USDT:多家交易所集中关停背后：黑客攻击、高合规成本、资不抵债

近期，多家交易所因黑客攻击、高合规成本、资不抵债等原因宣布关闭。OKExCEOJayHao对此评论称，这是市场竞争优胜劣汰的正常现象，目前全球有两万多家数字货币交易所，市场竞争十分激烈，但目前行业尚未出现2017年下半年的关停潮。

据不完全统计，步入5月份以来，已有5家交易所宣布关停。

5月27日，LMEX联交所在社群发布关于交易所运营调整通知：社群的伙伴们,首先感谢社区用户的一直陪伴与支持,平台的快速发展，远远超出了平台计划。超出平台系统的负荷，昨天上线交易对，本该是平台与大家最期待的一天，但计划赶不上变化，针对昨天与现在进行公开以下说明：1.昨天开通交易对,大量会员涌进登陆，导致APP卡顿严重，同时黑客还系统进行了入侵与攻击。2.由于充值与提现过于庞大,平台区块掉线，形成充值与提现未能及时到账。3.目前平台数据库产生很大的LB空洞，目前在核查数据的情况与修复。4.昨天平台黑客入侵被盗USDT，核实大概是15万USDT,单币最大52000USDT。5.目前平台市场恐慌严重，平台目前资不低债。6.平台需要5天左右时间修复与核实数据,待平台核实结束,公开发布处理结果与下一步计划。7.目前期间，平台关闭充提。

证券日报：比特币突破2万美元之际，大量散户涌入导致多家交易平台陷入卡顿或宕机:12月18日消息，证券日报今日凌晨发文指出：“在区块链媒体们眼中，2万美元是意料中的价格，早在上个月比特币1.9万美元时就已做好了迎接这一时刻的准备。另一端，比特币2万美元刺激了大量个人投资者涌入加密数字币市场。记者了解到，多家加密数字币交易平台由此出现了卡顿或宕机现象。这波由机构资金推动的涨势正在悄然变阵，个人投资者不断加大筹码，市场热度持续攀升。”[2020/12/18 15:37:23]

5月27日消息，UEX交易所官方发布关于UEX交易所调整通知，针对现状做以下公开说明：1.5月27日20:00开通交易对,黑客对系统进行了入侵与攻击,用增发Uex对盘面进行不计成本砸盘。2,由于增发数据在第一时间砸盘成为USDT进行提现,在保证用户资产安全的情况下平台暂做禁止提现处理。3.目前UEX数据库产生很大的空洞,目前在核查数据的情况与修复。4.平台需要5天左右时间修复与核实数据,待平台核实结束,公开发布处理结果与下一步计划。5.数据库修复期间,平台关闭充提,关闭内部转账。

动态 | 多家交易所现门罗币（XMR）转账锁定攻击:近日据慢雾区情报显示，针对门罗币（XMR）转账锁定攻击在多个交易所出现，慢雾安全团队提醒存在门罗币交易对的交易所请尽快检查针对门罗币的确认到账是否进行了有效判断。

攻击手法：

0x01：通过 monero-wallet-cli 输入密码登录钱包。

0x02：通过命令发送锁定交易。

0x03：转账完成，交易所未进行锁定交易（locked_transfer）检测，接收到被设置锁定区块高度才能解锁的币（可以理解为锁定了指定时间）。

0x04：恶意用户立即提币走人，留下交易所风中凌乱。

具体攻击细节暂时不对外开放，但优先提供给慢雾安全团队所服务的客户。[2019/8/9]

5月28日消息，FUBT交易所发布官方声明称，鉴于当前平台资产流入、流出严重失衡，且存在进一步恶化状况情形，如未能及时进入大额外部融资或尽快平息化解提币风潮，平台正常运转恐难以维系。平台参照以往类似案例，并与核心社群用户沟通后，拟推进实施“债务清偿”方案。一、资产清算1、平台用户资产统一自主按市价转换为USDT，涉及暂未到期的存币、锁仓币种资产平台统一提前释放。二、Token发行与置换1、基于ERC-20恒量发行800万USDF，仅限平台内部置换流通，平台及投资人予以100%回购。其中600万拟用于用户资产置换，200万用于定向融资。2、币币交易临时增设USDF/USDT交易对，所有用户自主将USDT资产1:1比例置换为USDF；临时增设BZU/USDF交易对，BZU统一按0.020USDF价格100%回收。三、资产权益及兑换1、USDF作为平台临时过渡资产权益介质，平台每月以上月净收益的80%予以回购。为保障秩序，出让USDF的用户请发送邮件至service@mail.fubt.com报备登记，平台将按照邮件接收先后顺序予以尽快办理。2、用户每次申请提报出让额度不高于其USDF资产总额的十分之一为宜。3、如当月可置USDT额度使用完毕，仍按照邮件接收先后顺序顺延至下月。四、平台收益及公示1、收益来源：币币交易手续费、上币费、技术服务费等2、收益公示：每月15号公示发布平台上月收益及资产置换情况五、其他1、根据平台历史、品牌、市场运行状况，参照用户、技术等综合纬度，平台初步估值为1000万USDF，10万USDF为1股，合格投资人及机构可联系在线客服或发送邮件联络确认细则。2、持有USDF的平台用户每月额外获得平台上月10%利润。

动态 | Zcash即将迎来友好分叉Ycash 多家交易所暂未表示支持:据Coindesk报道，对于ZCash用户来说，将在UTC时间7月19日3点左右创建的YCash可能标志着新投资回报来源的开始。为了让用户能够正确利用其在YEC的新资产，他们必须确保自己能控制私钥和钱包地址。或者他们可以确保持有ZEC代币的交易所支持Zcash/Ycash网络拆分。包括Binance、OKex、Coinbase和Huobi在内的加密交易所尚未确认对即将推出Ycash的支持。[2019/7/19]

5月24日，交易平台PIEXGO发布公告表示，将关闭现有平台，用户资产需要在指定时间内提出，团队决定使用第三方云平台服务。公告中称，目前团队正在解决关于平台技术和用户钱包充提币的两大紧急事项，事项解决后，将第一时间开放充提，方便用户提币。

5月3日，OpenLedgerDEX宣布将于2020年5月15日彻底关闭，不再提供服务。据了解，openledger是bitsharess上最大的网关，由丹麦公司运营用户充值EOS到openledger网关，openledger给用户同等的OPEN.EOS，可以在bitshares去中心化交易所交易。网关可以实现兑换场内token，实现任意资产在bitshares上交易。

动态 | DVP漏洞通报：互融云交易所系统存在高危漏洞 100多家交易所存在数据泄露风险:近日，DVP收到安全人员提交的报告，互融云数字货币交易所系统存在高危漏洞，攻击者可获取到交易所后台管理员权限，将会导致交易所的内部数据（用户信息、订单信息等）大量泄漏，且用户、平台的资金也存在被窃风险。经调研，目前使用了这套系统的交易所超过百家。[2019/6/21]

而在此前，交易所关停的迹象也已经显现。3月17日，去中心化加密货币交易所Sparkswap宣布将关闭业务运营，该交易所此前曾获得过PanteraCapital、InitializedCapital和其他公司投资350万美元资金。据了解，Sparkswap关闭的主要原因是用户数量较少，不足以维持其业务持续增长。

4月14日，加密货币交易所Blackmoon宣布即将关闭。Blackmoon首席执行官OlegSeydak表示，高监管合规成本是交易所关闭的原因。一位用户表示，该交易所上周发送了一封电子邮件，宣布关闭。所有提款限额已取消，费用也已取消。此前，Blackmoon声称将是在Telegram推出其区块链平台后第一个支持gram代币的交易所。

萌奈币(MonaCoin)遭扣块攻击，日本多家交易所警戒:日本国产加密货币萌奈币(MonaCoin)区块链截止5月15日，已发生多起矿工攻击事件。为此，海外一家交易所损失了约1000万日元。涉及萌奈币的日本交易所自17日晚上开始应对扣块攻击。bitFlyer、Zaif等交易所增加了萌奈币充值的确认次数，Bitbank交易所暂停充值，BitTrade交易所先暂停充值后再次开放充值并增加确认次数。萌奈币官方推特也称现在除增加充值确认次数没有其他有效的对应手段。[2018/5/18]

韩国和泰国方面也表现出相似的发展轨迹。今年3月12日，尽管韩国加密界的许多人仍在庆祝该国首次出台专门针对加密的立法，但其他人警告称，一旦新法律的银行规定生效，绝大多数加密交易所可能会倒闭。据韩国联合通讯社(Yonhap)报道，目前韩国约有200家加密交易所，其中多数是中小企业。到明年这个时候，这个数字可能会减少到10个。

此外，2019年9月，泰国最大的加密货币交易所BX.in.th宣布停止交易服务。当地加密资产交易所运营商表示，严格的监管和即将到来的市场饱和可能是促使该公司关闭的主要因素。SatangCorporation创始人PoraminInsom表示：“BX可能是担心每天向泰国证券交易委员会提供客户信息和交易信息。跳过SEC每天都会对加密资产交易的价格进行交叉核查。”Poramin还表示，泰国国内数字资产行业竞争加剧，可能加剧了BX的退出意图，因为该交易所可能认为这一行业的峰值已经过去了，市场将达到饱和。

根据BusinessKorea的一份新报告称，由于交易量低，绝大多数国内加密货币交易所濒临破产。该报告说，“毫不夸张地说，97%的国内交易所由于交易量低而面临破产的危险。”

对于目前交易所赛道的发展，OKExCEOJayHao对此表示，随着加密货币市场的不断发展，交易所的数量也在逐步增加，交易所的之间竞争也在逐渐白热化。一个存在良性竞争的市场才能更加繁荣，并且通过竞争能够推动交易所为用户提供更好的产品和服务。从未来发展趋势看，交易所会成为加密数字货币领域的重要基础设施，而交易所也会通过自身业务优势，向产业链的上下游扩张，建立以交易所为中心的生态体系。

对于交易所未来发展，OKExCEOJayHao进一步对金色财经表示：“交易所之间的竞争导致优胜劣汰是不可避免的，头部交易所自身拥有高流量，成熟的服务体系，专业的产品布局，强大的资金和技术实力，未来能够吸引更多的交易者，进一步扩大市场份额。因此未来交易所仍旧会满足“二八定律”，头部交易所会占有大部分市场份额。”

在此过程中，交易所作为加密数字货币市场的服务机构，能向市场提供高质量的产品和服务，保障投资者资产安全的交易所，在将来会有更大的优势。

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