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COM:虚拟货币犯罪观察:被控制的“涨幅”,每天生钱的“矿机”

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时间:1900/1/1 0:00:00

原题:《认清虚拟货币欺诈,做到有效防范》

最近,“7·12”特大跨国电信网络案开庭审理。据检察机关指控,该犯罪集团使用有关平台,以投资多种虚拟货币的名义,按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、取钱财等手段,先后取全国各地130多人、财物3000多万元。

11月初,成都链安分析了国内关于虚拟货币的犯罪态势,并进行了预警提示。近段时间,国内虚拟货币欺诈案件频繁发生,在不到两个月的时间里,多起案件被陆续披露。

欺诈套路花样多

当前,微信投资群成为了网络投资欺诈的高发地。受害人往往被“高回报”之类的虚假宣传所蒙蔽,主动添加各类微信投资群,并在犯罪分子的诱导下进行“投资”,最终血本无归。此外,利用虚拟货币的形式将非法所得转移境外的案件也不在少数。

套路一:被控制的“涨幅”

苏州的张阿姨退休后热衷投资,在一个投资理财微信群,被托儿鼓动购买了虚拟货币理财产品。经不起“现在入手五分钱将来涨到两百块”的忽悠,张阿姨果断投入五千元购买了十万枚币。而在官方网站上,张阿姨投资的虚拟货币收益暴涨,可就是无法将其提现。

声音 | 证券日报:拥抱区块链 从防范虚拟货币“套路”开始:证券日报今日刊文《拥抱区块链 从防范虚拟货币“套路”开始》。文章表示,在区块链技术的发展上,全球主要国家都在加快布局,“中国技术”也正在全力参与赛道竞争。可以说,我国监管部门和科技创新企业都越来越重视“硬科技”的发展。但是,作为区块链技术“副产品”之一的虚拟货币,却试图混淆概念的方式,将区块链与虚拟货币划等号。笔者认为,拥抱区块链,恰恰需要从防范虚拟货币“套路”开始。事实上,合法合规的发展和应用区块链技术,是行业发展的基石和底线。笔者希望,从业者、从业企业以及技术应用者,能够以捍卫区块链技术发展的名义,对伤害区块链技术公信力的非法公开融资说不。对未来技术创新演进中可能出现的所有违法违规行为说不。[2019/11/25]

为了取得受害人的信任,犯罪分子故意制造了虚假行情,通过人为控制展示行情利好,从而让投资者深信,购买该虚拟货币回报率高。此外,该网站上还显示了每个投资者的身份证号码、投资金额以及购买数量,故意营造了项目投资火爆的局面。

然而,这一切都是子的设局。像张阿姨这样的投资者在大把撒钱投入后,不仅不可能真正实现收益,甚至连本金也落得有去无回。

套路二:每天生钱的“矿机”

在“云保资产”虚拟货币案中,犯罪嫌疑人时某宣称其开发的APP采用区块链技术,发行的虚拟货币CGA升值空间广阔。他采用收会费卖矿机的办法,每个会员缴纳会费36300元后,可得到一台虚拟矿机。而该矿机每天的挖矿收入约为480元,将按天以现金形式发放。同时,为了壮大敛财规模,会员如果发展下线,还可获取下线会费的8%作为提成。

动态 | 南雄破获一起利用物流包裹邮寄的网络贩案 嫌疑人使用虚拟货币交易:据韶关民生网8月17日报道,8月14日,南雄成功破获一起利用物流包裹邮寄的网络贩案,抓获吸贩嫌疑人2人,而这两人十分狡猾,使用虚拟货币交易。[2019/8/19]

据调查,时某一共发展下线39人,分为7个层级,涉案金额高达120万元。目前,利用区块链技术的噱头,假借新金融概念,制造陷阱引诱投资者的局越来越多。

今年9月,一起“虚拟币挖矿”特大网络案件被破获,抓获团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪车14台和部分房产,总价值高达近3亿元。

该团伙的网络遍布全国多个省市,会员多达三百余万人,他们假借“哥伦布”区块链平台,通过夸张宣传,诓会员购买“矿机”以获取国际认可、市场流通自由、具有升值前景的CAT虚拟货币,同时,大力鼓动会员发展下线来提高挖矿速度,并获得更多的CAT。

在这类局中,犯罪分子不仅采用了“区块链”、“矿机挖矿”等新技术名词作为诱噱头,同时,还并入了发展下线,获取提成的手段。面对这种设计精良的局,我们必须高度警惕。

套路三:先充钱,再交钱

叶先生在朋友圈看到金融投资的广告,联系对方后下载了名为“KGI凯基证券”的虚拟币投资平台,并在热心“导师”的指点下给平台转款20万元。令人意外的是,仅过了几个小时就盈利高达240万元。在申请提现时,却被告知要缴纳19.6万元的“税金”方可提现。而当支付税金后,却又出现“系统错误”。最后,缴纳了三笔税费的叶先生还是提现未果,方知上当受。

动态 | V20会议同意就虚拟货币服务提供商建立一个国际监管机构:据Cointelegraph消息,6月28日,V20首脑会议于28日开幕,加密货币行业代表与监管部门就FATF最新的加密资产监督指导方针进行了讨论。经过两天的讨论后,同意就虚拟货币服务提供商(VASP)建立一个国际监管机构。不过,目前该机构的名字尚未确定。此外,V20会议尚未就FATF法规的技术解决方案和监管框架达成一致。[2019/6/29]

在众多虚拟货币欺诈案件中,这种套路最为普遍,急于赚钱的投资者遭遇经验丰富的“导师”,便三下五除二交了投资款。在此之后,便会出现各种意想不到的新问题,重点往往都是要求多次打款。为了守护意外之财,避免所谓的“损失”,入局已深的投资者通常会继续追加投入,而结果,只会是越陷越深。

徐先生在网络广告中发现虚拟货币投资简单、赚钱容易,于是下载了一个叫“火币”的APP,在“投资顾问”的引导下购买了几百个虚拟货币,并听从客服建议缴纳了价值13650元的虚拟货币保证金,不料,反而被平台判定为风险账号,需继续充值方能解冻。最终,徐先生选择报警求助。

此类案件中,投资者的多次投钱才是子们的最终目的,而常用的招数无非是利益的诱饵或是失去的恐惧。交钱之后,投资者的命运通常是被置之不理,或是直接踢出群聊并且拉黑。当然,很多子耐心有限,他们会选择在投资者首次转款后就立刻消失。

套路四:境外转移难追回

四川眉山近日破获了一起以“垫缴公积金”为名的新型金融犯罪案件。犯罪团伙通过垫缴公积金为借口,将四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等多地的农民包装成公职人员,并利用其身份信息,向银行取信用贷款。在犯罪分子的花言巧语下,很多农民莫名其妙就背上几十万元的债务。

动态 | 韩国警察对虚拟货币交易所Bithumb进行检查:据Moneytoday消息,韩国警察今日对韩国最大虚拟货币交易所Bithumb的外部服务器进行检查。对此表示,这种案件一般利用外部服务器、PC、邮件账号等外部渠道来夺取资产,由此为了确保追踪外部渠道时所需要的资料而进行检查。Bithumb曾在3月29日发生了内部人员作案,夺取143亿韩元(8,463万元)的安全事故,并对直接要求进行调查。但用户的资产安全的保存在冷钱包中。[2019/4/15]

透露,该案中的银行贷款超过12亿元,涉及全国多家银行及6000多位受害人。虽然,犯罪嫌疑人已被抓获并移交检察机关,但部分涉案资金已经通过虚拟货币的方式转移到境外,追赃十分困难。

不难发现,虚拟货币因其不可冻结、匿名难追溯等特征,为打击和追讨工作带来了极大挑战。另据部统计,每年自境内流出的涉资金超过一万亿,其中部分涉团伙利用虚拟货币来进行收集和转移。

面对利用虚拟货币的、、等犯罪新形势,相信通过虚拟货币反、追踪溯源以及调查取证等相关最新技术手段,能够有效协助此类案件顺利侦破。

日益猖獗的原因

早在2013年,央行等五部委就联合发布了《关于防范比特币风险的通知》,表达了对虚拟货币的严管态度。2017年9月,央行联合七部委再次明确要求禁止各类虚拟货币发行、兑换等活动。2018年8月,银保监会、中央网信办、部等发布风险提示,提醒大众对虚拟货币等加以防范。

瑞士教堂支持虚拟货币方式的捐赠:瑞士苏黎世的教堂ICF Zurich已经开始接受以BTC,BCH,ETH,XRP及XLM形式的直接捐赠。[2018/1/24]

“致富”热门

然而随着互联网,特别是移动互联网的普及,传统犯罪的网络化以及网络犯罪的产业化趋势愈发明显。而通过微信等通讯工具,各类投资理财广告、交流群可谓是铺天盖地。

虽然区块链技术得到了国家层面的重视,但是不法分子开始偷换概念,把区块链混淆为比特币等虚拟货币,大肆宣扬虚拟货币投资的高收益、高回报,甚至将其转化为犯罪的噱头和工具。他们深知,当虚拟货币成为热门话题,人们接受起来也就更为容易。

然而,不明真相的群众并不知道虚拟货币在我国属于抵制和打击的对象。而在各类夸张虚假的宣传中,虚拟货币被营造为巨额财富,唤起了投资者“一夜暴富”的欲望。在犯罪分子精心设计下,虚拟货币成为了吸金利器。

不明“真相”

其实,虚拟货币背后的区块链技术是一个分布式的共享数据库,存储其中的数据或信息具有不可伪造篡改、可追溯、公开透明等特征。基于此,区块链技术被认为能够提供信任价值,创造可靠合作机制,具有广阔应用前景。

对于老百姓来说,由于技术知识存在门槛,要完全理解是比较困难的。然而,人们对于货币却有着“深刻”的认知,加之“虚拟”、“数字”等字样冠以在前,就会显得既神秘又“亲切”。

尤其是,在犯罪分子的刻意粉饰和编造下,虚拟货币直接与“财富”划上了等号。利用这种新生事物带来的冲击力,犯罪分子只要稍作诱导,不明真相的投资者就极容易深陷其中。

“套路”繁多

从当前破获的犯罪案件来看,犯罪分子通常在明确把握投资者急于赚大钱,又惧怕亏钱的心理基础上,利用“区块链”的概念炒作,谋划出了许多“行之有效”的套路以及网站、APP等作案平台和工具,加之训练有素的“托儿”。

通过运用系列犯罪技巧,不仅大大简化了投资者的理解、操作难度,而且开辟了简单易上手的“傻瓜式”网络投资、转账方案。不明真相的投资者,尤其是老年群体在不知不觉中陷入圈套,配合犯罪分子扮演的热心“导师”助攻,披露虚假投资信息持续引发从众效应,这些都助长了犯罪分子的“收割”效率。

此外,一些所谓“金融创新”类型的案例开始冒头,从以往的虚拟货币买卖过渡到利用税金、公积金等新途径,可谓是各种花样不断翻新,令人防不胜防。最后,借由虚拟货币将违法所得进行境外转移,从而逃避监管和追踪。

擦亮眼睛,实力避坑

面对将虚拟货币、虚拟资产、数字货币等作为噱头的活动,首先应该明确,其在我国境内的非法性,冒然参与不受法律保护和监管指导的投资项目就基本等于上当受,睁眼跳崖。

虚拟货币活动多是依托互联网、聊天工具进行,并利用网上支付工具吸金。因此,需要对含有区块链、虚拟货币、数字货币等“字眼”的投资项目高度警惕,切勿相信任何诱人宣传,也不要添加投资交流群,在最大程度上规避受风险。

面对陌生人甚至是熟人对项目利好的大肆鼓吹,任由其对短期盈利信誓旦旦,也要保持头脑冷静,最好是立刻抽身或主动退群拉黑。否则,被之后遭受这一切的将是自己。

即便是无法克服好奇心和发财欲,无力对抗子天花乱坠的洗脑攻势,也要坚守最后的防线,不要转账汇款。无论采用何种理由和借口都要想办法喊停打款充值,如不注意紧急刹车,万丈深渊或许就在眼前。

当然,子拿手的洗脑手段加上投资者深信的发财之道,很容易让人不顾一切去以小博大。在心理的作用下,投资者充值入局,财产损失一发不可收拾。可悲的是,在多数情况下受害人义无反顾砸钱投资都是出于心甘情愿,家人朋友的劝阻根本无济于事。

有一必有二,在子的后续操作中,将会编造各种意外情况阻碍获取投资收益,并通过各种名义迫使受害人继续追加打款。投资者就范后,一旦失去压榨的价值就会被立刻删除拉黑。面对这种“交钱取钱”的陷阱,投资者如不及时悬崖勒马,只会造成更大的财产损失。

结语

“收益高、见效快、风险低”是子们的口蜜腹剑,也是投资者的梦寐以求。只有在平时加强学习,养成防范意识,才能切实提高自身的风险防护能力。

另外,我们需要摒弃一夜暴富的幻想,从而避免落入子的圈套。对于投资项目,要注意反复甄别,尤其警惕那些少投入多回报、利好不断的宣传,其中的虚假性不言而喻。

案例参考:

https://huoxun.com/lives/592240.html

https://www.sohu.com/a/438080718_120174693

https://www.sohu.com/a/438385139_120188436

https://money.163.com/20/1123/07/FS3PP85H00258105.html

https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202012/t20201215_488992.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685797548996946924&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686033652972388636&wfr=spider&for=pc????

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