USD:详解DeFi协议bZx二次被黑：攻击手法是怎样的，如何防御？

作者：yudan@慢雾安全团队

编者注：原标题为《详解DeFi协议bZx二次被黑》

前言

2月18日早，bZx疑似遭遇第二次攻击，不同的是本次的对象是ETH/sUSD交易对，但也许有人会有疑问，sUSD不是对标USD的稳定币吗？这都能被攻击？攻击手法具体是怎样的？带着这样的疑问，针对此次事件，慢雾安全团队接下来将复盘这两次攻击过程。

在第一次攻击中，攻击者结合Flashloan和Compound中的贷款，对bZx实施攻击，主要分成以下几步：

从dYdX借了10000个ETH

到Compound用5500ETH借了112个BTC准备抛售

到bZx中用1300个ETH开5倍杠杆做空，换了51.345576个BTC，而这里换取的BTC是通过KyberNetwork来获取价格的，然而KyberNetwork最终还是调用Uniswap来获取价格，5倍杠杆开完后兑换回来的51个BTC实际上是拉高了UniSwap中BTC/ETH的价格，换取价格是1/109，但是实际上大盘的价格不会拉到这么多

Solana链上USDC发行量为7.08亿美元:金色财经报道，Usdc.cool数据显示，当前 USDC总发行量为339.1亿美元，Solana链上USDC发行量为7.08亿美元，为USDC发行量第二大网络。此外，以太坊链上发行量最大，约为321.51亿美元；第三名Torn链上USDC发行量为5.09亿美元。[2023/3/25 13:26:27]

用从Compound借来的112个BTC来在UniSwap中卖掉，由于第三步中bZx中的5倍杠杆已经把价格拉高，所以这个时候出售ETH肯定是赚的，然后卖了6871个ETH

归还dYdX中的借贷

第二次攻击与之前稍有不同，但核心都在于控制预言机价格，并通过操纵预言机价格获利。

注:下文中出现的WETH是ETH的token化代币，可统一认为是ETH。与ETH之间的兑换比例是1:1

细节剖析

时尚NFT平台OWND完成75万美元Pre种子轮融资:2月28日消息，时尚NFT平台OWND宣布完成75万美元Pre种子轮融资，北欧风险投资公司Founders和Skyfall共同领投，Bessemer Venture Partners支持的区块链技术社区SteelDAO参投。OWND平台拟于今年4月推出，将支持客户使用Apple Pay或信用卡购买耐克、阿迪达斯、Gucci等市场品牌推出的NFT。（apparelresources）[2023/2/28 12:34:29]

本次发生攻击的交易哈希为：

0x762881b07feb63c436dee38edd4ff1f7a74c33091e534af56c9f7d49b5ecac15

通过etherscan上的分析，我们看到这笔交易中发生了大量的token转账。

MicroStrategy将13.5%的股份出售给Group One:金色财经报道，贸易公司 Group One 购买了 MicroStrategy 13.5% 的股份。根据提交给美国证券交易委员会的一份文件，该公司收购了 1,261,744 股 A 类普通股。截至美国东部时间下午 3 点，Microstrategy 的股价上涨了 6.5%。 MicroStrategy 是最大的比特币持有者之一，截至 12 月 28 日共有约 132,500 BTC。

Group One 总部位于芝加哥，自 1989 年开始营业，主要在期权交易市场开展业务，该公司在其网站上表示。它在芝加哥期权交易所、纽约证券交易所 Amex 和 Arca 以及纳斯达克 PHLX 保持实体存在。据纳斯达克称，通过此举，该公司已成为 MicroStrategy 的最大股东之一，仅次于 Capital International Investors、Vanguard 和 BlackRock 。[2023/1/11 11:05:05]

这么多转账交易中，攻击者一共购买了20次sUSD，最终获利离场，那么攻击者具体是怎么操作的呢？我们使用区块浏览器bloxy.info来做进一步分析。

Ankr攻击者创建Fuck BNB Token并为其建立流动性池:12月2日，据Etherscan信息，Ankr攻击者创建Fuck BNB Token，并提供15枚ETH在Uniswap V2上为其建立流动性池。[2022/12/2 21:17:21]

1、赛前准备

和第一次一样，首先攻击者需要从Flashloan借入一定的金额开始本次的攻击，第一次攻击是从?dYdX?借入10000ETH，这次，攻击者选择从bZx本身支持的Flashloan下手，借入7500个ETH。

2、发球

推特将于10月28日从纽交所退市:10月27日消息，根据纽约证券交易所最近的退市通知，推特($TWTR)将于10月28日从纽约证券交易所退市。

此前消息称马斯克承诺将于本周五完成对推特的收购交易。[2022/10/27 11:49:17]

在完成从bZx的借入之后，攻击者开始通过Kyber进行sUSD的买入操作，第一次使用了540个ETH购买了92,419.7个sUSD,这个操作令WETH/sUSD的价格瞬间拉低，捧高了sUSD的价格。这次的交易兑换的比例大概为1:170，而Kyber最终是通过UniSwap来进行兑换的，所以此时Uniswap的WETH/sUSD处于低位，反过来，sUSD/WETH升高。

在完成第一次的540个ETH的兑换之后，攻击者再次在Kyber进行18次小额度的兑换，每次使用20个ETH兑换sUSD，从etherscan我们能够看到，每一次的兑换回来的sUSD金额在不断减少。

这表明sUSD/WETH的价格被进一步拉升，这加剧了Uniswap中sUSD/WETH的价格，此时价格已经达到顶峰了，大概是1:157。

在完成以上两步操作之后，攻击者已经完成狩猎前的准备，随时可以开始攻击。

3、一杆进洞

在完成对sUSD/WETH的拉升后，攻击者此时需要采集大量的sUSD，为后续兑换WETH做准备。为了达成这个目的，攻击者向Synthetix发起sUSD的购买，通过向Synthetix发送6000ETH购买sUSD，直接把Synthetix中的sUSD买空，Synthetix合约返还2482个ETH给攻击者。

完成了上面的操作后，攻击者直接对bZx发动总攻，直接用之前操作得来的一共1,099,841个sUSD向bZx兑换WETH，此时由于bZx兑换还是要去查询Uniswap的sUSD/WETH的价格，而这个价格已经被攻击者人为拉得很高了，此时兑换，就能通过1,099,841个sUSD换取大量的WETH,此次交易一共用1,099,841个sUSD换取了6792个WETH，此时攻击已经完成。

4、归还借贷

完成了对bZx的攻击之后，将7500ETH归还给bZx,完成闪电贷流程，从bZx来，再回到bZx去，还使bZx遭受了损失。

赛后复盘

通过分析攻击者的攻击手法，我们统计下攻击者在攻击过程中的支出和收入情况。

收入

7500=>bZx闪电贷+2482=>Synthetix返还+6792=>使用sUSD在bZX兑换WETH=16774ETH

支出

540+(20*18)=>拉高sUSD/WETH价格+6000=>买空sUSD+7500=>归还bZx闪电贷=14400ETH

总的收益为:16774-14400=2374ETH

防御建议

两次攻击的主要原因还是因为Uniswap的价格的剧烈变化最终导致资产的损失，这本该是正常的市场行为，但是通过恶意操纵市场，攻击者可通过多种方式压低价格，使项目方造成损失。针对这种通过操纵市场进行获利的攻击，慢雾安全团队给出如下建议：

项目方在使用预言机获取外部价格的时候，应设置保险机制，每一次在进行代币兑换时，都应保存当前交易对的兑换价格，并与上一次保存的兑换价格进行对比，如果波动过大，应及时暂停交易。防止市场被恶意操纵，带来损失。

标签：ETHUSDSUSDBZXBETH币pusd币兑换人民币Aave SUSDbZx Protocol

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