比特币:瓶中闪电：闪电网络上的流动性

QUICKTAKE

??由于闪电网络是围绕支付通道构建的，因此很难管理网络上的流动性。人们提出了很多想法来提高网络流动性，包括蹦床路由和原子多路径支付。

??拥塞攻击能够让恶意闪电网络用户以低廉的成本锁定大量资金。

作者：KarimHelmy译者：Colin

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数据：Ordinals市场交易总额突破2亿美元，过去一个月翻一倍:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，Ordinals市场交易总额已突破2亿美元，本文撰写时达到203,658,862美元，独立交易用户量达到 123,862个，交易量为441,045笔。数据显示，当前交易额最大的 Ordinals 市场为 Unisat，其次是Magic Eden和Ordinals Wallet。历史数据显示，Ordinals市场交易总额于5月11日突破1亿美元关口，这意味着过去一个月该指标值已翻一番，此前独立交易用户量增长也超过了一倍。[2023/6/12 21:32:23]

瓶中闪电

闪电网络解决了比特币的若干问题，尤其是比特币底层无法有效地处理大量交易。闪电网络交易是即时且去信任的，但是缺少底层的结算保证。闪电网络将交易转到链下，从而速度更快，费用更低，但由于其网络结构的问题，流动性管理也更加困难。

闪电网络支持双方将链上资金锁定在支付通道中，此时双方可以自由交易，而无需向底层链提交支付。每一方可以发送的最大交易净值为该方在通道中锁定的初始金额。

用户可以通过由多个通道组成的路径进行支付，这样用户可以向没有对其直接开放支付通道的接收方进行支付。支付方指定支付路径，向中间渠道的运营商支付少量费用。交易使用洋葱路由，以防止中间节点获取支付双方的身份。

英国上议院两位议员对英国央行正在探索实施的数字英镑感到一些担忧:金色财经报道，英国央行正在探索实施数字英镑的技术，而议会一直保持沉默，英国上议院两位议员表达了一些担忧，包括隐私和犯罪活动。[2023/6/2 11:53:10]

进行间接支付需要支付方和接收方之间有一条间接路径，通常需要双方相对良好的网络连接。用于选择支付路径的算法未由闪电网络协议指定，协议作者认为该算法是实施上的细节问题。

通过将交易转移至链下，闪电网络实现了在不损害底层区块链可验证性的情况下将比特币网络进行扩容。与任何新技术一样，闪电网络也有很多问题，其中大多数问题，如当前0.16BTC的通道容量限制，最终将被解决。

然而，有些问题是闪电网络架构所固有的。其中一些问题源于闪电网络专用的两方支付渠道。虽然底层的未花费交易输出可以用作任意交易的输入，但用户在一个通道中的余额不能直接发送到另一个通道的接收方。

因此，确保闪电网络上的充足流动性是比特币底层没有遇到过的挑战。用户必须小心不要耗尽支付通道内锁定的资金，并且必须确保其节点通过容量足够大的通道连接到整个网络。

传奇投资人Bill Miller：比特币能坚守1.7万美元价位“非常厉害”，仍是个人最大持股之一:金色财经报道，72岁的传奇投资人Bill Miller在最新采访时重申了他对加密货币的乐观立场，称尽管今年加密市场遭受了残酷的抛售，但会继续看好比特币，比特币仍将是他最大的个人持股之一。Bill Miller认为，加密货币是一种潜在的价值储存手段，就像数字黄金一样，不过他也澄清道，除比特币之外的其他数字资产并不会让他感到兴奋，将被“归入风险投机范畴”。 受FTX崩盘影响，许多玩家选择抛售比特币逃离加密市场，然而令Bill Miller感到惊讶的是比特币价格“并没有跌至当前价格的一半”，而是坚守在了17,000美元价位，“这是非常厉害的”。（cryptopotato）[2022/12/26 22:07:44]

通道再平衡

为了确保可以进行链外支付，用户可以采用一套通道再平衡技术。用户可以使用若干种方式，通过闪电网络通道重新分配资金，并从其链上余额中引入新资金。

为了增加闪电网络上的资金量，资金必须从比特币底层转入。这可以通过开启新通道或通过一种称为拼接的技术来实现，该技术允许用户关闭并重新打开通道，增加通道中的余额。这两种方法都要求执行链上交易。

Outlier Ventures：已将187个Web3初创企业纳入其Web3加速器:金色财经报道，Outlier Ventures表示，自从2019年开始运行以来，已经将187个早期阶段的Web3初创企业纳入其Web3加速器。

Outlier Ventures的员工人数从40人左右增加到了100人。这2022年中，该加速器共孵化了89家初创企业。明年的加速器计划将配备每季度50个团队。

Outlier的现有投资组合包括Boson Protocol、Metropolis、Rand Network和Auki Labs等创业公司。

创始人Jamie Burke表示，该公司从FarFetch和Polygon等企业合作伙伴那里获得收入，这些合作伙伴为参与加速器项目付费。然而，大部分的收入来自于成功的风险投资。Outlier合作的项目中只有不到5%的项目失败。[2022/12/22 22:01:14]

原子级交换是一种要么完全执行要么完全中止的加密货币交易。大多数比特币的最常见的原子交换技术实现是使用哈希时间锁定合约。该合约锁定资金，直到一方出示密钥或锁定期满才会解锁。用户可以通过执行深陷式交换来增加通道余额，这是一种在底层持有的比特币和保存在闪电网络通道上的比特币之间的原子交换。采用此技术，锁定在闪电网络中的资金总量保持不变，但用户的总余额会增加。

数据：自FTX事件以来，稳定币的市值占比从10%飙升至12.5%:金色财经报道，区块链分析公司Glassnode发推称，今年上半年，以太坊上的NFT占交易的18%至22%，但由于在熊市期间人们对NFT领域的兴趣减弱，目前NFT的市值占比已下降至8.3%。此外，自FTX事件以来，稳定币的市值占比从10%飙升至12.5%。[2022/12/5 21:22:50]

闪电网络用户还可以通过循环支付实现通道再平衡，即用户从一个通道发送资金，然后通过循环路径，在另一个通道接收。这样，用户会增加接收通道的余额，并减少发送通道的余额——以较低的费用保持净余额总量不变。

用户还可以通过鼓励其他网络参与者使用不平衡的通道进行交易，被动地实现通道再平衡。为此，可以通过提供低费用甚至负费用，使支付经由不平衡的渠道朝着有利方向发展。此技术对“即时性”的敏感度较低，并且在节点连接状况良好时更有效。

保持闪电网络的流动性

拼接支付通道、执行深陷式交换和开启新通道都需要进行链上支付，循环支付也不够便利。因此，通道再平衡可能会相当昂贵且耗时。为了克服这一点，人们提出了几种技术以降低通道再平衡的频率，并在通道容量低的情况下提高网络的流动性。

ACINQ团队提出了蹦床路由，在维持当前路由模式的同时减少用户所需的内存和计算量。在蹦床路由中，用户将交易和预期接收方发送到连接良好的蹦床节点，并要求蹦床节点代表他们计算支付路径。由于这些节点连接状况良好，因此用户需要维护的通道较少，从而提高流动性。此模式鼓励一定程度的中心化，用户可能需要支付比其他模式更高的路由费用，以换取计算量的减少。

如果通过单个蹦床节点路由支付，则蹦床路由会损害用户隐私，因为此节点知道最终接收方的信息。为了解决这个问题，该协议允许用户指定多个蹦床节点，这样，中间节点负责按照发送方的要求查找通往下一个接收方的路径。蹦床节点不确定下一个接收方是最终接收方还是另一个中间节点。

另一个方案是原子多路径支付，支持用户将支付进行原子拆分，并使其通过多个路径，这样用户能够通过非流动性通道发送更大的交易。除了解决流动性问题外，这种技术还有额外的好处——使中间节点更难确定他们路由的支付金额，从而有利于用户隐私。原子多路径支付的实现需要更新闪电网络规范，但只有支付的发送方和接收方才需要启用此更新。

为了减少通道再平衡的频率，人们提出了另外几种交易路由技术。一篇学术论文建议使用一种称为Spider的技术，该技术受到数据包交换协议的启发，并且像AMP一样支持多路径支付。但是，Spider不支持交易原子化，因此交易的某些部分可能成功处理，而另一些部分可能会处理失败。该协议还引入了交易批处理，提高了吞吐量，但代价是增加了延迟。

"及时"路由协议提出，中间节点在为另一个节点做路由支付时，自行执行循环支付，以重新平衡其通道。这样中间节点就可以根据动态需求调整其流动性，而不是预测需要提前使用哪些渠道。JIT路由不需要更新闪电网络规范，但需要网络中的大多数节点采用该路由，从而比目前的其他协议具备显著优势。

缺点

闪电网络协议中存在一些漏洞可能会降低流动性，或与改善流动性的愿景相悖。

闪电网络对支付通道的依赖使其可能遭受拥塞攻击，攻击者会长时间锁定其他节点的通道容量。最近提出了一种攻击的变体，可以通过使用循环支付来减少发起攻击所需的资金量。在目前的网络条件下，此攻击的开发人员估计，攻击者可以将650BTC的流动性锁定三天，费用仅为0.25BTC。

为了降低攻击的有效性，研究人员建议减少支付时可以使用的最大跃点数量，并采用另外的哈希时间锁定合约解析机制来代替闪电网络目前使用的机制。

研究人员还讨论实施一种避免循环的策略，其中当一个节点在支付路径上多次出现时，路由节点将拒绝为该支付提供路由服务。这种措施将阻止诚实的用户执行循环支付，限制他们使用该技术实现再平衡，并限制了及时路由的实施。

只包含少量中间节点的闪电支付可能容易受到这些节点的流量分析攻击。在此类攻击中，中间节点从交易参与者的支付模式中学习可能的解匿名信息。用户可以通过有意选择更长的支付路径来克服这一弱点，但这会导致费用和复杂性的略微增加。

流量分析攻击在大部分流量通过少量节点的情况下尤其有效。因此，蹦床路由等技术以增加中心化为代价提高流动性，将加重此类攻击的严重性。

定向拥塞攻击可能由希望通过流量分析攻击获取闪电网络用户身份的对手发动。攻击者可以通过拥塞攻击降低替代路径的通道容量，迫使用户把流量交给攻击者的节点，最终使他们能够更有效地对交易进行监视。

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