加密货币:加密货币分析：2019年犯罪分子如何转移数十亿美元

本文来自?chainalysis?

原文作者?：NickChong

译者：Moni

编者注：本文作了不改变作者原意的删减。

如果你是一个黑客或是犯罪分子，当钱包里充满了非法所得的加密货币，你不得不面对一个问题：

“我如何在不被捕的情况下将其转换为现金？

”

答案一定是：。

归功于区块链固有的透明性特质，我们可以从较高的角度来看待加密货币生态系统，并获得在传统法定货币世界里无法获得的一些价值。我们首先研究一下犯罪分子会把比特币发送到哪些最常见的目的地。

请注意，上图中风险服务指的是P2P交易、混合服务、高风险交易和一些网站；非法服务指的是勒索软件地址、受制裁的实体、暗网市场、以及与欺诈和被盗资金相关的地址。

尽管交易所一直是非法加密货币的热门交易场所，但自2019年初以来，非法加密货币交易额的增长速度令人震惊。在整个过程中，我们追踪到价值28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所，排名前两名的交易所分别是币安和火币，这两家交易所的非法加密货币交易所量占到了所有非法加密货币交易额的50%以上。

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币安和火币在交易所领域里的优势非常明显，但这种优势反而给他们带来了负面影响，因为这两家交易所里的非法比特币交易比例也相对较高，而且他们是两家最大的交易所，并且要遵守KYC规定，所以这可能令人感到意外。他们如何从犯罪人员那里获得如此多的比特币？首先，让我们来针对两个交易所持有非法资金的特定帐户进行分析。

总体而言，币安和火币有超过30万个人账户在2019年收到了犯罪源的比特币，这些账户背后的人是谁？他们中有哪些重量级交易者吗？下面，我们根据这些交易所在2019年收到的非法比特币额度进行细分归类（请注意，由于我们将非法资金连接到特定地址，所以下面这张图上显示币安和火币获得非法比特币的总价值约为11亿美元，而不是14亿美元。

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解读：?

绿色条形图代表每个不同账户分类的唯一账户数量。同样地，账户分类是基于犯罪来源和非犯罪来源获得的比特币总量进行划分的，图表中显示的所有账户至少都收到过一些犯罪资金。

黄色条形图和红色条形图堆叠部分显示的每个不同账户分类里账户共同接收的比特币总量。举例来说，这意味着，2019年，收入最高的账户分类里的31个账户总共收到了价值超过80亿美元的比特币，而这31个账户中的每个账户分别收到了价值从1亿美元到10亿美元的比特币。

红色条形图代表每个不同账户分类里所有账户收到的非法比特币数量。

黄色条形图代表每个不同账户分类中所有账户收到的合法比特币数量。

从该图中我们可以看到，这些帐户中的一小部分非常活跃。三个收入最高的账户分类中的2196个账户，一共收到总价值近278亿美元的比特币。该图还清楚地表明，来自犯罪源的比特币仅占到了币安和火币的一小部分。尽管如此，上图显示的非法比特币规模依然很大，因为在2019年收入最高的账户分类里，仅仅依靠31个账户就就获得了价值超过1.63亿美元的比特币。

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让我们看一下这个图表的另一个版本，其中包含了来自我们所知与非法活动有关的帐户资金。

只有一小部分帐户接收了发送到币安和火币的大部分非法比特币，三个收入最高的账户分类中的810个账户从犯罪源那里获得的比特币总额超过8.19亿美元，占比高达75%——哪些“巨鲸”是这些活动的背后推手？

我们的分析表明，他们可能是场外交易经纪人。

场外交易经纪人主要促进个人买卖双方之间的交易，这些买卖双方基本上不愿或不想在公开交易所进行交易，场外交易经纪人与交易所关联，但独立运作。如果交易者想以设定的议定价格清算大量加密货币，他们通常会使用场外交易经纪人。场外交易经纪人是加密货币市场流动性的重要来源，虽然无法知道场外交易市场的规模，但我们知道其实非常大，加密货币数据提供商Kaiko甚至估计，场外交易可以占到了所有加密货币交易的很大一部分。

乌克兰或将加密货币合法化 正在征集公民意见:据cointelegraph报道，15日，乌克兰议会成员Alexei Mushak在Facebook上发布消息称，乌克兰正准备立法，使加密货币合法化，希望能够广泛征集公民的意见。Mushak同时附上一份立法文件草案副本，文件指出，该立法旨在乌克兰建立一个“自由、透明”的数字资产市场。概述了存储、使用和交换加密货币、数字代币和在国家、实体和个人层面上的智能合同的规则。并提出了防止、恐怖融资和其他犯罪活动使用加密火币的监管措施。该文件还提倡使用区块链技术在公共领域、公共关系、医疗保健和教育领域上进行应用。[2018/5/16]

但是，问题在于，尽管大多数场外交易经纪人都经营的是合法业务，但其中有一些人是专门为罪犯提供服务的。场外交易经纪人通常对KYC要求比合规经营的交易所要低得多，他们中许多人利用这种宽松性帮助犯罪分子和兑换现金。一般的操作手法是：先把比特币或其他加密货币兑换成稳定币Tether，然后再把Tether兑换成法定货币。

根据对各种犯罪集团交易的分析，我们汇总了100个主要的场外交易经纪人名单，基于他们从非法来源获得了大量加密货币这一事实，我们认为这些场外交易经纪人提供服务。虽然这不是一份详尽清单，也没有列出全部涉嫌犯罪的场外交易经纪人，而是我们根据调查的经验所收集到的一个样本——我们将其称为“Rogue100”。

“Rogue100”有70个接收非法比特币的场外交易经纪人来自于火币账户，在810个账户中有32个账户接收了最多的非法比特币，其中20个账户在2019年收到了价值100万美元或更多的非法比特币。在此过程中，这70个场外交易经纪人总共从犯罪实体那里获得了总计1.94亿美元的比特币。有趣的是，这70个“Rogue100”账户里没有一个在币安上运行，尽管他们可能在币安或其他交易所拥有账户。

CryptoUK敦促国会议员支持监管加密货币市场的提议:根据CoinTelegraph的报道，英国数字货币行业自律协会CryptoUK近日向多位议会议员呼吁，在数字货币行业建立更良好的监管。CryptoUK以书面形式向财政部特别委员会的数字货币调查组提出建议，该调查组正在调查数字货币在英国的影响，包括消费者、企业和和政府使用数字货币所带来的风险。CryptoUK认为，监管应集中于经纪商与交易平台，而非数字货币本身。CryptoUK是英国加密货币行业的第一个自律行业协会，旨在促进更高标准的行为。[2018/5/2]

请记住，“Rogue100”只是我们代表Chainalysis客户进行调查过程中被人工识别为参与活动的场外交易经纪人。我们认为，在其他活跃度较高的吸收非法资金币安和火币账户中，有相当一部分属于未被发现的场外交易经纪人。

“Rogue100”中的100个账户是非常活跃的交易者，对加密货币生态系统也会产生巨大影响。自2017年底以来，他们每个月收到的比特币数量都在稳定增长，但今年的活动激增。这些账户在2019年获得了价值超过30亿美元的比特币，其中许多在我们之前讨论的PlusToken局中发挥了重要作用。总体而言，“Rogue100”账户收到的资金可以占到给定月份里所有比特币交易资金的1%。

通过在ChainalysisReactor中分析“Rogue100”账户交易，我们可以看到两个非法场外交易经纪人如何从犯罪源那里获取资金。

在最左侧，我们看到资金从犯罪实体开始，通过中介钱包，然后再转移到两个场外交易经纪人，这两个场外交易经纪人都在Rogue100名单里，他们再将加密货币转移到火币交易所，那里最有可能转换为现金。

我们还可以在ChainalysisReactor中看到两个非法场外交易经纪人经常相互交易，下面是“Rogue100”中三个非法场外交易经纪人的示例。

交易所可能会把非法场外交易经纪人的交易按照合法客户去处理，但是从我们的现场情报中知道，者和其他罪犯经常互相进行大笔交易，试图通过这种人为手段愚弄Chainalysis之类的区块链分析软件，避免犯罪钱包被暴露。

虽然很难估计从犯罪钱包向场外交易经纪人发送加密货币的具体比例，但我们的分析表明，执行比特币交易中很大比例的场外交易经纪人正在接收非法资金，而且这些行为方式也暗示他们希望隐藏交易性质。

加密货币行业对场外交易

和活动能做些什么？

场外交易经纪人推动的基础设施几乎可以实现所有其他犯罪类型——这些犯罪类型在Chainalysis发布的《加密犯罪报告》中都涵盖了。毕竟，如果犯罪分子无法通过非法手段兑现他们所收到的加密货币，那么利用加密货币的动机就会大大减少。这不仅意味着受犯罪影响的受害者数量会大幅减少，而且随着加密行业寻求与监管机构和传统金融机构合作并推动采用率的提高，还有助于提高加密货币的声誉。

幸运的是，执法机构、监管机构和加密货币公司可以采取一些步骤来开始杜绝活动-这一切都始于透明度。在法定货币世界里通常被认为是一个黑匣子，只有通过获得搜查令并仔细研究犯罪嫌疑人的银行记录才能打开它。但是，使用Chainalysis之类的区块链分析工具，我们可以分析记录在区块链上的交易，并深入了解犯罪分子如何更快地。执法人员和监管机构需要成为这项技术的专家，才能开始去打击加密货币行业中的活动。

我们还呼吁加密货币交易所对场外交易经纪人和在其平台上运行的其他嵌套服务提供商进行更广泛的尽职调查。根据大多数司法管辖区的法律规定，包括火币和币安在内的大多数大型交易所已经在收集有关客户的KYC信息。我们的分析表明，这些加密货币交易所未来会将检查范围扩大到场外交易，并确保场外交易具有有效的KYC流程，以便在打击方面发挥自己的作用。

币安的反应

在发布本文之前，Chainalysis与币安共享了分析结果，币安首席合规官SamuelLim回应如下：

币安致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善行业的健康状况。我们将继续改进专有的KYC和反技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强币安的合规性标准。

币安的核心价值观之一就是保护我们的用户，无论是通过提高平台安全性，还是通过中止可疑交易。币安认识到，我们有确保平台完整性并保护平台免受不良行为者影响的责任。随着全球资本流入加密货币，我们意识到了非法资金的增长趋势和动向，我们正在与志趣相投的合作伙伴合作，以改善现有系统并解决这些问题。

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