BIT:交易所翻车记录：一文看遍自2018年以来的64起翻车事故

编者注：原标题为《交易所翻车记》

来源：Tokenin

用户使用中心化交易所，需无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。

一、翻车概览

用户使用中心化交易所，需要无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示，中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。

数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源：慢雾区；TokenInsight

除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。

二、翻车点评

2018年上半年：EtherDelta彻底翻车，中心化交易所跑路开创者

二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影响十分恶劣；公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外，Binance一度宕机60小时；BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO；Zaif出现Bug白送BTC。

图灵交易所将上线LINK:据官方消息显示，图灵所将正式上线LINK，并于2月2日14:00上线LINK/USDT，充提将在2月2日14:00开放。

据悉，LINK是基于以太坊区块链的ERC20标准化代币，用于支付Chainlink节点运营商，以便从脱链数据中检索数据，将数据格式化为区块链可读格式，脱链计算以及保证正常运行时间。Chainlink代币作为运行节点的一部分，可防止不良参与者。[2021/2/1 18:37:32]

三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击，损失不一；交易回滚成为主要应对手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒闭。

四月：黑客攻击BitZ，未造成资金损失；Coinsecure员工监守自盗，造成438个BTC失窃。

2018年下半年：超9家交易停站关门，原因千奇百怪

六月：Cattleex因无法满足拉盘需求，导致矿工疯狂砸盘；86bex遭投资人撤资；TBS悄无声息跑路；一月之内三家交易所终止运行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。

九月：BTK交易所能买不能卖，300人为上亿资金维权；白送BTC的Zaif又遭攻击，损失近6,000万美金。

十一月：翻车潮开启，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行；其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。

2019年上半年：区块链确实“难以篡改”

三月：超4家交易所被黑客攻击。

六月，Binance被盗7,000枚BTC；CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录，抹掉损失。然而这一计划最终未能实施，区块链确实“难以篡改”。

交易所比特币净流入量昨日继续持续上升:Tokenview链上数据监测，交易所比特币净流入量昨日比前日上升33.18%。其中上升幅度最大的两家交易所为Huobi和Binance，Huobi的净流入量回升至上周末的水平，Binance净流入量保持持续上升态势，增加25.44%。OKEx交易所由前日连续的净流出变为昨日的净流入，但并未呈现大幅流入。Poloniex和Bitfinex均呈上升走势，上升比例分别为21.06%，1.8%。[2020/9/16]

2019年下半年：交易所翻车多在年底，投资者应小心谨慎

本次统计的交易所停止运营逐月数据来源：TokenInsight

依上图所示，年底是交易所彻底翻车的集中时期；投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目，规避极端风险。

三、交易所翻车记录

被盗翻车?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。

彻底翻车?2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所，让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。

宕机翻车?2018年2月，Binance交易所发生严重宕机安全事故，事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。

LUCKY将上线FUBT交易所:据FUBT官方公告，FUBT将于将于3月11日20:00上线LUCKY，并推出大赛。活动期间，LUCKY净买入（净买入量=买入量-卖出量-提币量≥1,000,000）前15名，并在活动期间转发官方海报至朋友圈或微信群即可获得LUCKY智能门锁一套。LUCKY是基于ERC2.0发布的通证，也是双宿智能生态中唯一流通的通证，它将锚定双宿物联网数据的商业价值。双宿智能目前是物联网行业少数结合软件、硬件、物联网、区块链的解决方案的科技公司之一。[2020/3/11]

被盗翻车?2018年2月8日，意大利数字资产交易所BitGrail被攻击，价值1.95亿美元的NANO被盗。

技术翻车?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右，日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug，由于买币系统出现程序问题，一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC，总值约2246兆日元。

被盗翻车?2018年2月15日，LLC交易所被盗200万美元。

技术翻车?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻击，攻击者操作币市，通过做空单获利约1.1亿美元。

技术翻车?2018年3月，OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为，BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点，最低点逼近4000美元，约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓，跌到最低点后期间又拉涨10几个点，部分空头也被爆仓，OKEx随即宣布对异常交易回滚。

被盗翻车?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通过控制部分账户，卖出这些账户持仓的比特币，买入VIA币，导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐惧，随后几天比特币跌幅超过15%。

动态 | 交易所Coinbase发表阻止浏览器Firefox 0day攻击心得:8月9日，交易所Coinbase安全员工Philip Martin在博客分享安全部门应对浏览器Firefox 0day攻击心得。5月30日十几位Coinbase员工收到了一封声称来自剑桥大学研究资助管理员Gregory Harris的邮件，此邮件来自合法的剑桥域名，不包含恶意内容，通过了垃圾邮件检测，并在接下来的几周内，收到了类似的电子邮件，没什么异常信息。然而在6月17日 6:31，Gregory Harris发送了另一封电子邮件，但这一封包含一个URL，在浏览器Firefox中打开时，会安装能够接管某人电脑的恶意软件，Coinbase Security称很快发现这些电子邮件的不寻常，使用了具有网络钓鱼/社会工程策略的复杂，高度针对性，深思熟虑的攻击手段，最重要的是使用两个Firefox 0day漏洞。在几个小时内，Coinbase Security检测到并阻止了这次攻击。[2019/8/11]

彻底翻车?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒闭。

被盗翻车?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻击，未造成资金损失。

贪污翻车?2018年4月12日，印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称，该交易所438个BTC失窃，价值约330万美元。该交易所首席安全官AmitabhSaxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。

技术翻车?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻击，Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。

被盗翻车?2018年6月10日，韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击，损失超过5000万美元。

动态 | 巴西反垄断监管机构向多家数字货币交易所发送调查问卷:据CCN消息，巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会（ CADE）近日已经向10家加密货币交易所和一家场外交易平台发送了调查问卷，并要求其必须在10月19日之前完成，否则将面临罚款，最高可达25000美元。根据当地新闻媒体发布的调查问卷，问卷涉及数字货币交易所的业务、对非法活动的态度、反措施、KYC等。[2018/10/3]

彻底翻车?2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营。

彻底翻车2018年6月20日，86bex正式宣称，由于平台自上线以来一直的亏损，以及投资人的撤资，导致平台现无法继续经营，将关闭提币通道。

被盗翻车?2018年6月20日，韩国交易所Bithumb被黑客攻击，价值3000万美元的数字资产被盗，这是Bithumb第三次被黑客攻击。

彻底翻车?2018年6月21日，TBS交易所关停跑路。

彻底翻车?2018年7月，汇币网跑路。

彻底翻车?2018年9月11日，某匿名投资者爆料，在数字资产交易所BTK买的USDT无法提现，目前已联系不到交易所负责人，疑似网络已跑路，目前该交易所平台依旧无法打开，维权人数已达300多人，涉及资金上亿。

被盗翻车?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击，损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金，其余4007万美元属客户资金。

被盗翻车?2018年9月，降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击，第一时间通知了交易所，但因交易所沟通效益问题，导致交易所损失扩大，被黑客提走价值上百万美金的数字资产。

翻车?2018年10月24日，声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开，大量用户未能提币。

彻底翻车?2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言，管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路，并及时将管理人员捕获归案。

彻底翻车?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失，表示只能结束其业务，随后官网与推特全部关闭，被普遍认为“跑路”。

彻底翻车?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路，仅用了三个月。

被盗翻车?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻击了比特大陆的Binance账户，比特大陆声称617枚比特币被盗，价值约550万美元。

彻底翻车?2018年11月9日，韩国交易所PureBit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH后消失。不过，与以往不同的是，这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信，称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。

彻底翻车?2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作，团队疑似跑路。

彻底翻车?2018年11月19日，OKUEX交易所发布紧急公告，宣布平台无力维护，平台决定自公告发布时间暂停所有业务。

被盗翻车?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻击，1月15日，被盗28773枚ETH，随后1月30日交易所再出现安全漏洞，被盗1675枚ETH；

意外翻车?2019年2月，QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产；

贪污翻车?2019年2月，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；

被盗翻车?2019年3月，DragonEx交易所被盗，损失金额500-600万美元；

被盗翻车?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻击，损失数千EOS；

被盗翻车?2019年3月，韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元；

被盗翻车?2019年3月，Biki交易所，因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；

彻底翻车?2019年4月，奥比特ABT交易所跑路；

彻底翻车?2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，仅留1天时间给用户提取资金，随后第二天网站关闭；

被盗翻车?2019年5月，Binance交易所被盗7000枚比特币；

彻底翻车?2019年5月，币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营；

被盗翻车?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻击，损失约700万个XRP；

彻底翻车?2019年5月，万通启元交易所停止运营，后深圳经侦介入；

被盗翻车?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币；

被盗翻车?2019年6月，BiTure交易所被盗，损失420万美元；

被盗翻车?2019年6月，Kraken交易所比特币价格闪崩，从11200加元跌至100加元，有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致；

彻底翻车?2019年6月，Bitsane交易所跑路；

彻底翻车?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；

彻底翻车?2019年7月，Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭，使得用户损失月2300个比特币，在宣布消息的两周后，交易所的其中一位合伙人被杀；

被盗翻车?2019年7月，Bitpoint交易所被攻击，损失2800万美元；

彻底翻车?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提现；

彻底翻车?2019年1月，Biss币市交易所失联风波，后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务；

彻底翻车?2019年10月，币兴交易所停止运营，现网站已无法打开；

彻底翻车?2019年10月，Kikcoin交易所停止运营；

彻底翻车?2019年10月，Shuobi交易所跑路；

彻底翻车?2019年11月，贝壳交易跑路，该交易所只能买，不能卖；

彻底翻车?2019年11月，Biger交易所暂停OTC业务，12月宣布“良性退出”；

彻底翻车?2019年11月，Bitsoda交易所宣布无限期停止运营；

被盗翻车?2019年11月，Upbit交易所被盗5000万美元；

翻车?2019年12月，Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波；

彻底翻车?2020年2月，颤香交易所跑路

技术翻车?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额

被盗翻车2020年2月10日，Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。

被盗翻车2020年2月17日，VBITEX被盗。

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