CHA:美国金融犯罪执法网络主管警告银行注意加密货币风险敞口

美国金融犯罪执法网络主管KennethBlanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。

在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020ACAMS反会议上，Blanco讨论了银行实施有效反政策的义务。

当前的FinCEN法规规定，所有金融机构都有责任查明并报告有关犯罪分子和其他不良行为者如何利用银行卡验证检查，逃避制裁和其他非法融资目的的可疑活动。对于许多银行而言，仍不清楚虚拟货币如何影响其机构。

美国金融服务和金融技术公司Brex周四从硅谷银行收到了数十亿美元的资金:金色财经报道，据CNBC，美国金融服务和金融技术公司Brex周四（3月9日）从硅谷银行收到了数十亿美元的资金。一位直接了解情况的人士说，Brex周四开设了数千个新账户，总计流入数十亿美元。摩根大通、摩根士丹利和第一共和银行等其他公司周四的资金流入也有所增加，SVB的股价因风投引发的银行挤兑担忧而大幅下跌。存款外流给SVB带来了更大的压力，该公司本周早些时候曾试图筹集股权融资，并积极开展资产出售。周五，该银行被美国联邦存款保险公司接管。[2023/3/11 12:55:34]

这位主任强调，银行需要重新审视其反政策和程序，尤其是与加密货币有关的政策和程序。他还表示：“如果银行不考虑这些问题，那么当审查人员来访时，这一点就很明显了。”

动态 | Chainalysis聘请美国金融犯罪执法网络前官员担任首席技术顾问:据cointelegraph报道，区块链分析公司Chainalysis已聘请美国金融犯罪执法网络（FinCen）和司法部的前官员Michael Mosier担任首席技术顾问。Mosier将负责Chainalysis产品的法律专业知识，如数据隐私和全球反、制裁、政策和政府问题。[2019/6/27]

?“需要明确的是，交易所不是唯一存在加密风险的机构。这些风险并非货币服务企业或虚拟货币交易所独有。银行也必须考虑其加密货币敞口。这是你的审查员和FinCEN会在评估你的反计划的有效性时会询问你的问题。”

Tezos联合创始人接到美国金融监管机构的处罚:Tezos是一个加密货币项目，去年以2.32亿美元的ICO成为头条新闻，该公司的联合创始人已经收到了美国金融监管机构的处罚。

据路透社(Reuters)报道，金融行业监管局(FINRA)禁止阿瑟?布雷特曼(Arthur Breitman)经济行业禁入，并对他处以2万美元的罚款，指控他在摩根士丹利(Morgan Stanley)任职期间对该项目做了虚假陈述。该报告还说，布莱特曼没有承认或否认这些指控。[2018/4/20]

根据加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美国10家主要零售银行中有8家与非法加密货币服务企业有交易。这些MSB接受现金支付以换取加密货币，其本质上是作为未注册的P2P交易所运行。

此外，许多P2P交易所都没有反或了解您的客户计划，从而给银行和其他金融机构带来了广泛的风险。

长期以来，银行一直因未能维持稳健的AML和KYC计划而受到批评。国际调查记者协会报告称，银行已确认有超过2万亿美元的已处理交易存在可疑，应予以冻结。银行无法识别的可疑金额数量可能会高出很多倍。

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