比特币:2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长 51%

2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长51%

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派盾?PeckShield?发布?2020?年年度数字货币反报告。报告显示：

2020年未受监管的出境规模高达?175?亿美元，较?2019?年增长?51%，且仍在快速增长。虽然各主要国家逐步落地对虚拟货币的监管，推出了一系列针对虚拟货币的监管法规，但由于虚拟货币具有天然的无国界性和匿名性，增大了各国政府监管介入的门槛；

涉及虚拟货币的案件持续高发，勒索案件快速增长，全球虚拟货币反形势严峻。随着国内实施「冻卡」?动，?效反法，传统的途径遭遇沉重打击，犯罪分子转移至虚拟货币领域。PeckShield建议虚拟货币交易所、场外交易商、钱包软件等服务商应尽快引入反工具，主动规避风险资金；

元宇宙平台Roblox拟于2023下半年加入Meta Quest生态:1月10日消息，科技媒体The Verge称，元宇宙平台Roblox或拟于2023下半年加入Meta Quest生态，这意味着使用Quest VR头显设备的玩家可以进入Roblox元宇宙平台。

实际上，去年五月就有传言Roblox计划进入VR市场，其首席执行官David Baszucki也暗示可能会推出配套的硬件VR设备，但目前可能会选择与Meta合作。目前Meta已经确认将在2023年推出新款硬件设备Meta Quest 3，预计将在10月左右就行的Meta Connect大会上发布。（fossbytes）[2023/1/10 11:04:36]

PeckShield发现2020年下半年开始无论是、攻击、勒索、这类黑产，还是、跑分等灰色产业，开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪，特别是恐怖组织也开始转向虚拟货币领域融资以支持其活动。PeckShield认为这个趋势应该引起有关各方的高度重视，特别是机关，国家安全机构、有关金融监管部门。只有新型虚拟货币的监管工具和技术手段得到普及，利用虚拟货币的黑灰产、、恐怖融资才能遭到打击和遏制。

市场人士：2022年A股百万亿元市值可期:1月1日消息，在“稳”的总基调之下，全面实行股票发行注册制将扎实推进。受益于投资理念日益成熟、资金“活水”源源而来、制度红利不断释放，A股投资“路线图”愈发清晰，“专精特新”有望成为点睛之笔。2021年末，A股总市值逾96万亿元。市场人士预计，在众多积极因素支撑下，2022年A股总市值将跃上100万亿元新台阶。（中证报）[2022/1/1 8:17:58]

2020年数字货币市场迎来迸发式增长，在新冠疫情的蔓延、美国大选以及原油价格暴跌等多重因素的影响下，数字货币的投资价值开始凸显。特别是下半年星展银行、Visa、PayPal等传统金融巨头的加持，DeFi等金融创新产品引领的市场狂热，再次激发起参与者的热情。

纵观全球，各主要国家都在加速布局区块链技术和央行数字货币，与此同时，监管也在不断地强化和推进。

国内方面，2020年4月区块链被正式纳入我国「新基建」范围，位列新型基础设施中的信息基础设施。与此同时，我国央行数字货币试点加速推进，无论是技术层面还是金融应用领域，都展现出在央行数字货币研发、应用、普及上全面领跑世界的壮志雄心。国际方面，其他主流国家虽然发出对央行数字货币的积极态度，但仍处于探索阶段。

韩国游戏工作室NCSoft计划在2022年推出NFT游戏:11月11日消息，韩国游戏开发商NCSoft宣布计划在2022年推出NFT的游戏，根据NCSoft的首席财务官Hong Won-jun的说法，计划中的NFT游戏作品将采用大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）的形式，发布日期定在2022年第二季度。

NCSoft基于NFT的游戏作品也将遵循游戏赚钱（P2E）模式，玩家通过玩游戏获得奖励，在这种情况下是用加密货币。NCSoft计划创建自己的加密代币，作为玩游戏的奖励。（Theblock）[2021/11/11 6:47:00]

随着区块链核心技术被上升到国家战略高度，公众对区块链领域也愈发关注，各式局亦应运而生，而其中以「区块链」概念包装的「资金盘」、「杀猪盘」层出不穷。针对挂靠「区块链」概念的局，国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。

动态 | 贵州2020年发展目标：充分运用区块链等技术提升产业数字化水平:据中国发展网消息，贵州提出2020年经济社会高质量发展目标称，推动数字经济与实体经济深度融合。坚持“四个强化”“四个融合”，充分运用大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术，提升产业数字化、网络化、智能化水平。[2020/1/21]

但由于主流的虚拟货币如BTC、ETH、USDT等具有天然的无国界性，使得虚拟货币未纳入明确的政府监管范围。而且即使是某一个国家的政府强行干涉，该虚拟货币在其他国家依然能有流通空间，这提高了监管介入的门槛。

未受监管的虚拟货币跨境流出现状

派盾?PeckShield旗下的虚拟货币反态势感知系统?CoinHolmes结合已有的1亿地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址进行追踪、监控时发现，这些黑产地址和交易所地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes将此类高风险地址资产，流入流出交易所行为定义为「可疑资产」流入流出。

声音 | 美国风险投资家Tim Draper：比特币将在2022年至2023年期间达到25万美元:据coindesk消息，美国风险投资家Tim Draper最近表示，他在访问阿根廷期间会见了该国总统，并谈到了加密货币的优点，鼓励其将比特币合法化。谈话内容涉及到阿根廷比索的贬值，他同时宣称自己与总统打了个注，如果比特币在2023年比比索更有价值，阿根廷领导人会宣布它为国家货币。Draper认为到2022年至2023年期间比特币的价格将达到25万美元，远远超过其他货币，将占全球货币市场的5％。目前尚不清楚总统是否同意这一注。但Draper也表示，这个注只是出于娱乐目的。[2019/6/26]

如上图所示，2020年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到175亿美元。以BTC为例，按交易时价计算，2019年为114亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的1.5%。

其中今年3月从国内流到国外的比特币数量最多，达到172,115.39枚；今年12月从国内流到国外的比特币价值达到全年最高，逾25亿美元。

值得注意的是，我们以?个?的交易所为研究样本来分析全球交易所「可疑资产」流向的趋势，所以所得统计数据为保守估计值，实际的资?流动量会?于我们所统计的数据。即便这样，我们发现每年通过交易所流出的资?也相当巨?，超过了百亿美元。?

派盾?PeckShield研究样本的主要交易所包括：火币、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、Kucoin、Bibox、币安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer和Upbit。

暗网流入各大交易所的资金量

经PeckShield研究发现，比特币至今仍是暗网进行的非法交易中使用的最主要的支付虚拟货币。这些比特币中的一部分会被转移到交易所洗白，或转换成法币及其它虚拟货币。

2020年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为213,431.6枚，按交易时价计算总值为2881.6万美元。

值得注意的是，暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所，但通过中间地址转入交易所的这部分未被统计在内。

目前统计的直接转入金额近3千万的总资金量，表明虚拟货币反态势依旧严峻，监管亟待加强

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本文来源：

PeckShield

文章作者：PeckShield

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