ITG:全球危机、市场崩溃，但加密法规却在逆境中前行

作者：KevinHelms

翻译：子铭

来源：加密谷

在本文中，我们涵盖了在冠状病爆发，银行倒闭，降息和股市暴跌造成的全球危机中的数字货币监管的发展状况。这一系列突发事件也使得包括美国，韩国，印度和俄罗斯在内的世界各国政府仍将重点放在数字货币监管上。

美国：2万亿经济刺激计划、新冠病响应、各州数字货币法案

随着covid-19病例数量激增，全球政府陷入恐慌状态，使许多行业陷入停滞。在美国，美联储已将利率下调至0％，并推出了无限量宽松政策，但此举迄今未能给市场带来太大影响。一些面临现金短缺的金融机构正在设定取款限额，以提防银行挤兑风险。

美国众议员RashidaTlaib提出了一个解决经济问题的办法：他希望美国财政部铸造两万亿个“数字美元”。她的《自动促进社区法案》声称：借助现代货币理论的思想，这一做法不会给任何人增加债务。news.Bitcoin.com的一篇报道也相信加密爱好者也会成为该理论的支持者。

上半年比特币在全球主要资产标的排名第一，涨幅为 83.81%:7月2日消息，据财联社发布的“2023 年上半年全球主要资产涨跌榜”，图中显示比特币在全球主要资产标的中表现排名第一，涨幅为 83.81%，远高于第二名纳斯达克指数（涨幅为 31.73%）。[2023/7/2 22:13:06]

美国有几个州已经独立推动自己的加密法案。比如伊利诺伊州已提出一项法案，允许其财政部没收在托管机构超过5年仍无人认领的数字货币；夏威夷州正在寻找其他数字货币公司加入其3月17日启动的第一个数字货币监管沙箱。申请人可以在5月1日之前申请。

Bitget副总裁Josephine：Bitget向来以产品和服务征服用户，今年将全面进行品牌升级，拓展全球化视野:金色财经报道，在1月7日举办的《金色百家谈 | 集颜值与实力 Jos助力Bitget焕新活力》的直播节目中，Bitget副总裁Josephine表示，Bitget过去两年潜力研发产品，修炼内功，已经完成从0到1的过渡，今年将会围绕品牌定位与使命、产品和业务线的对外品牌发声、媒体合作与KOL营销、开放全球战略合作伙伴计划和开展线下品牌活动几个方面进行升级。

Bitget今年需要从1到100，甚至到1000，10000了，进入升华阶段。当然，坚持做好产品和服务的初心是不会变的。Bitget未来的路还很长，我们一定会坚守我们的价值观，做到客户至上、诚信向善、合作共享。[2021/1/7 16:39:10]

在罗得岛州，3月11日该州提出了一项提案以建立《经济增长区块链法案》。该法案的目的是创建一个对区块链友好的商业环境，以鼓励创新者在该州开发下一代数字产品和服务。该法案还解决了现有法律框架不足的事实。该法案建议创建一种新型的罗德岛州金融支付和存款机构，该机构应具有客户识别、反和实益所有权要求方面的专业知识，这样的机构将能够作为托管人同时持有传统资产和数字资产。3月9日，众议员PaulGosar在自我隔离期间，推出了“2020年加密货币法案”，旨在为该国的数字资产创造一个有利的环境。

动态 | IBM正式推出全球支付系统:据cryptocoinspy报道，IBM正式推出备受期待的全球支付（Universal Payments）系统作为IBM的区块链世界电报（IBM Blockchain World Wire），使金融机构能够在几秒钟内清算和结算跨境支付。[2018/8/30]

同时，纽约州金融服务部要求每个受监管的机构提交一篇报告，说明其应对新冠病爆发所带来的运营和财务风险的计划。从3月10日起，他们有30天的时间提交这一报告。

韩国：政府批准数字货币监管框架

在冠状病爆发期间，韩国金融服务委员会宣布韩国政府在3月17日的内阁会议上批准了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律》的修订。

FSC解释说，数字货币企业将被要求向韩国金融情报局报告其交易情况。企业必须遵守基本的AML要求，包括客户尽职调查和可疑交易报告。他们还必须“遵守其他义务，例如为用户保留单独的交易详细信息”，确保仅使用实名帐户进行加密交易，并获得FSC和KISA的批准以在国内提供服务。

全球节点社群搭建完毕 每个小组最多参加30个节点:据金色财经合作媒体IMEOS报道：截止今天，IMEOS 参与组织搭建的全球节点社群三个小组搭建完毕，所有在邀请名单上的候选节点都接收邀请并加入小组，已提交测试网络信息表格并通过的节点也在这几天陆续加入。目前商定为每个小组最多参加 30 个节点团队，每个团队允许 3-5 人加入。已提交测试网络信息表格，但未接收到邀请的候选节点请耐心等候，IMEOS 将会第一时间跟进进展。[2018/4/27]

金融机构将被要求对与之交易的数字资产业务运营商进行客户尽职调查，检查这些公司是否向KOFIU报告其业务并将客户存款保存在单独的账户中。FSC强调：

“修订法案将在颁布后一年生效，并且将向当前的数字资产业务运营商提供六个月的过渡期，以向KOFIU进行报告。”?

比特币狂热引全球黑客垂涎 韩国交易所再遭攻击破产:目前比特币市场前景正在蓬勃发展，希望从中牟利的犯罪行为也日渐增加。近期，比特币价格的大规模增长也推动了对加密数字货币的大肆宣传。几天前名韩国Youbit交易所遭到黑客攻击提交一份破产申请，现在全球虚拟货币的安全问题出现红灯。[2017/12/25]

“这项修订法案将使韩国关于数字资产的法律框架更加符合金融行动特别工作组制定的国际标准，并加强其AML/CFT制度。”

印度：仍致力于推动数字货币法律监管框架

据报道，印度政府透露其还在制定数字货币监管框架。它正在与印度储备银行讨论此事，以要求中央银行监管数字货币。加密交易所可能受印度证券交易委员会的监管。政府正在等待最高法院于4月27日审理的一个关于有关数字货币的案件，然后才对数字货币法规做出最终决定。最近，财政和企业事务大臣阿努拉格·塔库尔告知印度下议院国会议员洛·萨卜哈，企业事务部已通过公司注册局审查了一些BTC业务。

据报道称，该印度央行计划在最高法院取消其禁止受监管的金融机构向数字货币业务提供服务的通知后提交复审请愿书。印度储备银行担心数字货币的匿名性质可能会破坏印度的银行系统。在本月初最高法院作出具有历史意义的裁决之后，数字货币交易所开始恢复INR服务，几家跨国公司表示它们已经在印度扩展业务并投资于本地初创公司。

委内瑞拉：关闭银行系统，市民寻求利用数字货币避险

上周，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗已关闭该国的银行系统，并下令整个国家的居民进行自我隔离。监管机构Sudeban于3月15日向该国所有金融机构发出了一份通知，其中指出：

“所有通过全国的代理商、分支机构、办公室和行政总部直接涉及到客户、用户、和公众的活动将无限期暂停。”?

委内瑞拉的经济事件驱使一些居民寻求在数字货币和P2P市场中避险。

俄罗斯：俄央行重申其在加密市场的立场

俄罗斯银行法务部总监阿列克谢·古兹诺夫在3月16日发布的Interfax新闻社的采访中，提供了有关监管数字货币法案的最新消息。自两年前该法案推行至今已经被不断优化，其文本也发生了许多重大变化。

古兹诺夫说：“央行对数字货币的立场保持不变。”“我们认为，从金融稳定和打击制度以及从保护消费者权益的角度来看，数字货币流通的合法化都存在巨大风险。我们反对金融机构控制数字货币的发行并促进其流通。”他又补充说：“但是如果有条件拥有BTC的人在不禁止这样做的司法管辖区中完成交易，我们将不可能限制它。”

迄今为止，中央银行对数字货币仍持怀疑态度。俄罗斯银行行长ElviraNabiullina多次表达了她的观点，她认为数字货币在俄罗斯不应该合法化。她也认为俄罗斯不需要自己的国家数字货币。

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