FACE:用户信息不保？英国税务海关总署向加密货币交易所索要交易数据

据Coindesk8月7日报道，英国税务机关——英国税务海关总署正在向加密货币交易所施压，要求其披露客户姓名和交易历史，以追回客户的未缴税款。

币安：不会对监管调查的具体细节发表评论，用户信息是安全的:6月16日消息，币安发推称，要澄清的是：在法国，监管机构和检查人员的现场访问，是所有金融机构必须遵守的监管义务的一部分。我们上周接受了有关当局的现场访问。币安一如既往地充分合作，我们也相应地履行了我们的义务。我们继续与监管机构和执法机构就所有持续的合规要求密切合作，以维护高标准。币安在与全球执法机构合作方面投入了大量时间和资源。我们遵守法国的所有法律，就像我们在其他每个市场所做的一样。我们不会对执法或监管调查的具体细节发表评论，只是说有关我们用户的信息是安全的，只有在收到有文件证明的适当理由时才提供给政府官员。[2023/6/16 21:42:35]

据消息人士称，至少有三家在英国开展业务的交易所，Coinbase、eToro和CEX在上周收到了来自英国税务海关总署要求提供客户名单和交易数据的信件。截至发稿时，三家公司均不愿就此事置评。

加密交易所Liquid因去年11月黑客入侵或已泄漏2万余个用户信息:日本加密交易所Liquid今日公布针对去年11月因遭入侵而用户数据泄漏的最终调查结果。Liquid表示，包括电子邮件地址，名称，加密密码，API密钥等169,782项用户数据信息已泄漏。其中，可能被非法访问的个人信息是在2018年10月之前进行KYC过程的用户，例如用户身份证，自拍图片，住址证明等本人确认文件28,639个。此前报道，去年11月13日加密交易所Liquid发生入侵事件，用户数据或因安全漏洞而暴露。（Jp.cointelegraph）[2021/1/20 16:36:52]

一位业内人士表示：

动态 | 知情人士：根据英美之间的新协议，Facebook等社交媒体公司将被迫分享用户信息:据彭博社消息，一波未平一波又起，近来Facebook遭遇的风波不断。除了争议不休的加密货币项目Libra，Facebook又要面临不得不分享客户信息的境况。知情人士透露，根据英美两国之间的一项新协议，包括Facebook和WhatsApp在内的美国社交媒体平台将被迫与英国警察分享用户的加密信息。该知情人士表示，该协议定于下月签署，将迫使社交媒体公司分享信息，以支持对恐怖主义和恋童癖等严重犯罪嫌疑人的调查。

英国内政大臣Priti Patel此前曾警告称，Facebook允许用户发送端到端加密消息的计划将使不法分子受益，并呼吁社交媒体公司开发“后门”，使情报机构能够访问其平台。Facebook在一份声明中表示：“我们反对政府建立后门的企图，因为这将损害用户的隐私和安全。像云法案（Cloud Act）这样的政府政策允许公司在收到有效的法律请求时提供可用信息，而不要求公司建立后门。”

另外，作为协议的一部分，英国和美国已同意不调查对方的公民，而美国将不能在任何涉及死刑的案件中使用从英国公司获得的信息。[2019/9/29]

英国税务海关总署希望与交易所合作，查找交易所用户的交易信息。我认为他们应该会查找近几年的交易记录，也许是两三年内。

该消息人士指出，任何平台要想提供十年以上的信息都是非常困难的，并补充说道：

如果英国税务海关总署只追溯到两三年前的交易记录，那么那些在2012年至2013年就开始使用加密货币的人将不会受到影响。最有意思的就是那些从加密货币获益最多的人不会受到此事的影响，反而是那些在加密货币价格达到高点时入场的倒霉鬼们会受到不小影响。

在回应CoinDesk提交的信息自由请求时，英国税务海关总署表示，由于披露信息可能会影响到评估或税收过程，它将不再披露有关信息的细节。

但该机构证实，这些要求在其职权范围内，并表示：

这些交易所可以保留客户及其完成交易的信息。这些交易可能产生潜在的税费，而海关总署有权发布通知，要求交易所提供这些信息。

英国税务海关总署的行动遵循了美国国税局(IRS)和其他政府制定的模式。

就在上个月，美国国税局开始向1万多名美国人发出警告信，称他们参与了虚拟货币交易，但没有进行正确的纳税报告。

在过去，Coinbase一直反对政府机构收集所有的客户信息，包括纳税人身份、姓名、出生日期、地址和历史交易记录。2016年12月，美国国税局发出传票，要求Coinbase提供大约50万名交易所客户的相关记录。法院的一项命令最终让该公司只提供了1.3万份记录，这是Coinbase在保护客户信息方面取得的一次胜利。

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