数字货币:互金协会：关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

本文来源：中国互联网金融协会

2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。

动态 | 互金协会下月将在北京举办“区块链技术发展态势与金融场景应用”培训班:据中国互联网金融协会官网消息，为帮助相关机构深入了解区块链技术发展现状和趋势，提高运用和管理区块链技术能力，使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用，中国互联网金融协会定于2019年12月3日-12月4日在北京举办“区块链技术发展态势与金融场景应用”培训班。[2019/11/20]

在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

声音 | 互金协会研究院院长易欢欢：会有国家级数字银行、数字资产交易所、数字投行、数字资管:北京互联网金融协会研究院院长易欢欢针对这次局学习进行评论：这一次局专题学习区块链非常重要，总书记非常关心区块链对大数据的结合和安全共享问题。对区块链结合普惠金融，区块链理清政务环境和公共服务发展方面，他做出十点预测：

1 会有专门部门跟踪这个领域可能是中央网信办 ；

2 成立区块链国家级协会 ；

3 各行各业会出现一大批试点 金融行业、政务行业会首先起来；

4 中国数字货币会在全球扮演重要角色；

5 会有国家级数字银行、数字资产交易所、数字投行、数字资管；

6 全球区块链标准未来为中国主导；

7 中国出现一大批世界级这个领域的领军人物、企业家、学者；

8 区块链性能在未来三到五年内有极高提升；

9 数学、密码学、计算理论会成为最热门的学科专业；

10 接下来一个月资本市场将成为区块链板块的天下。[2019/10/25]

须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

互金协会提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险：存市场操纵、等隐患:今天，中国互联网金融协会微信公众号发文：中国互联网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。中国互联网金融协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务；对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。[2018/1/26]

为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

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