门罗币:韩国各大交易所宣布“配合调查N号房”，用户名单将曝光

Telegram聊天群“N号房”针对女性和未成年人拍摄性剥削视频，并使用加密货币向用户收费传播相关视频的情况曝光后，韩国向国内各加密货币交易所发出公函，开始调查相关成员名单。N号房接受的加密货币种类包括比特币、以太币和门罗币等。

向国内四大交易所发公函，要求配合调查

3月24日，Bithumb等韩国国内的加密货币交易所表示，交易所接到要求配合调查Telegram“博士聊天群”事件的公函，已经着手调查相关会员名单。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等韩国四大实现实名验证存取款交易的交易所都接到了的公函。Bithumb相关人士表示，“目前正积极配合调查”，“但估计很多用户都是通过中小型交易所购买加密货币，应该查不到太多的人”。

动态 | 韩国加密交易所Upbit大量加密货币转移至未知钱包:据韩国电子新闻报道，韩国加密货币交易所Upbit因发生价值约600亿韩元加密货币提款而停止交易。Upbit今日12点30分左右发布“由于进行服务器检查，暂时中断加密货币存取款”的通知。今日下午12点6分，342,000 ETH从Upbit钱包转至未知钱包地址，TRX、BTT、XLM等加密货币从Upbit钱包转至其他钱包地址。随后Upbit发出服务器检查公告。据业界相关人士表示，目前交易所是否被黑或者交易所把加密货币转至冷钱包还没有确定，一般而言交易所转移大笔加密货币资产时会提前通知给用户，社群推测此次转移是被黑客攻击。目前，韩国网络振兴院(KISA)等监管机构正在对Upbit是否遭到黑客攻击进行调查。[2019/11/27]

通过交易所配合，追踪比特币和以太币的账户地址

声音 | 韩国共同民主党议员：今年非法资金购买虚拟货币金额达到100亿韩元:今日，韩国共同民主党Park Young-sen议员称，据关税厅提供资料，今年1月政府称要废除虚拟货币交易所后，为购买虚拟货币将韩元非法转出海外的举报急剧增加，其金额达100亿韩元(6千万人民币)。[2018/10/4]

N号房用作支付入群费的加密货币包括比特币(BTC)、门罗币(XMR)和以太币(ETH)等。比特币和以太币可以对交易记录进行逆向追踪，锁定交易双方钱包的账号，从而查明交易双方的身份。根据接到公函的交易所相关人士所言，正是根据N号房嫌疑人“博士”的钱包地址，通过逆向追踪的方法锁定了嫌疑人使用的交易所，进而发来了要求配合调查的公函。

声音 | 韩国法院：依据刑法认可虚拟货币资产性价值:韩国金融委员会一直认为虚拟货币不是通货、货币、金融通货产品，但是韩国法院认为虚拟货币在社会人们意识中具有价值，可以进行财产没收等刑法。[2018/7/31]

据了解，使用门罗币支付入群费的用户大约有100多人。不同于其他加密货币，门罗币的匿名性相对较强，无法追踪交易双方的信息。因此，N号房向用户要求的支付方式主要是门罗币。在韩国的加密货币交易所中，只有Bithumb和火币韩国开通了门罗币交易。Bithumb方面表示，正在配合调查，火币韩国表示，尚未接到相关公函。

门罗币购买点中B交易所遭扣押调查

调查显示，在聊天群的收费用户，部分不熟悉加密货币交易的用户主要通过加密货币中介公司“B交易所”进行交易。因为嫌疑人曾建议部分收费用户通过B交易所购买门罗币支付入群费。对此，3月20日针对B交易所进行扣押搜查，拿到了2000余条相关交易记录。表示，“相关用户为了与B交易所联系，了解交易进展，可能留下了真实的电话号码，这些人很可能保存有嫌疑人拍摄的性剥削视频内容”。

海外交易所和个人钱包交易难以追踪

除了国内加密货币交易所和B交易所之外，可能还有N号房用户通过海外交易所或者个人钱包进行交易。虽然韩国国内交易所可以配合调查，列出用户名单，但海外交易所可能不会轻易配合调查。提供区块链追踪技术的某企业相关人士说，“比特币可以通过粉尘(Dusting)等方式追踪用户身份”，“但如果用户通过海外交易所进行交易，或者对加密货币比较了解的人使用个人钱包通过门罗币进行交易，就很难追踪了”。

JOIND元哉然记者won.jaeyeon@joongang.co.kr

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