BTG:交易所为何不下架被51%攻击的BTG与ETC？

撰文：AshwinRamachandran与?HaseebQureshi，前者系区块链风险投资机构DragonflyCapital初级合伙人，后者为DragonflyCapital管理合伙人

来源：链闻

编译：詹涓

51％攻击从根本上违反了工作量证明安全模型，但是交易所却不愿下架被攻击的加密货币，因为，这对交易所而言仍有利可图。

1月23日，

比特币

黄金

(BitcoinGold,BTG)遭到51%攻击，72,000美元被双花。这是比特币黄金第二次遭到攻击，其后果让很多人疑惑：为什么比特币黄金和其他容易被51%攻击的PoW代币不被交易所摘牌？

答案很简单。但首先，让我们审视一下这次攻击是如何执行的。

ETC官方：请求交易所、矿池等服务提供商暂停ETC存款:Ethereum Classic官方在推特上发布消息称，“在正在进行的网络维护过程中，我们恳请服务提供商（即交易所，矿池等）暂时停止ETC存款，以进一步调查网络当前状态背后的问题。”[2020/8/1]

比特币黄金是一种使用抗ASIC?的?ZHash?挖矿算法的比特币分叉币。ZHash针对高效GPU挖矿进行了优化，由于其高内存需求，这增加了ASIC开发的难度。由于GPU的商品化和相对于ASIC的大量供应，它们被广泛用于出租，因此攻击者很容易租赁足够的哈希算力来获得比特币黄金网络的主导权。NiceHash?和?MiningRigRentals?这样的矿池已经显著降低了执行51%攻击的成本，而且类似的市场正在不断涌现。

动态 | 美国第一大证券商TD Ameritrade或正与加密交易所ErisX合作:据newsbtc报道，美国第一大证券商TD Ameritrade或正在与加密交易所ErisX合作，促进在其平台上提供数字资产买卖。据报道，ErisX正在测试其新的加密交易所，TD Ameritrade参与了测试。ErisX的发言人拒绝透露参与测试的特定合作伙伴的名字，但确认了确实存在上述集成测试。昨日，莱特币创始人李启威在推特上称，刚刚看到TD Ameritrade正在其经纪平台上测试BTC和LTC交易。[2019/4/25]

NiceHash哈希算力市场

最近对比特币黄金的攻击需要?3,400?美元的前期资本成本，但要注意，这些成本是通过重组链上的区块奖励来补偿的。由于总体成本低廉，这种攻击可以完全使用现货GPU租赁市场。此外，由于GPU租赁市场的流动性越来越强，超越GPU可开采网络的成本正在降低。因此，攻击者需要的前期资金无非就是他们想要双花的比特币黄金，外加哈希算力成本。BTG攻击者如果双花?72,000?美元，预计只需要支付3,400美元，使他们的投资回报率达到约96.6%，这使得这次攻击获得了巨大的利润。

声音 | 江卓尔：BTU并未实际分叉，交易所上币是炒作:莱比特矿池CEO江卓尔在微博称，BTU（Bitcoin Unlimited）是扩容之争中，支持扩容的一个开发组，但并未发生实际分叉，但有的交易所为了炒作，上了一个 “预测BU未来将分叉的币” ，这只是一个纯炒作的期货币。另外江卓尔对于智能合约的功能评论称，智能合约等功能，能为货币增加用户和生态，就像美国政府一样积极地搞石油美元，为美元增加用户和生态一样。[2018/12/17]

当然，51%攻击的主要受害者是交易所。这种攻击通常是这样的：攻击者将代币存入一个交易所，这些代币被用来交换一些其他的流动性代币，比如比特币，然后提取比特币。原本的存款在交易完成之后被51%攻击者恢复，允许他们拿回原来的存款，实质上让他们的钱翻了一番。由于这种易受攻击性，交易所需要等待一个确认期，然后才允许提取代币。但是，尽管这些确认期增加了安全性，它们却不能完全阻止攻击。想要了解更多关于51%攻击的机制，请查看@hoseeb对去年以太坊经典?(ETC)?遭到攻击时发表的系列推文评论。

动态 | 黑客可能提前准备交易所账号进行:9月24日消息，虚拟货币交易所Zaif被盗的资金，先在交易所中暂时存放随后被黑客提取了出来。被盗资金曾被分散至很多地址存放，存放地址中主要以1.99 -2枚BTC为主，这是在币安24小时内汇款的额度限制。也就是说黑客有可能提前大量地准备了币安的账号进行活动，而这其中至少有1000枚BTC确认了流入了币安交易所。[2018/9/24]

比特币黄金的51%攻击是两年里的第二次，但BTG至今仍在币安等交易所进行交易。自然，问题就来了：为什么币安不下架BTG呢？

目前，BTG/BTC的交易量约为每周413万美元。因此，仅BTG/BTC交易对——假设平均每笔交易收取20个基点的费用，且BNB使用率较低——币安每年的总利润约为42.9万美元。

在计算了所有中低市值的PoW代币利润后，可以看到一种趋势开始显现出来。对于币安来说，将市值为较低和中游的?PoW?代币上市更有利可图，即使它们可能会因为51%攻击而蒙受损失。

韩国区块链协会发布第一个交易所自律审核方案:据亚洲经济报道，今日韩国最大交易所联合体“韩国区块链协会”发布了自律监督监管方案。协会将对韩国交易所进行自律审核，指定财务情况，保安，透明性等方面的最低要求。按照其要求，交易所需要把70%以上的数字货币放在硬件钱包里保管，同时还需具有20亿韩元（约1174万RMB）以上的现金性储备金。协会还要求加强客户认证体系，存储个人交易数据期间为5年以上。还要求交易发生暴增，暴跌等异常现象时，自己具有健全的危机管理体系。上线新币时，得通知海外交易所价格，发行方介绍等基本信息。据了解，这是韩国国内第一个交易所审核方案。[2018/4/17]

下面的图表显示了可供出租的哈希算力百分比的估计值，以及币安的利润估计值。

假设当前汇率易受攻击的PoW代币，来源：BinanceAPI,NiceHash,MiningRigRentals.com

注意：所有租借的哈希算力都会增加网络的总算力。因此，攻击者必须获得当前哈希算力的100%?或以上，才能成功发起51%攻击。哈希算力收购估计也容易受到市场价格下滑的影响，这可能会大幅增加攻击成本。

我们可以将易受攻击的PoW代币的上币/下币决策归纳为以下简单公式：

年利润>收入*

利润必须超过潜在的攻击损失

只要上述情况继续存在，我们预计币安和其他利润丰厚的交易所将继续交易那些易受攻击的PoW代币。交易所可以通过增加提现所需的确认数来降低51%攻击的概率。

但是当然了，这并不能完全阻止攻击，而只是增加了攻击者的资本成本。通过对用户存入低市值PoW代币进行谨慎的异常检测，交易所可以进一步开展攻击预防工作。但是请注意，由于租用哈希算力不会导致链上的算力以任何方式下降，没有办法在攻击发生之前直接检测到51%攻击。

最近一次的比特币黄金攻击价值约为?7.2万美元，但币安预计今年将从比特币黄金中获利?42.9万美元。类似地，以太坊经典?(EthereumClassic)?的51%攻击让攻击者净赚约?110万美元，但是币安有望从它的交易费用中赚取?320万美元。这也是为什么代币在遭受了51%攻击后并不会灭亡的另一个原因。

即便如此，51％的攻击仍然是一个谜。它们似乎从根本上违反了工作量证明安全模型。但是受51%攻击的加密货币会继续在顶级交易所进交易，而且在发生攻击后，有时还能诡异地涨价。我们可以把51％攻击视为对交易所征收的税，还可以模拟其继续让易受攻击的加密货币挂牌交易的内在动机，从而来部分地解释这种现象。但至于为什么遭受了51％攻击的加密货币有时会上涨，不幸的是，这仍然是个谜。

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