OIN:3年前的“史上最大盗币案”终有着落，日本逮捕31人

来源：链得得作者：毛利五郎?

2018年1月发生的“Coincheck盗币事件”距今正好3年，日本表示此案已经告破，共逮捕31位嫌疑人，朝鲜人可能也参与其中。

近日日本表示，截止1月22日，已经根据《组织犯罪处罚法》，对31人就价值188亿日元的NEM币非法交易案件实施逮捕。本案涉及金额占据Coincheck盗币事件的30%。

2018年1月，加密货币交易所Coincheck被爆丢失了约580亿日元的虚拟货币NEM。

东京都警察局表示，被捕并送检的31人分别为居住在北海道和东京等日本13个县的20-40多岁的日本男子。31人的总交易金额为188亿日元，交易单人最大约67亿日元，表示，余下的数字货币已经泄漏到海外，无法识别持有者。

数据：2023年前两个月比特币ATM机减少超400台:3月1日消息，Coin ATM Radar数据显示，在2023年的前两个月，全球安装的加密货币ATM机净减412台。自2014年以来，加密ATM机的总数稳步上升。在2020年12月至2022年1月的一年中，每个月安装超过1000台加密货币和比特币ATM机。然而，熊市对其增长产生了直接影响。

2022年9月，加密ATM机总数首次出现净下降。而2023年加密ATM安装总量连续两个月下降，创下新低。（Cointelegraph）[2023/3/1 12:36:25]

一切从一份钓鱼邮件开始

Hashflow：2023年将重点扩展Hashflow DEX、Hashverse等产品:1月28日消息，去中心化交易平台Hashflow更新2023年路线图的优先级，将重点扩展Hashflow DEX、推出Hashverse、首个游戏化和故事驱动的DAO等产品。此外，路线图中还包括将第一个非EVM链添加到Hashflow协议、支持跨多个做市商的订单拆分和路由。[2023/1/28 11:34:06]

日本披露了此案当时的作案过程。据悉，2017年12月6日，一位声称是某海外大学相关人士的人向Coincheck某员工发送了一封钓鱼电子邮件，经过反复交流，该人士表示“想在学术期刊上发表您的文章”，并向该员工发出指示，表示“需要进行视频会议”，该员工在毫无防备的情况下下载了黑客发送过来的文件。该文件于2018年1月12日被打开，公司系统因此被感染。

印度财政部长将于2月提交2023年联邦预算，加密社区希望能够减税:金色财经报道，印度财政部长Nirmala Sitaraman将于2月1日提交2023年联邦预算。去年预算案时，可能没有人想到对所有来自加密货币的收入征收30%的高额税。去年，财政部长进一步宣布，一种加密货币资产的损失不能由另一种加密货币资产的收益来补偿。还规定了1%的高TDS税率，并从7月开始适用。一项研究表明，在2022年7月至10月期间，价值超过32,000亿的加密货币交易已从国内交易所转移到国外交易所，这可能是高TDS的结果。加密社区期待着财政部在这些方面进行改革。对VDA的征税也有望得到一些澄清。[2023/1/24 11:28:25]

随后自1月26日凌晨0:02起，该交易所的数字货币开始不断泄漏，有人非法访问了Coincheck公司的系统并盗取秘钥。到大约上午8:30，黑客已成功将价值580亿日元的数字货币分11批汇入一个外部帐户，随后2次转账汇至多个单独的帐户。

SushiSwap DAO 2023年财务预算为520万美元，其中82%用于支付薪水:金色财经报道，SushiSwap 首席执行官 Jared Gray 披露了该业务 2023 年的预算快照。据快照显示，明年将有超过 520 万美元用于维持 Sushi 运营，该笔资金中的 80% 以上将用于支付 15 份薪水，包括 Jared Gray 500,000 美元的 USDC 的年薪，平均每位团队成员的收入约为 286,500 美元。其他预算约为 919,000 美元，将用于 SushiSwap 的运营管理费用，例如法律费用、订阅费、自由贡献者补偿和社交媒体管理成本，一名未公开的自由职业者的工资预算为每月 12,000 美元。[2022/12/14 21:44:39]

2月至3月，犯罪嫌疑人在匿名网站Tor连接的暗网建立交易站点，并以当时市价便宜15%的价格开始进行交易。

解析通讯记录文件显示，在数字货币泄露之前，该电脑也与位于欧美的服务器之间有过可疑的通讯记录，但是随后又经过多个国家/地区的服务器，虽然日本请求每个国家进行调查合作，但并没有获得更多有利信息。

另外，日本国内对嫌疑人的逮捕和送检其实在2018年2月就已经开始。6名嫌疑人是在当年3月被捕。

余下货币追踪困难

尽管日本在锁定策划人时失败，但联合国在本月19日公布的一份报告中指出，从2017年1月至2018年9月，一群位于朝鲜的黑客已成功在包括Coincheck在内的亚洲加密货币交易所发起了五次以上的网络攻击。所以推断在Coincheck盗币案中，朝鲜的黑客也参与了攻击行动。但是黑客技术太高，无法锁定。

此外，尽管日本金融厅在2017年就实施了登录制度，但当时Coincheck交易所尚未获得交易牌照。在发生了这起数字货币行业史上的最大盗币案件后，2月3日，日本金融厅宣布检查国内32家加密货币交易所，包括已经获得交易牌照的16家公司和正在申请中的“等同交易所”。

同时，金融厅要求Coincheck在2月13日以前递交事故报告和防范措施，并要求日本其他所有加密货币交易所，根据《新资金决算法案》43项的检查清单进行内部检查，所有平台提交包括防范网络攻击等细节在内的风险管理系统报告。

但在此之前的实名制完全没有被重视起来，而且，在世界其他很多国家数字货币的交易尚为黑色产业链，实名制推进更加困难，因此，就本次事件来说锁定嫌疑人已经几乎不可能。

反金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce，FATF）曾建议在2019年引入“旅行规则”，由每个交易所运营商共有关于数字货币的发送者和接收者的信息，但是从实施情况来看，只有新加坡和韩国这些将数字货币交易纳入到法律监管之下的国家引入了该规则。

时过3年，这起盗币事件已经渐渐被人忘却，但是其历史地位不容否认。

这三年包括比特币在内的数字货币，经历了大起大落，这起事件也是数字货币的信誉度掉入谷底的事件之一，改写了日本作为数字货币交易大国的命运。

随后，数字货币开始被重视。目前，各国的CBDC项目也在不断推进中，各国的政府也开始根据本国情况研究央行数字货币的发行和交易系统。更重要的是，该盗币事件发生后，各国的政府和金融行业人士开始正视数字货币，比特币等也开始摆脱用于“”、“恐怖分子资金”、暗网交易等污名，开始走向大众投资视野。

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