吴说区块链获悉,据10月23日媒体报道,6月8日在广东省厅指导和支持下,惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。
行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批,刑事拘留30人,逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。
声音 | 人民日报:广东金融高新区引入“区块链”,做强“金科创”:1月10日,人民日报刊文“广东金融高新区——引入‘区块链’ 做强‘金科创’”。文章表示,两年多来,广东金融高新区以“区块链+”为突破口,构建“区块链+”金融科技产业集聚基地,吸引了40多个金融科技创新团队进驻,运用金融科技手段更好地服务实体经济。抢抓先机,勇于创新,不断探索创新链、应用链、价值链“三链”融合,是广东金融高新区“区块链+”金融科技产业异军突起、跨界融合、健康发展的重要原因。广东金融高新区管委会负责人说,下一步将继续孵化培育一批优秀金融科技企业,加速人工智能、区块链、云计算等技术与产业互融,打造粤港澳大湾区“区块链+”金融科技创新与应用高地。[2020/1/10]
以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确,网络工作室负责推广网站、招揽客等,网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台,为境外网络网站提供非法支付结算服务。
动态 | 广东省佛山市南海区千灯湖创投小镇内设“区块链+”金融科技产业集聚基地:8月28日,广东省佛山市南海区千灯湖创投小镇正式开园。千灯湖创投小镇内的“区块链+”金融科技产业集聚基地,以金融科技为抓手,围绕金融和实体产业的重大需求和主要痛点,鼓励区块链等技术在金融、制造业、贸易、民生项目等行业开展先试先行,推动区块链等技术与应用场景的有效结合,努力建设立足佛山、面向粤港澳大湾区的“区块链+”金融科技创新与应用高地,与创投小镇核心区一道,打造核心业态、关联业态和衍生业态协同发展的产业生态圈。(人民日报)[2019/8/28]
跑分平台的主要运作模式为:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金,参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值,也就是使用人民币向跑分平台购入USDT,最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分,网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作,最终把赃款“洗白”。
广东梅州一违法人员为挖比特币偷电3万多度被查获:今日,据金羊网消息,南方电网广东梅州丰顺供电局在开展用电检查工作时,在丰顺一老屋发现了一用户私接供电线路进行窃电,利用大功率设备挖取比特币。该用户窃电高达32940度,目前已介入调查。[2018/4/27]
经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月,为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。
参考:粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站
此前吴说区块链曾报道,纽约州金融服务部批准了一份名单,其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币,这份名单中包括三个美元稳定币,分别是BUSD、GUSD和PAX,但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前,USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼,美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。
今年以来不少平台开始启用USDT支付,这将使得监管风险剧增。对于Tether来说,最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说,涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品,专门针对USDT的可能性不大,但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件,都有很大概率是涉及到了相应的案件。
目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右,火币上USDT卖价常常高于买价,卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币,因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金,也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言,只要不参与跑分等违法行为,短期并不会出现额外的风险。
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投资公司OffTheChainCapital创始人BrianEstes表示:“我认为,到2029年-2030年,当美国90%的家庭使用加密货币和比特币时,我认为它将成为经济的稳定组成部分.
1900/1/1 0:00:0010月29日巴比特讯,领先的DeFi借贷协议项目方Aave宣布,该团队已正式将协议管理密钥移交给治理智能合约,由社区共同进行管理,这意味着Aave协议朝着去中心化的进程迈出了一大步,据悉.
1900/1/1 0:00:00原文标题:解构灰度比特币信托原文作者:AnnHsu|ChainHillCapital首席指数分析师本文系ChainHillCapital首席指数分析师AnnHsu撰写,未经授权严禁转载.
1900/1/1 0:00:00来源:红星新闻今日上午,2020成都全球创新创业交易会-首届国际区块链产业博览会举行。成都市新经济委党组书记卢铁城在会上发布了《成都市区块链应用场景供给行动计划》,将成都的“场景”逻辑和区块链应.
1900/1/1 0:00:00对于大部分在圈外围观的用户来说,现在的Web3.0粗糙的就像当初人们用指令集操作运行在大型机上的Linux.
1900/1/1 0:00:00LTC长期分析下图展示的是LTC的艾略特波动。和BTC一样,LTC最近也从对称三角形中正向突破。看涨趋势信心满满,同时符合长期艾略特波动趋势。 LTC/USDLTEWsLTC在时间上有些滞后.
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