NTR:美国司法部发布加密货币执法框架 正密切关注DeFi领域

美国司法部已经发布了有关加密货币的长期“执法框架”。

美国司法部长WilliamBarr宣布了该执法框架的发布，指出目标是确保加密货币“不损害我们的公共安全或国家安全”，这对“美国及其盟国至关重要”。

这份名为“加密货币：执法框架”的报告详细介绍了司法部计划采取的与数字资产相关的策略，由网络数字任务组编写。Barr说，该报告将为美国司法部的加密执法工作确定优先事项和战略。

知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况:11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行谈判的情况。该知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求币安高管透露他们本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在利益冲突，FTX的客户资金似乎被用于商业目的。

此外，FTX US总法律顾问Ryne Miller周三指示员工保存他们在FTX、FTX US、Alameda及其附属公司工作时产生的电子邮件、信息、笔记和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

该报告还表明对在去中心化金融领域应如何进行执法感兴趣。

美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]

该报告分为三个部分，第一部分提供了对威胁的概述。根据该报告，非法使用加密货币通常属于以下三类之一：针对犯罪的金融交易；和避免报税或其他法律义务；以及黑客攻击或盗窃加密货币交易场所。第二部分和第三部分探讨了与这些类型的犯罪有关的执法工具和持续的挑战。

美国司法部制裁勒索比特币的伊朗黑客:据最新消息，美国司法部发布命令制裁一家伊朗公司和九名伊朗黑客，认为他们涉嫌攻击美国的政府机构、大学、私有公司以及盗取石油机密。在上述被制裁的黑客中，有将近一半与去年HBO数据被盗以及勒索比特币赎金有关。据悉，去年夏天HBO宣布被盗，其重要作品《权利与游戏》丢失大量数据。美国司法部在11月对伊朗人Behzad Mesri提起诉讼，指控他参与伊朗军方的黑客项目。而HBO未声明是否缴纳赎金，只是宣布提供25万美元“善意金”。[2018/3/24]

报告还提到了不断发展的DeFi空间，将2017年的ICO与如今的活动联系在一起。监管机构此前已表示，DeFi监管进展缓慢，但报告表明，执法人员正在密切关注这一领域。

报告说：“几年前的ICO繁荣已被DeFi市场近几个月的指数式增长所取代，执法人员试图保持领先地位并确保投资者安全，这伴随着所有相关的复杂性和困难。”

该报告大部分集中讨论了在解决了这些威胁的情况下，加密货币和区块链技术的潜力。报告承认数字资产是美国发展的重要机会，称其为“存储和交换价值的变革方式”，并敦促行业成员与监管机构共同制定解决方案，以促进创新和保护。

报告称：“为了促进公共安全和保护国家安全，从私营企业到监管机构、在职官员、各个加密货币用户以及所有利益相关者都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，要使加密货币发挥真正的变革潜力，必须解决这些风险。”

本文部分内容编译自TheBlock

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