门Reality Labs今年第二季度收入超过2.76亿美元，亏损37.4亿美元，并表示虚拟现实领域的产品开发工作以及对其元宇宙的进一步投资是亏损扩大的原因，此外Meta表示2023年Reality Labs的运营亏损将会增加。

此前报道，Reality Labs今年第一季度亏损了40亿美元，自2022年初以来，Meta的元宇宙业务已累计亏损约210亿美元。[2023/7/27 16:01:09]

2020年8月，去中心化衍生品交易协议PerpetualProtocol完成180万美金融资，MulticoinCapital领投，ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch参投。

2020年9月，合成资产协议LinearFinance获180万美元私募融资，AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等机构领投。

2020年10月，使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资，GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等机构参投。

2020年11月，去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资，AlamedaResearch、CMSHoldings等机构参投。

2020年12月，SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资，CMSHoldings领投，SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等机构参与。

数据：ConsenSys L2 Linea开放3天后锁仓额突破1200万美元:7月21日消息，自ConsenSys Layer2网络Linea于7月18日开放Linea主网Alpha的访问后，Linea锁仓额当前已达到1281万美元。[2023/7/21 15:51:12]

可以认为，SBF除了存在一些常规性合作投资机构外，如今在一些重要项目投资中都会拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital这几家机构，形成相对封闭的利益圈子，以便后期更好地操盘项目。

SamBankman-Fried

因此，链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理，并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查，发现背后亦存在更深的利益绑定关系。

GenesisBlock

GenesisBlock成立于2017年，主要在香港经营加密货币场外交易业务，同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示，该公司在2020年曾获得AlamedaResearch数百万美元投资。

2020年7月，GenesisBlock在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、AlamedaResearch这三大SBF系项目达成合作，内容包括：GenesisBlock成为Serum质押节点；GenesisBlock位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT；AlamedaResearch将为GenesisBlock新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术，增强客户在加密货币交易方面的体验。

马斯克：Twitter将于3月31日开源所有用于推文推荐的代码:金色财经报道，特斯拉 CEO 马斯克发布推特表示，Twitter 将于 3 月 31 日开源所有用于推文推荐的代码。我们的“算法”过于复杂且内部未完全理解。人们会发现很多愚蠢的事情，但我们会在发现问题后立即修补。我们正在开发一种简化的方法来提供更具吸引力的推文，但这项工作仍在进行中，这也将是开源的。提供代码透明度一开始可能会令人尴尬，但它应该会让推荐质量快速提高。最重要的是，我们希望赢得您的信任。[2023/3/18 13:12:06]

通过这些合作与投资，GenesisBlock与AlamedaResearch形成了深度的利益绑定关系，此后几个月共同投资了LinearFinance、Persistence两个项目。

进入12月，GenesisBlock则推出GenesisBlockVentures进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局，其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMGNetwork，并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性，在行业引起颇高关注。

此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资，例如Bonfida、Maps.me，另一方面相当高频地投资加密初创项目，近1个月内公开投资了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。

CMSHoldings

Lancelot Labs 推出为 Defi 构建的机构 SAFT 追踪器:金色财经报道，投资基础设施初创公司Lancelot Labs宣布推出机构 SAFT 追踪器，帮助加密基金通过兼容的dApps和DeFi自动跟踪、认领和投入工作，所有已授予的代币都在一个统一的体验中。

Lancelot Labs 是第一个针对加密基金的统一解决方案，可以准确查看其所有归属分布，始终拥有归属代币，直接访问 dApps 和 DeFi 实用程序，在代币归属后立即投入使用。[2023/1/21 11:24:02]

CMSHoldings成立于2019年12月，由Circle场外交易交易平台CircleTrade前负责人DanielMatuszewski创立，其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技术主管JulienCollard-Seguin。

而资料显示，AlamedaResearch场外交易业务负责人RyanSalame也曾担任Circle香港场外交易平台主管，并在2019年6月离开Circle，大概率与CMSHoldings创始人DanielMatuszewski相熟识。

2020年7月，CMSHoldings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资，自此开始频繁地协同投资，包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。

在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，CMSHoldings参与竞选并成为9名多签名治理者之一，由此也可以看出CMSHoldings对SBF的支持力度。

SinoGlobalCapital

阿联酋政府官员：数字货币未来将成为主流金融体系的一部分:金色财经报道，阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长Omar Bin Sultan Al Olama认为，金融的未来与加密货币密切相关加密货币。

在他看来，“许多参与加密货币和相关技术最初开发的人都希望利用它们来规避主流金融机构和货币体系”，但“由于显而易见的原因，这既不是一个实际的目标，也不是一个理想的目标”。

他认为：“相反，数字货币的未来牢牢地存在于主流金融体系中，它们可以对支付、银行和投资等领域的若干问题产生巨大影响。”（Finbold）[2022/9/28 5:58:46]

SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投资与咨询公司，目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁，创始人MatthewGraham常年活跃在中国市场，并有个中文名马修。

2020年3月，SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资，此后双方保持着密切的合作关系，尽管过去一年公开投资数量非常少，但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与，近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告，为该项目站台。

在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，MatthewGraham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一，并在多个采访中表达了对SBF的支持。

BitMax

BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所，FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系，这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示，BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本，而原FBG资本商务拓展总监的ShaneMolidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。

2019年7月底，BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一，AlamedaResearch则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。

2019年10月，BitMax宣布与FTX、AlamedaResearch达成战略合作，FTX上线BitMax平台币BTMX，BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看，他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统，同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。

此后，SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线，例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币，在为BitMax带来可观流量的同时，也为SBF系币种制造出更强的影响力。

Racecapital

Racecapital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金，总部位于美国旧金山，三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest联合创始人ChrisMcCann，同时HTC也是该基金LP。

尽管Racecapital与SBF系的直接合作并不多，但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。

根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述，ChrisMcCann正是Solana的第一名种子轮投资者，并帮助该项目进入500Startups加速器计划，后者当时的合伙人EdithYeung亦决定投资该项目，在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。

或许是这次投资带来的机缘，ChrisMcCann与EdithYeung在1年后共同创办了Racecapital。而在2019年8月，FTX交易所则宣布从ProofOfCapital等机构获得800万美元种子轮融资，进而双方形成密切的利益绑定关系。

2020年6月，SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum，其中该公链的高性能或许是主导性因素，但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。

ThreeArrowsCapital

ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的对冲基金，长期在加密货币二级市场进行对冲交易，同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质，ThreeArrowsCapital长期都在FTX交易所进行交易，并在其交易量排行榜排名前10以内。

过去半年，ThreeArrowsCapital与AlamedaResearch共同投资过mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4个项目。

NGC资本

NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起，NGC资本开始与AlamedaResearch频繁进行协同投资，标的至少有7个项目。

MulticoinCapital

MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密风投机构，过去半年与AlamedaResearch共同投资过麦子钱包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4个项目。

同时，MulticoinCapital也是Solana公链的早期投资方，曾在2019年7月领投其2000万美元融资，因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目，多名合伙人在推特公开发声力挺。

通过与以上种种机构方的合作，加上自身不俗的市场操盘与布局能力，SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系，其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍，但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。

当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量，即便当前其主观意愿是中性的，但在缺乏监管以及人性驱使之下，这种力量难免不会走向失控，并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。

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