韩国当局指控Coinbit高管操纵市场，Coinbit曾是该国第三大加密货币交易所。
据新闻媒体News1报道，根据首尔警察厅的建议，检方正准备对Coinbit董事长ChoiMo和两名未透露姓名的高管提起诉讼，指控他们犯有与市场操纵有关的欺诈和伪造罪。称，在2019年8月至2020年5月期间，这三人涉嫌使用影子账户来增加交易量，并操纵交易所的代币价格。
韩国加密货币专家：由于没有投资者受影响，当局很难对UPbit发起诉讼:韩国加密货币领域的专家表示，由于没有投资者受到影响，政府和地方金融机构很难向加密货币交易所UPbit发起诉讼。5月15日，韩国一家大型会计师事务所Yooji的审计结果表明，UPbit资产负债表上记录的资金与公司的实际持股量完全一致。有业内人士称，调查没有发现UPbit有任何违规行为，并且Yoojin发布的官方审计报告证明UPbit具有偿付能力，韩国加密货币市场已经开始复苏。[2018/5/22]
在8月的一系列搜查中，搜查并没收了一些与Coinbit有关的财产。当时，当局估计，该交易所99%的交易量是由洗盘交易伪造的，该交易所欺诈活动的操纵者们净赚了超过8400万美元。
Coinone交易所CEO：韩国数字货币领域头部企业正积极参与监管规则制定:韩国第三大数字货币交易所Coinone首席执行官Cha Myunghun表示，近月来，韩国数字货币领域头部企业正越来越多地参与监管，向政府官员传授相关技术，并制定了一些自律规则。他认为：政府关心数字货币不可避免，但诸如关闭交易所等极端措施将会过分。法规应关注交易或将大笔资金转移到国外等非法活动。此外，ICOs迅速蔓延，政府必须规范。目前的问题是，该领域仍处于灰色地带，即使公司发现可疑活动，也没有途径向政府报告，监管机构或还没有意识这个问题。[2018/4/11]
新闻媒体首尔新闻今年8月进行的一项调查称，Coinbit没有显示主要加密货币交易的相应存款和取款细节，并且阻止了与其他交易所的交易。据称，这使得Coinbit董事长和其他人能够通过在特定时间内买卖大量代币来操纵市场。
韩国区块链公司Chain Partners将于下月末开放新的加密货币交易网站“DayBit”:韩国区块链公司Chain Partners表示将要在下个月末开放新的加密货币交易网站“DayBit”，并会发行加密货币“Daycoin”。[2018/3/14]
根据汤森路透PracticalLaw，在韩国，利用不公平的交易行为进行欺诈，如提供不准确的市场价格，如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元，可能会被判处5年至终身监禁。此外，犯罪方可能被处以“最高利润额”的罚款。
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