BIT:BTC链上数据周报：链上数据开始回落，交易所大额交易频繁

在过去一周，从主要链上数据来看，交易额总量比前一周有所提升，但是在下半周已经开始回落。

交易额：

10.21-10.27：7315544.32?BTC

10.28-11.03：9894794.12?BTC

较之前一周上涨：35.26%

详细数据图如下：

交易数：

10.21-10.27：2215193

10.28-11.03：2051887

较之前一周下降：7.37%

BTC突破40600美元关口 日内涨幅为8.95%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破40600美元关口，现报40604.38美元，日内涨幅达到8.95%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/5/20 22:25:17]

详细数据图如下：

活跃地址数：

10.21-10.27：3109160

10.28-11.03：3125525

较之前一周下降：0.53%

详细数据图如下：

大额转账数：

24小时合约市场爆仓超4.79亿美元 BTC合约爆仓2.87亿美元:据合约帝行情统计报告显示：过去24小时合约市场全网总计爆仓4.79亿美元，爆仓人数38260人。其中，Huobi爆仓6912万美元，OKEx爆仓4597万美元，BitMEX爆仓3690万美元，Binance爆仓1.88亿美元，Bybit爆仓1.38亿美元。爆仓金额前三的币种是BTC2.87亿美元，ETH1.56亿美元，XRP1010万美元。[2021/1/20 16:37:14]

10.21-10.27：1106010.28-11.03：10079较之前一周下降：8.87%详细数据图如下：

4000枚BTC从Bitfinex交易所转出:Whale Alert数据显示，北京时间4月29日21:33，4000枚BTC从Bitfinex交易所（多个地址）转入3NNDKz开头地址，按当前价格计算，价值约3340.9万美元，交易哈希为：1296454f269a9f56ccd6b6cbe168c44a10e0e247e44987deb2d5a8b995a51a29。[2020/4/29]

币安交易所BTC流向数据

流入：

10.21-10.27：65008.33

10.28-11.03：47228.27较之前一周下降：27.35%详细数据图如下：

MXC抹茶主流币行情数据：BTC 24小时涨幅0.59% 现报价7316.22USDT:MXC抹茶官方行情数据，截止2020年4月9日10时，BTC 24小时涨幅0.59%，现报价7316.22USDT；ETH 24小时涨幅1.33%，现报价171.42USDT；EOS 24小时涨幅1.01%，现报价2.7256USDT；BCH 24小时涨幅1.52%，现报价268.61USDT；BSV 24小时涨幅5.70%，现报价223.13USDT；LTC 24小时涨幅0.65%，现报46.28USDT;XRP 24小时涨幅0.64%，现报价0.20003USDT；ETC 24小时涨幅1.97%，现报价5.8649USDT。截止今日，距离BTC减半倒计时还剩34天余7时；BSV减半倒计时0天余23时。[2020/4/9]

流出10.21-10.27：60118.83

10.28-11.03：43492.01较之前一周下降：27.66%详细数据图如下：

行情 | BHEX交易所BTC永续合约24小时行情播报:截至今日上午11:00，据BHEX交易所永续合约行情：BTC币本位合约报价8877.4美元，预测资金费率为0.0464%（多头付空头）；BTCUSDT合约报价8875.4美元，预测资金费率为0.0514%（多头付空头）。

过去24小时BTC合约多空持仓人数比为2.22， BTC币本位合约和BTCUSDT合约交易总量较昨日基本持平。[2020/2/28]

净流入

10.21-10.27：4889.5

10.28-11.03：3736.26较之前一周下降：23.59%详细数据图如下：

综合来看，随着相关消息热度下降，币安进出的比特币数量有所下降，但是币安作为头部交易所，比特币必然保持周净流入状态，依然是投资者信赖度最高的交易所之一。

大额转账方面，上周北京链安率先报道的“沉睡”4年之久的暗网Agora关联比特币地址发生巨量归集，进而大额转账操作。对此，我们进行了持续的监控，在过去一周该地址依然保持一种“有节制”的活跃。

可以看到，该地址拆分成几个大额地址后，不断拆分成数十到数百的BTC份额进入新的地址，但是整体节奏并不频繁，基本平均每天操作若干次。

北京时间10月29日，05:30，交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账，这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后，于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址，接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地址，从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包，这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息，事实上在公告后几个小时，Bittrex其它币种也发生了多次大额转账，都属于正常的交易所行为。

北京时间10月31日，14:27:13，比特币网络上同时发生10笔巨额转账，其中最小发起额度为6400枚BTC，最大发起额度为9142.77枚BTC，总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同，而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时，均向同一地址打入了额度较少的BTC，由此可见应为同一机构发起的批量操作，经北京链安溯源技术发现，其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

北京时间11月2日凌晨，比特币巨额交易频繁，其中，凌晨05:10:38，著名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账，最高单笔额度2万枚BTC，总额高达65822.01枚BTC。

而这些BTC很多来源于当日凌晨03:19:49、03:32:12，比特币链上的数笔Xapo归集产生的4999到10000枚BTC的转账。值得一提的是其中一笔37whD5开头地址发起的5000BTC转账，其主要BTC来源为Bitstamp交易所，此前，该交易所宣布了其托管商将切换为BitGo，并在10月15日已经进行了一轮超过11万枚BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20，3AdpZc开头地址发起一笔5000BTC的转账到交易所Poloniex，经分析，其来源可上溯到2016年3月Poloniex归集的BTC。

通常，机构的巨额转账出自其业务本身或客户需要，有时候也只是计划内的钱包整理工作，从今年情况来看，大部分发生于北京时间凌晨。

由于近期消息面刺激，比特币价格波动频度和范围都可能增长，各种流言和对链上数据的曲解也可能频繁发生，这里也请各位投资者注意客观谨慎的对待。同时，伴随数字货币活跃的提升，诸如黑客攻击，违法资金的等活动也可能顺势增加，也请广大投资者和交易所、钱包等机构提前做好安全方面的准备。

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