EDA:案情披露：成都“大佬”用3万个比特币 花费3亿现价值25亿 还购买矿机挖矿

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。

30日《中国经营报》披露了一起成都大佬利用比特币案件，涉及金额巨大，购买比特币达3亿元，逮捕后变卖得7.3亿元，数额极其惊人。吴说区块链认为，虽然只是3-4年前的案例，但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象，可以预计监管部门的打击力度会持续加强。

文章称，位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间，在两年多内，通过开设三个网络平台非法获利共计11.3842亿元。2019年5月15日，此案一审公开宣判，8名主犯被判定犯开设罪，分别获刑三至五年，肖开强获刑五年并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑，所有人均表示不上诉。

一地址将400万枚SUSHI转入币安:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，一地址在6月22日从币安提出700万枚SUSHI（约合450万美元）并质押。该地址在前天退出质押，然后在今日将400万枚SUSHI（约合275万美元）转入币安。该地址的SUSHI成本为0.64美元。[2023/8/6 21:28:12]

在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行，参人员不可控等等，涉案金额系浙江之首。

分析：Alameda曾于二季度处于崩溃边缘，当时使用大量FTT作为抵押品从FTX获得资金:11月9日消息，CoinMetrics研究主管Lucas Nuzzi在推特上分析称，有证据表明FTX可能在第二季度为Alameda提供了大规模救助，而现在这又是困扰着他们的原因。通过数据分析表示，Alameda在今年第二季度时与三箭资本等一起到了崩溃边缘，它之所以幸存下来，是因为它使用保证在4个月后归属的1720万枚FTT作为抵押品从FTX获得资金，一旦归属，所有代币都被退回作为还款。FTT ICO合约是自动归属，如果FTX让Alameda在5月内爆，他们的崩溃将确保随后在9月归属的所有FTT代币被清算。这对FTX来说会很糟糕，所以他们必须想办法避免这种情况。Alameda和FTX实际上在第二季度把所有筹码都摆在台面上，并用这笔钱来救助其他公司，这巩固了FTX作为有偿付能力和负责任的机构的形象，并有助于FTT的价格上涨。对Alameda的救助计划可能会削弱FTX的资产负债表，使其不再具有偿付能力，这就是为什么Alameda竭尽全力保护FTT价格的原因。

Nuzzi还猜测，币安的人有可能知道FTX和Alameda之间的这种安排。作为FTT的大持有者，他们可能会开始故意破坏该市场，以迫使FTX面临流动性紧缩。[2022/11/9 12:36:23]

肖开强22岁大学毕业后就开始创业，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家，2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。

Messari：1inch在2022Q3交易量几近减半，收入环比下跌84%:10月19日消息，据区块链分析公司Messari发布的1inch 2022年三季度报告显示，该DeFi协议的总交易额在7月至9月期间下降了45.5%，从495亿美元降至270亿美元；此外，1inch的总收入为10.3亿美元，比第二季度协议记录的67.5亿美元收入下降了84%。

1、在交易量方面，1inch在2022年第三季度处理了460万笔交易，与二季度持平。

2、在链上交易方面，以太坊在1inch协议总交易量中占比超过84%，始终保持主导地位，Polygon和BNB Chain分列第二和第三位，据悉，三季度是自2021年第四季度以来Polygon的总交易量首次环比超过BNB Chain。

3、在用户量方面，1inch三季度总用户数较上一季度温和增长2.4%至220万用户，日均用户约为23,500个地址，与上一季度持平。大多数用户使用Polygon网络，其次是Ethereum和BNB Chain。[2022/10/19 17:32:17]

由于经营不善，2015年开始推出平台，包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

安全团队：某质押挖矿项目遭受攻击，损失约为11万美元:7月12日消息，据成都链安安全社区成员提供的情报显示，质押挖矿项目（0xa792B90067bd73b048AF12bC2a6E1978FE34BBdb）遭受黑客攻击。经成都链安技术团队分析，攻击者利用合约中updateBalance函数的加法溢出漏洞，修改攻击账户的质押量，最终利用超高的质押量领取出了该合约几乎全部的资产。最终，攻击者总计获利约为11万美元，目前获利资金一半已进入Tornado.Cash，另一半被转至0xbfa16fB56B50ac3A69922447BBfC89A59b8B350A地址。成都链安“链必追”将会对涉案地址进行持续监控。[2022/7/12 2:07:05]

张晓明供述，他们会把资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，2017年2月份后用别人的身份证和银行卡，通过线下黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，黑市购买的则记不清了。此外，还花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。

据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算，价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成。”

今年以来，由于犯罪分子使用加密货币在电信中进行，警察追查导致大量银行卡遭到冻结，东莞一地就冻卡数千张，涉及金额数亿。随着官方对涉、涉等领域的加密货币应用关注，可以采取更加严厉的打击措施。涉方面，自2月28日部署打击治理跨境工作专题会议以来，部部署全国机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。

夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行，特别是USDT。场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。最近，各地开展了专项的打击活动，打击疫情后愈演愈烈的活动，东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

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