区块链:中国资金盘模式纷纷出海，国外镰刀收割全球韭菜

文|棘轮比萨

自币圈诞生之日起，局就如影随形。

近年来，国内币圈、盘圈合流，各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵，大肆收割韭菜。

随着时间的推移，人们发现，海外的资金盘操盘手们，也逐渐掌握了这些套路。

他们开始为自己的项目包装出独特的“模式”，推出“0撸”玩法。

他们也照搬中国玩法，租下豪华酒店开宣传会，运营社群，组织线下聚会，要求玩家晒出现金炫富……

最后，这些海外的资金盘，也难逃崩盘跑路的结局。有人因此被捕，有人的房子都被愤怒的受害者烧毁。

01?简单粗暴

近年来，资金盘项目遍布国内币圈。而在海外，同样如此。

日前，一个名为“MoonBitcoinLive”的项目就在英国流行。它自称是一个“比特币倍增器”，能够让玩家的比特币直接翻倍——在这个平台上，玩家不用注册账号，要做的，只是输入自己的比特币地址，并向指定账户转入比特币。

MoonBitcoinLive称，转账1个比特币，24小时后，就可以收到2个比特币。最低投入为0.01个比特币，最高投入为5个比特币。

研究：越南、菲律宾、印度、中国是加密货币采用率最高的国家:金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis发布了其2022年加密货币采用指数。该指数根据所有国家对不同类型加密货币服务的使用情况进行排名。根据该指数，越南位居榜首，其次是菲律宾、乌克兰、印度、美国、巴基斯坦、巴西、泰国、俄罗斯和中国。该公司表示，尽管全球熊市的整体采用速度放缓，但“仍高于牛市前的水平”。

此外，该公司解释说，中国在去年排名第 13 位后，今年终于重新进入其全球加密货币采用指数的前 10 名。[2022/9/16 7:01:07]

“我们是一个值得信赖、安全合规的项目。”MoonBitcoinLive官网称。官网显示，目前，MoonBitcoinLive已经收到了3854个比特币。

然而，这个“能让玩家比特币数量翻番”的项目，并不靠谱。

MoonBitcoinLive在官网上列出了最近一天的交易记录。其中，一个结尾为“NDLo”的地址，向项目方转入了1.5个比特币，并收到了3个比特币。

MoonBitcoinLive网站转账记录截图

然而，一本区块链在查询后却发现，这一地址并没有1.5个比特币的转出记录，也没有收到任何地址的3个比特币转账。

BB：中国非常了解区块链的能力，准备在政策层面取得成功:Block.one CEO?Brendan Blumer（BB）在接受采访时表示：“我们看到亚洲正在积极采用区块链技术，以及如何在公共和私有区块链组件之间创建互操作性。中国正在建设大型私人基础设施。我认为中国非常了解区块链的能力，已经将其作为革新本国货币和提高本国货币地位的基石，尤其是在新兴市场。就经济增长而言，中国最令人难以置信的事情之一是他们如何积极地铺平道路，以让组织可以利用这些新技术进行创新，而美国则用监管阻碍了组织的发展。在中国，政府已经开拓了道路。你可以从增长数字中看到这一点。他们准备在政策层面上取得成功。”（福布斯）[2020/10/20]

显然，所谓的“比特币倍增器”，不过是一个局。有国内网友戏称，这一模式，不过是“我，子，打钱！”

不难看出，与国内相比，海外资金盘项目的模式大多更为简单粗暴。

以另一个近期流行的英国资金盘比特币时代为例。

这个项目自称是一款全自动化的高频量化交易软件，可以通过大数据智能交易，为玩家赚钱。

而玩家只要投入250美元以上的资金，什么都不用操作，就可以获得至少5%的日收益。以此计算，其年化收益高达1825%。

这种模式与此前国内币圈流行的资金盘PlusToken如出一辙。几乎可以确定，比特币时代也是一个资金盘局。

但与国内资金盘不同的是，比特币时代的引流方式，不是国内常见的地推、社群推广，而是在YouTube等互联网平台打广告。

“这种模式简单粗暴，成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示，“和中国同行比起来，这些资金盘操盘手只能算小学生。”

声音 | 科银中国CEO许英龙：坚持相信趋势的力量:1月12日，由广多多APP主办的“2020首届区块链赋能广告营销年度峰会”在成都举行，本次峰会聚集了广告协会的领导、广告行业精英、区块链行业专家、知名品牌高管，以及产业链各方人士、广多多全国各地的用户代表共计500多人。其中科银中国CEO许英龙受邀参加了此次峰会。

他在大会中表示：要始终坚持相信趋势的力量，2020科银资本将继续深度布局区块链相关产业领域；同时他认为投资的核心是投人，创始人是一个企业的天花板，科银资本投资广多多初衷是布局新的区块链赋能行业赛道，新的一年科银资本也将持续为广多多赋能，为广多多在区块链行业发展中提供多方位支持。[2020/1/14]

02?模仿中国

“近年来，国内币圈的资金盘项目，在模式上已经领先全球。”阿东表示。

“现在，国外的项目也在学习国内盘圈模式，例如各种手段的拉人头、地推，以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

随着时间的推移，在资金盘的包装方式上，海外盘圈的套路也开始升级。

以在欧美流行一时的资金盘项目BitClubNetwork为例。它将自己包装成了颇具迷惑性的云算力项目：自称是世界十大比特币矿池之一，并在冰岛设有矿场。玩家们可以投入500-2000美元认购矿机，并获得挖矿分成。

为了迷惑玩家，BitClubNetwork甚至晒出了虚假的矿机、矿场资料。高峰时，它一度吸引了数万名投资者，其中绝大多数都来自欧美。

动态 | 中传与中国平安签署协议 依赖区块链等技术全方位合作:12月12日，中国传媒大学与中国平安签署协议，平安集团将通过“智慧校园”“平安好医生”“ 金融一账通”等平台，以人工智能、区块链、大数据、云计算等技术为支撑，构建与中国传媒大学的全方位合作。[2019/12/13]

BitClub宣传资料来源：COINRIVET

而在东南亚等地的币圈资金盘，则几乎完全照搬中国玩法。

例如，在2018年，越南就曾经出现过一个名为Pincoin的资金盘。

Pincoin的运营主体名为“现代科技公司”，它自称是一家高新技术企业，愿景是将各类新技术引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的产物，就是数字货币Pincoin。现代科技公司称，这是迪拜某个大公司发行的数字货币，将成为区块链时代的支付工具。

中国的币圈玩家们，对这些话术早已麻木——它们与中国币圈资金盘的话术，毫无二致。

更相似的套路还在后面，比如搞活动高调造势。

Pincoin的操盘手们会租下豪华酒店，在宴会厅进行宣讲。他们说，只要投资Pincoin，就能获得每个月48%的收益。

声音 | 肖飒：中国区块链信息服务管理规定有望年底落实:据财新网，对于国家网信办19日公布的《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》，中国银行法学研究会理事肖飒表示：“这次给的征求时间较短，说明市场呼声强烈，监管机构的心情迫切，应该很快会出台，估计年底前有望落实。”与网贷等行业初期不同，区块链行业在监管初期就开始重视“行政处罚”，此次意见稿提到“构成犯罪的，依法追究刑事责任”，这也表明了监管机构的态度：违者可入刑。此次规定对区块链信息服务提供者实行备案制，要求进行年审。对制作、发布、传播法规禁止信息等违规行为，规定明确了警告、罚款、甚至责令暂停服务等责任追究。[2018/10/20]

Pincoin操盘手在豪华酒店内宣讲来源：越南网

他们还拉来了越南知名歌手谭永兴，邀请他为项目站台。

与此同时，Pincoin还支持动态收益。玩家只要拉到下线，就可以获得下线8%的投资分红。

为更好地拉人头，Pincoin也贴心地准备了“宣传资料”，并组织玩家进行线下聚会。而玩家“赚到现金”后高调炫富的图片也在网上流传，从而吸引新玩家入局。

Pincoin炫富资料与线下聚会来源：越南网

中国币圈盛行的社群模式，也被迁移到了越南。只不过，聊天平台由微信变成了Telegram。

Pincoin玩家社群对话来源：越南网

在这套组合拳的攻势下，许多越南民众被诱惑。

仅仅几个月时间，Pincoin就以崩盘告终。

此时，Pincoin的操盘手开始采用与国内资金盘同样的另一种手段：反复收割。

他们发起了一个新项目——iFan。操盘手称，iFan是新加坡某公司的区块链娱乐项目，旨在将区块链与娱乐产业结合，让明星和粉丝直接沟通。

投资了Pincoin没能拿回本钱的玩家们，这次收到了补偿的iFan。他们中的一些人也再次入场，购买了iFan。

但最终，iFan同样跑路了。越南当地媒体称，Pincoin与iFan涉案金额高达15.5万亿越南盾，折合人民币约47亿元。

“东亚、东南亚都是人情社会，亲戚、朋友之间联系紧密，非常适合资金盘做线下推广。”阿东总结。

在拉人头、线下推广之外，另一个国内资金盘常见的玩法“0撸”，也开始在海外流行起来。

所谓“0撸”，就是让玩家不花钱获得收益。它可以吸引大批羊毛党入场，为项目带来声量与人气。对资金盘来说，这是一种低成本的获客手段。

最近一年来，海外项目pi币在全球币圈流行。这是一个主打手机挖矿概念的项目，玩家只要每天登陆手机，就能获得免费的pi币。

与此同时，玩家们也能靠拉下线获得收益。在Facebook、Twitter上，也常常看到全球各地的pi币玩家们分享pi币的邀请链接。

值得一提的是，pi币目前尚未在主网上线，不支持交易，也暂时无法通过投资获得收益。因此，它暂时不能被定性为资金盘。但它在盘圈的影响力，以及它所采用的营销手段，仍然让人对此抱有怀疑。

03?崩盘跑路

只要是资金盘，总会有崩盘跑路的一天。

在东南亚，资金盘玩家们的维权手段，与国内相差无几。

以越南为例。Pincoin与iFan跑路后，受害者们跑到了现代科技公司总部维权。而这里早已人去楼空。

最终，他们选择的维权方式，是币圈玩家熟悉的“拉横幅”。

越南资金盘受害者们拉横幅维权来源：越南网

而在非洲和南美，玩家们的维权手段更加直接。

一本区块链此前曾报道，一个名为“比特币钱包”的资金盘在2019年肆虐南非。该项目宣称，只要15天，玩家就能实现资产翻倍。

在这一项目跑路后，“比特币钱包”的操盘手姆巴塔消失得无影无踪。愤怒的投资者们跑到了他的家中，烧掉了他的房子。

“比特币钱包”操盘手住宅被烧来源：南非媒体TimesLIVE

在南美国家玻利维亚，一个名为“比特币现金”的项目在2017年跑路。

有玩家称，“比特币现金”办公室的地板下藏有现金。受害者们便跑到办公室，用铁锹将其掀了个底朝天。

还有受害者用三轮车抢走了办公室里的家具，以弥补自己的损失。

最后，受害者们把办公室里不值钱的家具、杂物全部搬到街头，纵火焚烧。

甚至有人卧底打入资金盘内部，获得材料，然后向媒体举报。

比如说，2020年3月，就有一个资金盘玩家卧底进入乌克兰企业MiltonGroup。后者主营数字货币资金盘项目，主要面向英国和澳大利亚市场，并在乌克兰拥有200名员工。

掌握证据后，这名玩家向瑞典报纸《DagensNyheter》举报，并提供了录像及公司内部文件——据称，仅2019年一年时间，这家公司就通过资金盘获利7000万美元。

在资金盘猖獗的同时，制衡资金盘的力量也在茁壮。玩火者终自焚。

在海外币圈眼中，中国币圈有何特征？

挖矿中心、交易所中心……或许还要再加上一项——资金盘模式中心。

与国外简单粗暴的模式相比，国内资金盘花样繁多、玩法各异，因此成为了全球操盘手学习的对象。

到最后，它们都迎来了严打的命运。

2019年12月，云算力资金盘局BitclubNetwork被美国收网，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他们将面临最高20年的刑期。

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