比特币:2020年数字货币反报告：DeFi成黑客“蜜罐”，全年损失达超2.5亿美元

DeFi正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi元年”，全球涌现出上百个DeFi项目展开竞争。这些DeFi项目里锁着超百亿的虚拟货币资产，对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年10月DeFi攻击损失达到3380万美元，为全年DeFi攻击造成损失最多的一个月；11月，DeFi攻击达到10起，为全年攻击频率最高的一个月。

CleanSpark2022全年共产出4621枚比特币，截至12月31日持有228枚比特币:金色财经报道，比特币矿企CleanSpark公布其截至2022年12月31日未经审计的比特币挖矿和运营更新，CleanSpark12月共产出464枚比特币，2022全年共产出4621枚比特币，截至2022年12月31日持有228枚比特币。CleanSpark在2022年12月以约1.7万美元的均价出售了517枚比特币，获得了约870万美元的收益。CleanSpark表示目前已部署6.37万台比特币矿机，总算力为6.2EH/s，环比增长13%，同比增长225%。[2023/1/5 9:53:04]

2020年DeFi安全事件及损失统计

吸引黑客的“蜜罐”衍生新型方式

2020年，黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域，还瞄准了新秀DeFi。

2022年前6个月Web3领域投资规模已超10亿美元，较2021全年翻一番:金色财经报道，根据来自 Venture Intelligence 分析数据显示，仅在 2022 年前六个月，Web3 领域的投资规模已经超过 10 亿美元，而 2021 年这一领域吸引的投资规模为 5 亿美元，这意味着尽管当前处于宏观经济和加密寒冬，但投资者依然看好 Web3 新兴行业。数据显示，一些主要交易包括 Polygon 完成 4.5 亿美元融资、CoinDCX 完成 1.36 亿美元融资、NFT 市场 Rario 和 Fancraze 融资规模也都超过 1 亿美元，该领域中的活跃投资者有 Polygon Studios、红杉资本、Coinbase、Woodstock、Better Capital、Alpha Wave Global 和 Tiger Global。（moneycontrol）[2022/6/30 1:41:38]

由于DeFi产品大都基于智能合约和交互协议搭建，组合玩法越来越多，代码普遍开源，资产完全在链上，行业规模增长潜力大，因而成为2020年黑客重点攻击的对象。

Robinhood在2020年从大量订单流中获得近10亿美元收入:2月2日，据Robinhood报告显示，在2020年期间，股票及加密交易应用程序公司Robinhood从高速交易公司获得了近10亿美元的收入。该公司向超过1,000万用户提供零佣金的股票交易。该公司上个月报告称，第四季度收到了3.004亿美元的订单支付，使去年的此类订单支付总额达到9.219亿美元。Robinhood通过将客户流抛售给CitadelSecurities和VirtuFinancial等交易公司来赚钱。2月1日，《华尔街日报》(WallStreetJournal)报道称，该公司已从现有投资者手中融资34亿美元。[2021/2/2 18:40:32]

据《派盾2020年年度数字货币反报告》显示，2020年虚拟货币黑客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到170件，较2018年和2019年增长了300%；造成经济损失达到23.3亿美元，较2019年增长了660%，较2018年增长了7.2%。

聚币Jubi将于2020年11月17日15:00上线AGS/USDT:聚币Jubi将于2020年11月17日15:00（UTC+8）开放AGS/USDT交易。充值现已开启。聚币正举办AGS充值、交易、抽奖三重奖励活动，具体规则见聚币官网。

Aegis DeFi致力于提供除目前DeFi市场上常规的抵押借贷产品之外，还提供基于用户信用情况的小额抵押贷款甚至是无抵押贷款。Aegis会根据用户提供的信用数据，使用Aegis独创的结合了区块链及AI技术的评分算法对每个用户的信用进行评分。Aegis评分可以决定每个用户可以从流动性资金池中获得的信贷额度。Aegis真正做到了将DeFi服务带给所有用户。除借贷业务，Aegis还支持资产及衍生品，例如CDS、合成资产的发行和交易等。[2020/11/17 21:02:59]

动态 | 数字货币经济学家预计2020年BTC持有人数将达5亿 Xapo CEO称极有可能实现:数字货币经济学家Tuur Demeester发推文称，比特币的采用大致遵循了互联网当初发展的趋势。2014年我做了一个预测，预计到2020年持有BTC的人数将达到5亿。事后看来，我认为当初估计2014年初会有500万持有者可能过于乐观了。我怀疑直到到2015年底，这一数字可能会低于500万。

而Wences Casares（Xapo首席执行官）估计，目前比特币有6000万持有者。他称，“经过10年不断努力, BTC现拥有超过6000万的持有者, 每月新增100多万持有者人数, 并在全球范围内每天交易超过10亿美元，其极有可能实现。”[2019/4/14]

虚拟货币黑客攻击类安全事件统计

虚拟货币黑客攻击类安全事件造成经济损失统计

其中，DeFi攻击事件达到60起，损失逾2.5亿美元。这60起DeFi攻击事件中，有至少10起为闪电贷攻击，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多个DeFi项目。黑客利用闪电贷，以极低的成本撬动巨量资金，在多个协议间进行价格操纵或套利。

至少发生5起与DeFi相关的重入攻击，重入攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击手段之一，著名的TheDAO被盗事件就是攻击者运用重入攻击导致以太坊硬分叉，损失价值5000万美元以太币。?

一方面，区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高；另一方面，技术创新衍生出新型方式，虚拟货币反迎来全新挑战。

9月26日，交易所KuCoin被盗价值逾2亿美元的虚拟货币。事件发生后，KuCoin与多家中心化虚拟货币交易所、项目方、安全机构及联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。截至目前，据KuCoin官?显示已追回85%被盗资产。?

在安全事件发生后，交易所联合CeFi及时?损，虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产，但遭到CeFi联冻后，黑客陆续将所盗资产转向去中心化交易所，包括Uniswap、Kyber等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河，给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield派盾指出，过去黑客攻击交易所盗取数字货币后，只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所，继而提币获利。黑客此次攻击利用DEX逐一清空，恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻击

自今年11月起，闪电贷攻击频发，一周曾接连发生过4起闪电贷攻击。闪电贷本是一种创新金融工具，用于高效提供大额资金，促进价值循环。但却被攻击者频频利用，成为黑客借来生「金蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是一种不需要抵押就可以借贷的贷款方式，但贷方必须在同一区块内还贷，否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。而黑客就可以利用这样的贷款方式，以很小的成本借出大笔资金，然后用这笔资金去造成一些虚拟货币的价格波动，再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以bZx为例，攻击者通过dYdX闪贷贷借出10,000ETH；随后，攻击者将其中的?5,500ETH存入Compound作为抵押品，贷出112WBTC，所贷WBTC在第四步中抛售；随后攻击者利用bZx的杠杆交易功能，做空ETH购入大量WBTC，从而抬高Uniswap中WBTC价格；待Uniswap中的WBTC价格飙升后，攻击者将第二步中通过Compound借来的112WBTC全部在Uniswap中卖出，并返还相应的WETH。最终攻击者还款闪电贷，获利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾认为：“闪电贷本是一项非常有意义的金融创新，是对传统金融的革新，但是要在保障安全的基础上鼓励创新，才能构筑DeFi可持续发展的基石。”

针对DeFi的安全问题，PeckShield派盾建议在新合约上线之前要进行全面而专业的智能合约安全审计，排查已知的各类漏洞；另一方面要注意排查与其他DeFi产品进行组合时的业务逻辑漏洞，避免出现跨合约的逻辑兼容性漏洞；最重要的是，要设计一定的风控熔断机制，引入第三方安全公司的威胁感知情报和数据态势情报服务，做到第一时间响应安全风险，及时排查封堵安全攻击。在攻击事件发生时，应联动行业各方力量，搭建一套完善的资产追踪机制，攻击事件发生后则需做到查缺补漏，完善防御系统。

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