DEFI:5个月，7次被盗，3500万美金，DeFi为何成为黑客提款机？

今年以来，DeFi成为了区块链的新风口，包括最高暴涨166倍的COMP在内的诸多DeFi项目，都出现了让人拍断大腿的行情，而DeFi锁定的资金也稳步上涨到20.8亿美金，成为了加密货币领域当之无愧的热门话题。

然而这块流淌着财富的去中心化金融热土，也被黑客盯上了……

半年内被盗3500万美金

1500美元左右的投入，90万美元的收益。

在行情惨淡的当下，这样亮眼的收益表现，任谁都羡慕。不过，并不是所有人都有这样的实力和勇气，因为完成这单生意的是一名黑客。

7月1日，DeFi平台Uniswap上发生黑客攻击事件。一名黑客仅用了0.9个ETH就盗走了91万枚VETH，完成了上文所说的，低投资高回报的生意。

而就在事件发生的前两天，另外一个DeFi平台同样也发生了黑客攻击事件。

6月29日，一名黑客在Balancer上用dydx的闪电贷不断交易通缩币，利用系统的机制漏洞盗走了价值50万美金的加密货币。

一波未平一波又起，让人意想不到的是，在同一天内，黑客故技重施，攻击Balancer部分流动性矿池中的COMP交易对，将价值10.8ETH的COMP盗走。

持有0.01枚以上ETH的地址数量达5个月低点:金色财经报道，Glassnode数据显示，持有0.01枚以上ETH的地址数量达到5个月低点，数量为22,228,848。[2022/9/6 13:11:22]

短时间内，接连发生的黑客盗币事件让加密货币领域的不少投资者大跌眼镜。

事实上，黑客攻击在DeFi领域并不稀奇，DeepChain深链统计发现，在最近的5个月里一共发生了5起黑客攻击事件。

详情请看以下表格：

2020年被黑客盗币的DeFi项目汇总

DeFi是一种基于开源协议的开放式金融协议，用区块链技术和当前的加密货币金融体系整合，消除诸如银行之类的第三方中介，让用户可以使用去中心化的金融服务来完成放贷、利用抵押套利等活动。

对于DeFi平台和项目来说，最重要的问题就是确保安全性，这是其与传统中心化金融竞争，获取用户，扩大影响力的基础。毕竟每一个金融平台或产品的用户都不愿意看到财产受损，不论摆在面前的是DeFi还是CeFi。

随着各种黑客盗取资金池事件的发生，可以看到的是用户对DeFi项目安全性的质疑越来越多，毕竟被黑客光顾后，血本无归是常态。

数据：USDT交易所流入量跌至5个月低点:12月17日消息，据Glassnode数据显示，USDT交易所流入量（7d MA）达5个月低点，低点数据为22,985,269.010 USDT。[2021/12/17 7:45:30]

不可否认，DeFi是区块链非常不错的应用方向，资金和注意力也不断向这个领域涌入，但也要承认的是，黑客一直在暗处潜伏，伺机而动。

DeFi被盗最大事件：dForce被盗2500万美元

今年年初发生的几起DeFi项目被盗事件只在小范围内获得了关注。直到dForce被盗2500万美元爆出后,DeFi的安全性问题才引起了广泛热议。

毕竟，这是过往被盗事件中金额最大的一笔，另外，被盗资产后来成功追回的神反转也让这件事多了不少记忆点。

DeFi被黑客攻击部分事件

4月19日8点45分，dForce生态系统中的借贷平台Lendf.Me在区块高度9899681处遭受黑客攻击。

4月19日11点32分黑客将Lendf.Me的价值2500万的加密货币的锁仓洗劫一空。通过Defipulse.com可以清楚看到，只剩下6USD锁仓和5.5USDC锁仓，几乎清零。

数据：以太坊中值交易量创5个月来的新高:Glassnode数据显示，以太坊中位交易量达到0.174ETH，创5个月来的新高，此前的纪录是在8月13日的0.171ETH。[2020/8/30]

Lendf.Me资金池被黑客洗劫一空

为了防止发生二次被盗，dForce官方在4月19日12点57分将Lendf.Me和USDx合约关闭。

此外，还第一时间联系了各大交易所和钱包，冻结了黑客地址并加入监管，让黑客难以套现。之后报警，并联系星火、Imtoken和慢雾安全团队开始找回资产。

4月20日，官方根据黑客攻击以及后续留下的痕迹，根据多方对比找到了黑客的蛛丝马迹。或许是迫于压力，黑客慢慢地向项目方返还了所有资产。

虽然最终资金得以追回，但对于用户来说，确实经历了一次劫难。

另外，此次黑客事件对DeFi项目的声誉影响很大，经历过该事件的不少用户对DeFi项目的信心都产生了动摇。

“以后再也不想把资金放在DeFi项目上了，不怕跑路但是怕黑客把本金直接盗走，还是放在余额宝比较安心。”

有用户表示，自己在Lendf.Me上面存了2000USDT，本以为找到了既安全稳妥，收益又比银行更高的理财方式，没想到竟然发生了黑客盗币事件，虽然最后钱回来了，但想想还是后怕。

比特币隐含波动率和实际波动率达近15个月新低:根据skew数据显示，比特币隐含波动率和实际波动率达近15个月新低。目前，Deribit未平仓期权合约名义价值8.08亿美元，CME未平仓期权合约名义价值1.51亿美元，OKEx未平仓期权合约名义价值4800万美元。[2020/7/6]

某Lendf.Me大户也在被盗之后表示：不确定性是这个世界的本质，世界上不存在“无风险收益”，投资需要遵守“分散原则”，此次损失虽大，但是对总体金额来说，占比不大。个人会继续参与DeFi的投资和建设，以调整之后的风险意识参与。

为什么DeFi项目容易被黑客盯上？

面对频频发生的黑客事件，可能很多人会问一句：Why？

目前DeFi项目被黑客盯上主要有以下两个原因：第一，资金池大，用户少，项目问题难以被发现；第二，项目不成熟，漏洞多，黑客试错成本低。

动态 | Mt.Gox赔偿推迟5个月，善后计划提交期限延至2020年3月31日:Mt.Gox发布声明表示：由于大量善后索赔（这些索赔尚未被受托人全部或部分批准）仍然没有确定是否要接受索赔评估程序，并就索赔评估的请愿决定提出上诉，因此Mt.Gox善后受托人目前依然没有在善后计划中修改索赔、还款方式的权利，而且是否需要针对善后索赔制定适当措施也未能确定。所以，在还款方式上其实无法进行任何有意义的讨论，也不可能在2019年10月28日之前提交善后计划。预计法院将需要一些时间来确定究竟是否需要善后索赔，然后才能提交善后计划。鉴于上述情况，Mt.Gox善后受托人向东京地方法院提出了寻求延长善后计划提交期限的动议，2019年10月25日，东京地方法院发布了一项命令，允许延长期限到2020年3月31日提交善后计划。[2019/10/29]

DeFi项目的锁定资金池状况

从2019年开始，DeFi的资金规模和使用的人数就不断稳步上升。目前DeFi锁仓资金池的前三名分别是Compound、Maker和Sythetix。原本长期高居第一的Maker锁仓的资金池被后续利用COMP作为激励的Compound快速超越。

虽然这些资金池的资金稳步上涨，但背后却存在着问题。

DeFi项目的日活状况

通过上图可以看到，单个DeFi项目的最高日活也才1653人。而这1653人还可能包含一人多号的情况，所以真实的数据会再打一些折扣。也就是说，使用DeFi的用户很少。

这一方面是因为DeFi的使用门槛较高，对于新用户来说不够友好；另一方面是因为市场中并没有那么多真实的借贷需求。

所以，在一些人看来，DeFi更像是为大户量身定做的套利工具，大量的锁仓资金也都是大户的生财的本金。

这就在事实上导致了上面所说的问题，资金池大，参与人数少，很多潜在的风险与漏洞难以在使用中被人发现和察觉。

DeFi项目被黑客盯上的另外一个原因是：项目处于发展的早期，漏洞多，黑客试错成本过低。

短时间出现的这么多起盗币事件，其实已经给了我们提示，目前的DeFi项目还不够成熟，存在不少机制漏洞和系统风险，而黑客可以凭借极低的成本完成攻击和盗币。

拿闪电贷来说，它的出现给黑客提供了0成本试错的机会，可以不断地去尝试攻击DeFi项目寻找漏洞。只要找到了机会就可以空手套白狼，盗走资金。

对于黑客来说，还有另一种更高级的攻击手法，单个DeFi项目没有问题，但是可以将DeFi协议组合使用攻击DeFi项目，套出资产。

bZx第一次攻击方式

bZx第二次攻击方式

比如在今年2月15日的bZx的两次攻击事件中，第一次攻击使用了5个DeFi协议，第二次攻击使用了4个DeFi协议。两次攻击都是在一个15秒的以太坊区块中完成，两次攻击耗费118.21美元的手续费，共获利价值92万美金的以太坊。

无需编程的闪电贷操作界面

近期，在一场黑客马拉松中又推出了不需要编程的闪电贷，这也给了DeFi项目带来了更多的挑战。

对于黑客来说，成功也许不需要10年，DeFi项目漏洞找对了，就是一瞬间。

如何面对不安全的DeFi？

DeFi可能是未来的发展趋势，也是可能出现大规模落地应用的一个方向，不能因为黑客的攻击就彻底否认了这个方向。

不过，在给DeFi项目成长时间和空间的同时，也要做到防患于未然。

对于项目方而言，需要更加谨慎地进行系统与机制设计，以及准备好风险应对的措施与手段。

对于小散户来说，目前DeFi参与的门槛高、手续费贵，如果厌恶风险，或许等到底层技术完善，DeFi发展成熟后再参与也是不错的选择。

对于大户来说，要抵御DeFi项目的风险，可以将资金分散于不同的项目，也可以购买相关的保险。

DeFi的崛起也带动了一些衍生品的出现，比如出现了DeFi相关的保险。当资金被黑客盗取时，可以获得保险赔付，将风险降到最低。

风险和收益往往是相伴的，如果能够在高收益的同时又降低风险和门槛的话，那么DeFi将会吸引更多的用户参与，实现其真正的价值。

但在此之前，DeFi还有很长的路要走，还有很多的黑客攻击与风险需要应对。

参考资料：

《TheUltimateGuidetoProtectingYourselfintheCryptoSpace》

《ArbsExploitDeFitoMake$900kinSeconds;ProvokeSoul-SearchingintheProcess》

dForce官方文章《黑客攻击事件还原》

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