区块链:资金盘项目BHB组织者被抓 曾经站台的凤姐号称一天分红11%

8月12日，青神县局在官方微信发布称，近日，经侦大队在安徽省来安县机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导活动的在逃人员刁某某抓获归案。

经查：刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义，发展下线，涉嫌组织领导活动，且人数众多，金额巨大，先后逃跑江苏省南京市躲藏。

“分布式存储、加密机制、共识算法、不可篡改、可溯源”，正是因为有如此众多优越特性，区块链被人们广泛看好，甚至被称为下一代互联网。

当前由于性能、技术、法律等限制，区块链在各行业的落地还面临着重重困难。然而，还没等到区块链的兴起，却先涌起了无数打着“区块链”旗号的各种资金盘，甚至不乏名人站台。

中安链控优普斯UPS虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案:11月22日消息，中安链控优普斯UPS虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案，多人被通缉。据悉，中安链控是星际联盟合作伙伴。中安链控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日变更为中安（深圳）云存储数据有限公司，法定代表人变更为刘银冲，注册资本1000万人民币。受到中安链控消息影响，目前中安环球家族办公室的提现时间均有所延迟，各大投资者社群正在维权。（网易号）[2021/11/22 22:09:01]

8月12日，青神县局在官方微信发布《经侦大队在“迎庆4号”专项行动中抓获一名逃犯》。发布称，近日，经侦大队在安徽省来安县机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导活动的在逃人员刁某某抓获归案。经查：2019年1月6日，青神县局经济犯罪侦察大队在工作中发现刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义，发展下线，涉嫌组织领导活动，且人数众多，金额巨大，先后逃跑江苏省南京市躲藏。目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

遭Gas Price攻击以太坊用户疑似参与某个资金盘项目:此前曾报道，加密社区用户反映以太坊账户疑遭遇Gas Price攻击，损失115个ETH。该用户从交易所提现115.299个ETH到0x94E03C开头以太坊账户，到账后被莫名其妙迅速转出到另一个0xCE4f1开头账户。对方实际只收到6.46个以太坊，转账的Gas费用却高达108.83个以太坊，约36万人民币。

针对该事件，区块链安全公司PeckShield安全人员跟进分析发现，该用户提币到账的0x94E03C64开头的账户很可能已经被人操控，在收到用户提币后，操控程序随即实施了全额转账操作，这个过程中程序出错致使Gas Price设定异常，因此出现了异常的Gas Price转账行为。PeckShield在实际追踪大量资金盘项目时发现，用户提币转入的地址大部分是被操控的平台地址，平台在收到用户转账会第一时间启动程序进行资产转移和汇聚行为，因此不排除该用户可能参与了某个资金盘项目。[2020/9/2]

而这个被抓的资金盘BHB，除了其疯狂的拉人头返利，其最出名的要算大牌明星“凤姐”代言了。

历史上的今天丨盐城：Plustoken资金盘重要操盘手已归案:2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图遣返回国。对此，盐城表示，目前归案的只是Plustoken资金盘的重要操盘手，正全力侦查此案。6月27日，机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用 Plustoken网络平台从事犯罪嫌疑人，瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用 Plustoken平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施犯罪之实，已涉嫌组织领导活动罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件显示，美国国税局(IRS)正在考虑要求科技巨头报告用户的加密投资活动。根据共享的文件，美国国税局希望利用大陪审团传唤苹果、谷歌和微软等公司，检查纳税人下载加密相关应用程序的历史。美国国税局希望发出传票，检查银行和Paypal账户上的数据，以确定是否与加密货币交易有关。此外，税务机关正在考虑审查Facebook和Twitter等社交媒体巨头，以发现和记录公开可用的加密货币地址。不过，目前美国国税局尚未就这份报告来源的真实性做出回应。[2020/7/10]

打着区块链名号的资金盘

区块链资金盘“硅谷区块鸡”疑似跑路 涉案金额或达百亿:近日，有举报者反映，一款名为“硅谷区块鸡”的区块链资金盘疑似崩盘跑路，相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算，“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。据悉，“硅谷区块鸡”的运营主体为辽宁浩洋科技有限公司，公司实际控制人为关馨。目前，关馨已被辽宁省葫芦岛连山区人民法院列为失信被执行人。（腾讯网）[2020/3/30]

何谓BHB？《每日经济新闻》此前已经报道，据其官网下载的白皮书介绍，BHB金融安全区块链平台是基于区块链技术的开放性与不可逆性，结合市场调研结果与最新技术进展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。BHB平台致力于通过建立区块链底层架构技术逻辑以及商业模式智能合约，将全国乃至全球的金融机构、融资机构、投资机构、用户无缝连接在一起，打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统。

动态 | 资金盘项目BHB负责人被抓，涉案金额超20亿:据四川省青神县局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 据悉，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，以拉人头的方式募集资金，宣称起底投资8000元，日分红1.3%。但在今年2月12日，平台将所有用户的BHB锁定，停止所有提现操作，公司也已注销。而该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱，还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘。[2019/8/12]

“开放性”“不可逆性”“最新技术”“精心打造”，白皮书一开头，各种高大上的词汇就扑入眼帘。

针对P2P行业？没错，就是针对历经“暴雷”、一地鸡毛的P2P。整个白皮书除了满满似是而非的理念，还重点介绍了BHB链独特的Pbft技术、Merkcle树、Casper协议等，让人不明觉厉，“社交即挖矿”更是令人印象深刻。

更不可思议的是，关于创始团队，BHB官网上介绍公司金融工程师是BobbyWhite，黑头发、黄皮肤、银边眼镜，一个典型的东方男士。但是在白皮书上，创始团队首席成员BobbyWhite变成了黄头发、白皮肤，带着宽宽红色镜框眼镜的西方男子。此外还有区块链工程师DavChen、产品设计师GregoryMoss亦然，令人惊叹。

关于回报模式，BHB起底投资8000元，拉人头式募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台转换成人民币获得收益，在一个名为XBTC.XC平台上提供分红；24小时自由提现、经xbtc.xc平台审核后发放，提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。方法简单粗暴，但靠着高分红，吸引了大量不明真相的投资者。

今年3月份，有媒体报道，BHB崩盘，交易所创始人跑路，超2.5万虚拟币投资人损失恐超30亿。“投资人资金如果以银行转账的方式投资，是转给一家在2018年11月份注册的杭州币航区块链有限公司两个名叫刁石伟、龙亢两个个人账户内。”据当时媒体报道。

凤姐代言：再说一次BHB最大的风险就是观望

关于“凤姐”代言BHB，《每日经济新闻》今年初已做详细报道《“凤姐”代言币：号称一天可分红11%》。

去年12月4日，凤姐在微博上高调宣布，“BHB持仓分红计划已经启动，只要持仓700个BHB，每天快照分红USDT高达7%，推广三级返佣，直接可以拿到4%，一起加起来，一天就可以分红11%，再说一次BHB最大的风险就是观望”，紧接着附带着一个交易所的链接。

记者扫描“凤姐”微博推荐的二维码，是新比特XBTC—全球人民的数字资产交易平台。但是微信提示：由用户投诉并经平台审核，存在未取得法定许可证件或牌照，发布、传播或从事相关经营活动的行为，账号已被停止使用。

本次BHB持仓分红具体计划是什么？“凤姐”的微博配图解释的很清楚。

据了解，这次分红BHB团队出资2.6亿，新比特交易所出资4000万，联合USDT，推出首轮持币分红方案。分红活动从持币24小时之后开始计算，日分红7%，有效账户分红条件:新比特交易所账户持有BHB数量大于等于700枚；平台24小时快照，每小时快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。

此外，还有返佣机制，譬如主用户X邀请了A，并且还有二级B和三级C，那么主用户X的收益除了自己每天的7%，还能得A持币总量市值均价*1%+B持币总量市值均价*0.5%+C持币总量市值均价*0.2%。而且配图明确备注，一级A、二级B、三级C推广用户数量不设上限。分红收益以USDT的形式返还，时间为次日18时。官方宣称，分红直接以USDT的形式返还，且持有的BHB也可随时兑换成USDT，不锁仓。

以BHB开盘价1USDT算，假设记者投资700USDT，买700BHB，下面发展一个A级用户、一个B级用户、一个C级用户，每个用户各持700BHB，那么记者一天的回报就是8.7%，折算为月回报是261%，年回报是3132%，回报惊人。这才仅仅几个下线用户，若是记者再拉若干下线，回报更是指数翻翻。

通过BHB官网的二维码，记者加了对方客服的微信。对方朋友圈展示的官网后台数据显示，“1月16日，今日活跃客户：158531；今日下单用户：1777；今日成交单：84974单”。从2018年11月1日才上线，截至2019年1月20日就取得如此成绩，项目发展迅速。

来源：每日经济新闻

作者：每经记者刘永生????每经编辑卢九安

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