ANC:起底Compounder.finance恶性DeFi跑路案，项目方收割超1200万美元

译者注：近日，Compounder.finance用户被盗走超过1200万美元的资金，让人吃惊的是，这次攻击事件的罪魁祸首并非黑客，而是项目方本身，这也是目前性质最恶劣的DeFi跑路事件，原文由rekt团队撰写。

这里是罪人的希望，因为他们的罪过在匿名斗篷的保护下被遗忘了。

Rekt来到这里是为了照亮罪行，揭露攻击者的方法，而我们好以此为鉴。

Compounder.finance的网站及官方Twitter账户都被项目方删除了，而一份完整的安全审计报告为我们的调查提供了唯一的线索。

RektHQ现在正忙着呢，我们开始调查的时候事件已经发生了几个小时…当我们联系审计方时，他们似乎并不希望看到我们。

“请不要发那样该死的内容，你真的吓到我了，weakerhands可能会报告这件事或一些狗屎。”

在我们提供了一些保证之后，Solidity.finance向我们提供了他们与compounder.finance交谈的完整聊天记录。

Brink与Marathon发起100万美元捐款，用于资助Bitcoin Core的研发:5月19日消息，比特币协议开发者资助机构 Brink 与比特币矿业公司 Marathon Digital 发起 100 万美元捐款，资金将用于资助 Bitcoin Core 的研发。Marathon 将对捐款进行 2 倍匹配，最高达 50 万美元。此次捐除支持比特币外，还支持 Apple Pay 和 Google Pay 在内的信用卡捐款以及 USDC、USDT、BUSD 等稳定币。

Brink 表示，所有对 Brink 的捐赠都是 501(c)(3) 免税的，捐赠将全部用于支持比特币开发者构建、保护、测试和审查支撑比特币网络的 Bitcoin Core 软件。[2023/5/19 15:12:50]

其他受害者也向我们伸出援手，展示了他们与compounder管理者进行的早期交谈，并表达了他们的担忧。

Solidity.finance告诉我们，他们仅与compounder管理员进行了简短交谈，他们确实审核了合约，并且他们在文档中指出，尽管资金池有一个时间锁控制，但这个时间锁并没有提供任何保护。

以下内容来自他们的聊天记录：

在我们调查的这个阶段，solidity.finance仍然是存在疑点的，我们想知道他们为何会认为compounder.finance团队看起来“非常值得信赖”。

Avalanche基金会为交易平台GMX推出400万美元奖励计划:金色财经报道，Avalanche Foundation将为去中心化交易平台GMX提供价值400万美元的AVAX代币奖励。这些激励措施来自Avalanche Rush，这是一个1.8亿美元的流动性激励计划，旨在增加其智能合约平台上DeFi应用程序的流动性和用户。GMX是一个去中心化的交易所，提供关于Avalanche和另一个扩展协议Arbitrum的现货和永久期货合约。

雪崩基金会在一份声明中表示，这400万美元的AVAX代币将在多个月的时间框架内分发，并与建立在GMX之上的合作平台一起分发。合作伙伴平台包括交易所TraderJoe、YieldYak和Dopex。（the block）[2022/11/8 12:29:35]

在阅读聊天记录时，我们注意到尽管帐户被删除了，但保留了一个用户名“keccak”。

尽管solidity.finance表示keccak已经删除了他们的帐户，但我们已经找到了他们的帐户，并正在尝试联系。

摩根大通：把加密货币用作支付工具的需求大幅下降，但仍持乐观态度:9月20日消息，摩根大通全球支付主管Takis Georgakopoulos表示，把加密货币用作支付工具的需求在过去六个月大幅下降，但摩根大通仍支持希望使用该支付方式的客户。不到一年，加密货币市值就蒸发了约2万亿美元。但摩根大通仍押注于数字化资产的发展，并且多年来越来越多地投入到这个领域。该行已成为伦敦数字资产初创公司Ownera的关键支持者之一，并在5月尝试使用区块链进行抵押品结算。Georgakopoulos表示，加密货币支付在游戏领域所占比重越来越大。这种支付方式既适用于传统游戏，也适用于元宇宙。（金十）[2022/9/20 7:08:00]

不幸的是，Vlad不想通电话，所以我们给他们发了一条消息，但并没有期望他能够回应。

直到……

Vlad准备好交谈了，不幸的是，他并不想合作。

我们仍可以通过@keccak在Telegram上找到Vlad/keccak，但是他不再回应，并删除了他账户中的图片。

我们将他的旧头像附在此处，供大家参考和调查。

我们被告知，图中的狼来自一部著名的乌克兰动画片，上面写着“comebyifsomethingcomesup”，而左边则是反核武器的海报。

不幸的是，这对受影响的用户并没有太多帮助。

数字金融服务公司SoFi推出SoFi Web3 ETF:金色财经报道，数字金融服务公司SoFi已经进入加密货币相关的ETF领域，推出了一只专注于NFT、区块链技术和元宇宙的基金。

SoFi Web 3 ETF (TWEB) 跟踪 SoFi Solactive ARTIS Web 3.0指数，费用比率为 59 个基点。它将投资40种与代币化、区块链技术、元宇宙、大数据和人工智能相关的证券。?该指数中排名靠前的股票，部分是通过算法扫描公司的在线财务报告中的相关关键字来确定的，包括Albert、Alphabet、Amazon、Ceva 和Exscientia。

该基金还投资于更多专注于加密货币的公司，如 Coinbase 和Galaxy Digital，以及比特币矿工，如 Argo Blockchain、Hive Blockchain Technologies、Marathon Digital Holdings和 Riot Blockchain。?[2022/8/9 12:13:23]

在认清Vlad不想谈话的情况后，我们访问了Compounder的官方电报群，而里面的人们都很欢迎我们。

滚动浏览聊天内容时，我们看到了由官方跑路行为所引发的典型反应。

即使是大玩家也遭到了这次跑路事件的重创，受害者们成立了一个调查小组，其中带头人损失了100万美元，他们试图进行报仇。

Naoris Protocol完成1150万美元融资，Tim Draper领投:7月27日消息，Naoris Protocol完成1150万美元融资，Tim Draper领投，Holt Xchange、Holdun Family Officer、SDC Management、Expert Dojo、Uniera、Level One Robotics等参投。据悉，Naoris Protocol旨在是改造区块链网络安全。（Silicon Angle）[2022/7/27 2:41:49]

帖子可以在这里找到。

统计数字

作为调查的一部分，我们找到了Solidity.finance以及来自StakeCapital的@vasa_develop，并要求他们合作创建一份完整的事后分析报告。

以下数据来自他们的报告。

被盗取的资产：

8,077.540667WEth；

1,300,610.936154161964594323yearn:yCRV金库；

0.016390153857154838COMP；

105,102,172.66293264CompoundUSDT；

97,944,481.39815207CompoundUSDCoin；

1,934.23347357CompoundWBTC；

23.368131489683158482Aave计息YFI；

6,230,432.06773805CompoundUniswap；

跑路后，官方将资金转移到了以下这些钱包：

https://etherscan.io/address/0x944f214a343025593d8d9fd2b2a6d43886fb24741,800,000DAI；

https://etherscan.io/address/0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f07585,066,124.665456504419940414DAI，39.05381415WBTC，4.38347845834390477CP3R，0.004842656997849285COMP，0.000007146621650034UNI-V2。

部署者通过Tornado.cash隐藏其资金来源，并向7个不同的地址发送了ETH，其中大部分都只有一笔交易。然而，其中有一个地址在11月19日、20日、22日以及23日分别收到了4笔付款。该地址的大部分资金都来自一个持有超过100万KORE代币的地址。

攻击分析

这次攻击事件的罪魁祸首，是项目方在完成审计后在其代码库中添加了7个恶意策略合约。

策略合约中的非恶意withdraw函数如下所示：

注意，我们有了一些检查，比如：

这些检查在7份恶意策略合约中是缺失的。这允许控制者合约从策略中提取资产。

完整的跑路过程可以分为4个步骤进行解释：

步骤1

Compounder.Finance部署者部署了包含操纵withdraw()函数的7个恶意策略。

步骤2

Compounder.Finance部署者通过Timelock交易在StrategyController中设置并批准7个恶意策略。

步骤3

Compounder.Finance部署者在StrategyController上调用inCaseStrategyTokenGetStuck()，它滥用了恶意策略的可操纵withdraw函数，将策略中的代币转移到StrategyController，并对7种恶意策略都执行这种操作。

步骤4

Compounder.Finance部署者在StrategyController上调用了inCaseTokensGetStuck()，该函数将代币从StrategyController传输到Compounder.Finance部署者地址。现在，Compounder.Finance部署者完全控制了用户的资产，共计价值12,464,316.329美元。

资产已被转移到此处列出的多个地址。

感谢@vasa_develop提供的出色分析工作。

如果你是举报人，网络侦探或Etherscan侦探，并且你有线索贡献，请与我们联系。

那应该怪谁？

经过我们的分析，我们知道这不是审计方的问题，他们尽职地完成了自己的任务，确保CompounderFinance不受外部攻击的影响，同时他们也在审计报告和聊天群中表达了他们的担忧。

也许他们本可以更明显地表达出这些担忧，但最终，最终责任还是在存储者的身上。

尽管Compounder.finance使用了时间锁来表明他们不会跑路，但现在我们知道，这种方法是不可信的。如果使用了它，则应建立一个自动警报系统或仪表板，以监控该地址的交易。

并且24小时的时间锁，似乎不足以让用户移除自己的资金。尽管我们不能说所有匿名创始人的项目都是局，但几乎所有的局，都是来自匿名创始人的项目。作为一个社区，我们需要警惕这些项目，尤其是那些使用Tornado.cash来隐藏资金来源的项目。

此外，审计报告的存在，不足以保证项目的安全性及合法性。审计通常更关注来自外部攻击者的风险，而不是内部攻击者，这也许是审计师需要改进的一个领域。

即使有审计、时间锁以及燃烧掉的密钥，存储用户总是任由项目方的摆布，他们随时可能向市场投放大量的代币。

来自Solidity.Finance的官方声明

“C3PR部署了新的“策略合约”，这使得团队可以清空用户资金所在的策略合约。他们有延迟24小时交易的时间限制，但我们警告说，这是不够的，因为谁会关注呢？他们在24小时前就通过这笔交易开始了这个改变：

5个小时前，他们盗走了资金。

我们主要关注的是来自外部的攻击，我们意识到了这种风险，但其只延迟了24小时，而没有人关注这些动作。”

我们都知道我们应该在投资前检查智能合约，但这里的知识壁垒很高，不是每个人都知道该找什么，那些知道的人，也没有动力去分享他们的发现。

在C3PR的例子中，知道的人很早就意识到了危险，而使跑路成为可能的代码总是存在的。

而这次C3PR跑路事件，卷走了超过1200万美元的用户资金，可以说是有史以来最大的defi跑路案。

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