DRI:创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞，加拿大最大的交易所竟是“庞氏局”

概述

安大略证券交易委员会在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中，将其称为“庞氏局”。

QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。

Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。

Toddminer联合创始人：ASIC矿机有助于小矿币发展:在6月30日鱼池直播间新币专场“发现下一个潜力明星币”主题分享中，Toddminer联合创始人Todd表示，ASIC矿机总体有助于小矿币的发展。首先，ASIC矿机让算力趋于稳定；其次，对矿机真金白银的投入会让网络攻击付出更大的成本。Todd在衡量小矿币和矿机发展时指出了几个年挖矿产值规模：

1、1亿人民币以上，代表项目为CKB，已有专业矿就出现；

2、5000-6000万，代表项目HNS、KDA，HNS已有专业矿机，KDA也可能出现ASIC；

3、2000万人民币，这类项目无ASIC，但ASIC投入相对不大，也会引起一定关注，较有潜力的项目有PMEER等。[2020/6/30]

今日，OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告，报告印证了许多人长期以来的怀疑：现已倒闭的加拿大密码交易所是一家欺诈企业。

声音 | Tezos联合创始人：部署在线升级意味着保护系统中的价值:据AMBCrypto消息，在Tezos第一次进行在线升级时，Tezos联合创始人Arthur Breitman与加密影响者Naomi Brockwell讨论了在线升级以及在第二层实施同样的在线升级。Breitman称后者“不够严格”，很容易被腐蚀。他接着表示，侧链很棘手，并补充说第二层很难。Breitman称，部署在线升级意味着“保护系统中的价值”。 就比特币而言，Breitman指出，如果一个系统对变化开放，它就很容易被网络中的欺诈行为者注入“坏东西”。考虑到围绕比特币的升级协议，他坚称这些协议受到“强大文化规范”的约束。他认为，比特币的任何更大或重大的网络升级都“需要一个硬分叉”。 就保护网络免受恶意实体的腐败而言，Breitman认为，导致比特币硬分叉的升级对数字货币来说相当“有效”。然而，他承认系统中的潜在问题，“问题是，这样你也就放弃了进行更有意义变革的能力。”[2019/6/3]

报告称：

BTCC创始人李启元：买币要赶早 且不要在恐慌崩溃期间出售:BTCC创始人李启元在参加联邦通信委员会（FCC）会议时指出，拖延时间越长，购买比特币越迟，价值增加越多。他列举了自己的经验，2011年的时候他听说过比特币，但决定不投资，直到几年后，其价值大大增加。同时，他还说，投资比特币的另一个常见错误就是卖出了一小笔盈利，对于比特币来说长期收益值得等待。他还建议买家不要在恐慌崩溃期间出售，这样一个年轻的货币很容易出现波动，所以通过通货膨胀的方式来挂钩，会产生收益率。[2018/1/4]

“加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官GeraldCotten犯下的欺诈行为造成的。”

该交易所的“运作模式像个庞氏局”，OSC指控道。

“在公司的最后几个月里，Quadriga几乎没有剩下任何资产，它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处，为其他客户的取款提供资金。”

去年年初，QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在GeraldCotton去世以后，交易所通知用户，Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓，导致交易所无力偿还2.15亿美元，资不抵债。

如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释，那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是局的画面。

如今，加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的；Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量，与其他用户使用不存在的资金进行交易，然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。

根据OSC的报告，他是一个糟糕的交易者。OSC估计，他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”，他在多个账户上记入虚假余额，与平台上的用户进行交易，提取他们存下的真实资金。OSC说，还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600万美元在法庭程序中被没收，另有2300万至2400万美元下落不明。

2014年，即QuadrigaCX运营的第一年时间里，Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续，因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金，并存入其他交易所。

该报告总结称，2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡，因为比特币在这段时间内持续走低给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。

从好的方面来看，这份报告确保了Quadriga的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示：

“在Quadriga中发现的不当行为仅限于Quadriga，不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”

本文经

Decrypt授权翻译。

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