比特币:2020年数字货币反报告：事件高发，超2019年4倍

2020年，「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定，我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。

虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规，亟需引入新的监管工具和技术。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发，勒索病呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

据PeckShield派盾统计，2020年与虚拟货币相关的事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。

以太坊2023年学术资助计划共向43个项目分配超200万美元:6月29日消息，以太坊基金会公布2023年学术资助受赠项目及分配信息，共收到250多份申请，并向多个类别的来自21个国家的43个项目提供了超过200万美元的资助。受赠类别分为密码学、经济与MEV、执行层、形式验证、P2P网络、安全、社会与监管，获赠项目包括ZK-Harness、Ethereum Postdoctoral Scholar（Legal）等。[2023/6/29 22:07:30]

2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元，相较2019年有所下降，但出现了新型手段，例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言，虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高，一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。

蒙特利尔银行：各国央行将在2023年继续加息，而不是降息:12月30日消息，蒙特利尔银行称，各国央行的任务还没有结束。考虑到通胀前景，蒙特利尔银行的经济学家预计，甚至到2023年下半年，各国央行还会进一步加息。预计到2023年年底，整体通胀，尤其是核心通胀仍将超过3%，这一水平太高，令各国央行感到不安。鉴于我们对核心通胀的预期，我们认为主要情况是，未来一年将没有降息空间，各国央行将维持相对较高的利率，直到通胀真正得到遏制——而这需要时间。我们预计在2024年之前，全球利率不会降低。[2022/12/30 22:17:03]

2020年，虚拟货币勒索病呈现爆发趋势，勒索目标从个人转为企业、金融机构，甚至政府网站，勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。

随着虚拟世界和物理世界的打通，网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果，它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁，国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。

虚拟货币勒索病呈现爆发趋势

勒索攻击并非新生事物，但近几年勒索攻击和虚拟货币结合，利用虚拟货币收款后，攻击收益率大幅提升。

彭博：2023年ETH支撑位或在1000美元，但有望跑赢比特币和传统证券:金色财经报道，据彭博发布最新加密报告分析显示，2023 年以太坊支撑位可能会在 1, 000 美元区间。虽然 从 12 月开始，以太坊的关键支撑位将会来到 1, 000 美元区间。如果该支撑位被突破，可能会带来更多的止损卖盘，但即便如此， 2023 年以太坊依然有望继续跑赢比特币和股票，以太坊或许会再次经历一段痛苦时间。以太坊在 2021 年完成升级， 2022 年又成功转向权益证明（PoS）共识机制，这些里程碑事件都对其表现产生影响。[2022/12/8 21:30:22]

据PeckShield派盾统计，2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。

勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后，锁定受害者的网络设备或加密重要的文件，以此向用户勒索钱财。

勒索攻击发展迅猛，破坏性和影响?前所未有，已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一，其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。

DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月，主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播，邮件附件中带有一个?解压文件，运行后释放勒索软件程序并执行。

萨尔瓦多总统预测：2022年比特币将达到10万美元:金色财经报道，萨尔瓦多总统Nayib Bukele在推特发表了对2022年的比特币预测。1.将达到10万美元；2.更多国家将采用它作为法定货币；3.将成为今年美国大选的一个主要选举问题；4.比特币城将开始建设；5.火山债券将被超额认购。[2022/1/2 8:19:44]

2020年9月，?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所，导致30多台内部服务器被感染。期间，一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世，该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。

2020年11月29日，苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。

“区块链”入围2021中国电子信息工程科技发展十四大趋势:1月5日，中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心发布“中国电子信息工程科技发展十四大趋势（2021）”，分析了我国在移动信息网络、信息安全技术、智能化发展等领域的发展趋势。这14个发展趋势主要存在于以下领域：信息化、计算机系统与软件、网络与通信、计算机应用、网络安全、集成电路、数据、感知、电磁场与电磁环境效应、控制、认知、测试计量与仪器、区块链、光学工程。（新华社）[2021/1/6 16:31:20]

此前，DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。

据悉，门罗币作为勒索赎?已成为新趋势，由于门罗币等隐秘币更难被追踪，大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。

2020年7月，一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击，被要求用门罗币?付赎金。

PeckShield安全专家认为，从过去的经验看，勒索软件多为黑客进行的跨国攻击，利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金，但打击勒索软件需要多种技术手段结合，需要全球联合?动。

政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息

虚拟货币欺诈手段换汤不换药，仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。

2020年7月16日，多位政商界名人账户，包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨，亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。

黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币，就会得到双倍回报，且活动只限30分钟内参与。

根据PeckShield反态势感知平台数据显示，涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息，FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。

「杀猪盘」上热搜?性受伤更深

2020年11月，「杀猪盘」话题登上了微博热搜，话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元，而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。

「杀猪盘」局是一种新型的网络手法，分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。

者把被的受害人叫做「猪」，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为「养猪」，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后的行为叫做「杀猪」。

与传统「杀猪盘」不同的是，虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解，以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台，资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所，为资金追踪造成极大的难度。

PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes，通过分析交易和地址库，结合1亿地址标签进行持续追踪标记，利用可视化技术，在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现：

平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互；

受害者在分子的诱导下，通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；

分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。

整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径，这些资产经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个错综复杂的网，给在调查取证的过程中增加了很多困难。

针对高发的虚拟货币事件，派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众：“在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品作尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财’专家’。”

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