INE:比特币一飞冲天 加密"牛鬼蛇神"也出动了 如何规避风险？

据慢雾科技统计，截止 2021 年 1 月 25 日，全球迄今已有 368 起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达 142.38 亿美元。

而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi 合约攻击、钱包漏洞和 ZJ 盘局等，令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。

对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。

可能就会不住感慨：技术 BUG 易除，人性 BUG 难防。

无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在 10000 枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少 5 家。

2014 年初的全球“最大交易平台 MtGox，2016 年 8 月份的业界传奇 Bitfinex，以及 2018 年旱地拔葱曾一度风头无两的 Fcoin。

Block：正在构建一个自托管的比特币钱包:金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上称，Jack Dorsey的支付公司Block表示，我们正在构建一个自托管的比特币钱包，让接下来的1亿人能够真正拥有和管理他们的资金。[2023/3/2 12:38:32]

这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万 BTC 损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。

（来源：巴比特 洒脱喜）

一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”

Mt.Gox 就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。

可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过，虽然官宣损失了客户的 75 万个比特币，和自己公司的 10 万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。

比特币市值升至全球市值资产第12位 超越沃尔玛:Asset Dash数据显示，目前比特币市值达4454.42亿美元，与知名公司股票市值相比，排名升至第12位，已超越零售巨头沃尔玛公司市值，沃尔玛市值现报4657.27亿美元。[2020/12/20 15:49:03]

据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了 7000 个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是 CEO 自己……

门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值 4.87 亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过 250 亿美元。

二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人

2016 年 8 月，Bitfinex 被盗 12 万枚比特币，按照当时的市场价，价值 7000 万美元。

正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex 想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的 BFXCoin Token，初始值设定为 1 美元。

USDT占比特币交易比重约为57.35%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为57.35%；排名第二的是美元，占比为16.01%；排名第三的是日元，占比为10.21%；排名第四的是欧元，占比为3.48%；排名五的是BUSD，占比为3.23%[2020/11/5 11:41:32]

既可以交易，也可以购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃，频繁为 Bitfinex 发声、堪称“ Bitfinex 中国区代言人”的 DFund 创始人 赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了 Bitfinex的股东。

三、Fcoin 没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致 7000-13000 BTC 的敞口

2019 年 2 月 17 日，FCoin 创始人张健发布《FCoin真相》公告称：

因为数据出错和决策失误的原因，FCoin 目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在 7000-13000 BTC 之间。

比特币未确认交易笔数为20118笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，当前BTC全网算力为113.32EH/s，目前比特币未确认交易笔数为20118笔。当前比特币挖矿难度为15.96T，距离难度调整还有5天5小时，预计下次难度上升至16.02T，上升0.36%。[2020/4/30]

一时间引发行业哗然。

而就在今年 1 月 1 日，FCoin、FMex 宣布平台将转化为 DEX，现货与合约交易于 1 月 4 日零点停止，正式为自己划上了句号。

当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台 QuadrigaCX 最为离奇：

创始人 Cotten 意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX 的冷钱包私钥竟被 Cotten 一人掌管，由此导致价值约 1.45 亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……

声音 | Galaxy Digital首席执行官：比特币在上涨之前会在短期内盘整:前对冲基金经理、加密投资银行Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示，他相信比特币已经巩固了其作为价值储存手段的主要用途，并认为比特币在上涨之前会首先在短期内盘整。此外，Novogratz表示，以太坊最有可能成为生态系统的主要基础设施，允许区块链开发人员构建强健的应用程序。当被问及山寨币市场时，Novogratz表示，交易者应该寻找具有强大用例的加密货币，这些用例会产生新闻并具有发展动力。（The Daily Hodl）[2019/10/8]

所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解 DEX 并将使用习惯和资产配置向 DEX 倾斜，也是必须考虑的课题。

这方面的风险 2020 年才算凸显出来，而 bZx 可谓是这方面最不幸的代表之一，在 2020 年连续被“攻击”了至少三次：

2 月 15 日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利” 1271 枚 ETH；

三天之后，2 月 18 日，bZx 闪电贷（FlashLoan）攻击疑似时隔数日再次出现，获利 2388 个ETH；

bZx 的霉运并未就此结束，9 月 14 日，再次因合约漏洞失窃 4700 枚 ETH。

包括后续的 Pickle Finance、Harvest.finance、Cover Protocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞 ，明火执仗地牟利。

总之，DeFi 安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。

而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。

“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。

最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有 7500 枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。

相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。

然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前 CTO 最近就承认把有 7002 个比特币的硬件密码给忘了——如今试了 8 次，还有 2 次机会。

所以私钥（助记词）无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。

专门针对小白用户的“杀招”

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而 ZJP 局凭借自身完美的洗脑套路。

“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。

有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。

但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。

而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎 2019 年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的 K 线，似乎会一直持续下去。

殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。

让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。

总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。

但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。

所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。

END

作者 | 一棵杨树

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