USDT:广东破获全国首起USDT案，USDT持币者有何影响

吴说区块链获悉，据10月23日媒体报道，6月8日在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。

行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。

声音 | 人民日报：广东金融高新区引入“区块链”，做强“金科创”:1月10日，人民日报刊文“广东金融高新区——引入‘区块链’ 做强‘金科创’”。文章表示，两年多来，广东金融高新区以“区块链+”为突破口，构建“区块链+”金融科技产业集聚基地，吸引了40多个金融科技创新团队进驻，运用金融科技手段更好地服务实体经济。抢抓先机，勇于创新，不断探索创新链、应用链、价值链“三链”融合，是广东金融高新区“区块链+”金融科技产业异军突起、跨界融合、健康发展的重要原因。广东金融高新区管委会负责人说，下一步将继续孵化培育一批优秀金融科技企业，加速人工智能、区块链、云计算等技术与产业互融，打造粤港澳大湾区“区块链+”金融科技创新与应用高地。[2020/1/10]

以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确，网络工作室负责推广网站、招揽客等，网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台，为境外网络网站提供非法支付结算服务。

动态 | 广东省佛山市南海区千灯湖创投小镇内设“区块链+”金融科技产业集聚基地:8月28日，广东省佛山市南海区千灯湖创投小镇正式开园。千灯湖创投小镇内的“区块链+”金融科技产业集聚基地，以金融科技为抓手，围绕金融和实体产业的重大需求和主要痛点，鼓励区块链等技术在金融、制造业、贸易、民生项目等行业开展先试先行，推动区块链等技术与应用场景的有效结合，努力建设立足佛山、面向粤港澳大湾区的“区块链+”金融科技创新与应用高地，与创投小镇核心区一道，打造核心业态、关联业态和衍生业态协同发展的产业生态圈。（人民日报）[2019/8/28]

跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。

广东梅州一违法人员为挖比特币偷电3万多度被查获:今日，据金羊网消息，南方电网广东梅州丰顺供电局在开展用电检查工作时，在丰顺一老屋发现了一用户私接供电线路进行窃电，利用大功率设备挖取比特币。该用户窃电高达32940度，目前已介入调查。[2018/4/27]

经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。

参考：粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站

此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部批准了一份名单，其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是BUSD、GUSD和PAX，但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼，美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。

今年以来不少平台开始启用USDT支付，这将使得监管风险剧增。对于Tether来说，最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说，涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品，专门针对USDT的可能性不大，但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相应的案件。

目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右，火币上USDT卖价常常高于买价，卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币，因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金，也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言，只要不参与跑分等违法行为，短期并不会出现额外的风险。

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